广东银禧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谢军） 各位股东及股东代表： 一、独立董事基本情况 谢军先生：1969 年 11 月出生，中国国籍，出生于1969年，无境外永久居 留权，博士学位，厦门大学管理学（会计学专业）博士。2014年至今任华南理工 大学工商管理学院会计系会计学教授、学院学术委员会委员、学院MPAcc（会计 硕士）项目主任，兼任澳门城市大学兼职教授（博士生导师）、中国会计学会高 级会员、广东省审计学会理事、广东省第六届学位委员会会计专业学位教育指导 委员会委员，广州市国资委监管企业外部董事专家库成员。2019年10月2025年3 月，任北京盛诺基医药科技股份有限公司董事；2020年10月至今，任广东德尔玛 科技股份有限公司独立董事；2021年9月至2024年7月，任广东天元实业集团股份 有限公司独立董事；2022年3月至今，任广州环投永兴集团股份有限公司独立董 事；2020年7月13日至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会、独董专门会议的履职情况 1、 2024年度， ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 477,818,185 RMB for the fiscal year 2024, with no cash dividends or stock bonuses distributed to shareholders [4]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,021,505,223.03, representing a 21.38% increase compared to ¥1,665,378,003.70 in 2023 [16]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥51,445,015.05, a significant increase of 90.33% from ¥27,030,034.07 in 2023 [16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥50,893,511.10, up 48.62% from ¥34,245,017.84 in 2023 [16]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥2,333,014,390.19, reflecting a 26.43% increase from ¥1,845,268,199.04 at the end of 2023 [16]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥4,024,438.22, a decrease of 92.97% compared to ¥57,234,067.79 in 2023 [16]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.1127, an increase of 88.46% from ¥0.0598 in 2023 [16]. - The company achieved operating revenue of 2.02 billion, a year-on-year increase of 21.38%, with modified plastic products growing by 17.77% and smart lighting products by 52.78% [46]. - The net profit attributable to the parent company reached 0.51 billion, up 90.33% year-on-year, driven by a gross profit increase of 0.54 billion [46]. Risk Management - The company acknowledges potential risks in its operations, including fluctuations in raw material prices and intensified market competition, which are detailed in the management discussion section [4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding future plans and forecasts, distinguishing them from commitments [4]. - The company has established a strategic cooperation relationship with upstream raw material suppliers, ensuring stable and relatively low prices for key raw materials [45]. - The company has implemented a strict raw material procurement control system, collecting daily market information to optimize purchasing decisions [45]. - The company faces risks related to raw material supply and price fluctuations, with raw material costs accounting for about 90% of operating costs [94]. Research and Development - The company is actively involved in research and development of new materials and technologies, although specific projects were not detailed in the report [4]. - The company is focusing on upgrading its modified plastics to meet increasing high-end product demands, with significant R&D investments in halogen-free, lightweight, and green materials [29]. - The company has a professional R&D team with over 30% of employees having more than 5 years of experience in lighting product development [36]. - The company is focusing on new product development and optimizing product structure to enhance market share in various segments [48]. - The company is developing PCR materials for home appliances and consumer electronics, aiming for environmental certifications and market adaptation [61]. - The company is focusing on expanding the application of modified PA66 materials in various industries, including robotics [61]. - The company has successfully launched PA carbon fiber materials, receiving positive feedback from customers and addressing specific production process requirements [62]. Market Outlook - Future development outlook includes a focus on enhancing product offerings and market expansion strategies, although specific numerical targets were not disclosed [4]. - The market for modified plastics in China is expected to reach 33.2 million tons in 2024, driven by demand in automotive and new energy sectors [25]. - The smart lighting market in China is projected to exceed ¥100 billion by 2025, with a compound annual growth rate of over 20% [26]. - The company anticipates continued growth in the smart lighting sector, supported by advancements in IoT and AI technologies [26]. - The company is focusing on high-performance materials and domestic substitution in the modified plastics sector, particularly in aerospace and semiconductor applications [25]. Governance and Compliance - The company maintains a strong governance structure with all board members present for the report's approval, ensuring accountability [4]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring fair treatment of all shareholders [107]. - The company has implemented a transparent information disclosure system, ensuring timely and fair access to information for all shareholders [109]. - The company has established four specialized committees under the board to enhance decision-making processes [108]. - The company has a robust independent operational framework, with no assets or funds occupied by major shareholders [111]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,124, with 91 in the parent company and 1,033 in major subsidiaries [143]. - The company has established a competitive and fair compensation distribution system to enhance employee motivation and satisfaction [144]. - The company has conducted training programs annually to enhance employee skills and performance, focusing on various training categories [145]. - The company has proposed a stock incentive plan to grant 12.96 million shares of restricted stock, with 10.37 million shares for initial grants and 2.59 million shares reserved [150]. - The company is focusing on the development of new products and technologies, although specific details were not provided in the documents [140]. Environmental Responsibility - The company has achieved compliance with pollutant discharge standards, with no instances of exceeding limits reported [172]. - The company has implemented strict environmental protection measures in accordance with its pollution discharge permits [168]. - The company has established scholarships to support impoverished students and has contributed to infrastructure support in poor villages since 2013 [174]. - The company has not faced any significant penalties for environmental violations during the reporting period [172]. - The company has invested approximately CNY 27,600 in environmental facilities for 2024 [172]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its overseas market presence, particularly through the establishment of a manufacturing base in Vietnam [49]. - The company is actively pursuing the development of 3D printing materials, although the project faces uncertainties due to the industry's long development cycle [96]. - The company is exploring strategies for market expansion, although specific initiatives were not detailed in the documents [140]. - The company has completed two strategic acquisitions in the past year, enhancing its product portfolio and market reach [116]. - The company plans to strengthen product quality standards and enhance brand reputation through targeted quality improvement initiatives [101].

目前，国际外汇市场的波动剧烈，汇率起伏不定，给公司的经营带来了很大 的不确定性。因而，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，成为对 外企业稳定经营的迫切需求。 二、开展外汇套期保值业务的必要性 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）及其合并 报表范围子公司是一家集研发、生产、销售、技术服务于一体的高分子工业原材 料、智能照明相关产品供应商，公司主要从事改性塑料产品、智能照明产品研发、 生产和销售。公司目前外销产品主要采用美元、港币结算，受人民币汇率波动的 影响较为明显。 随着公司及其合并报表范围子公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务 日益频繁，日常外汇收入不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅 波动对公司造成不良影响，必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳 健发展。基于此，公司及其合并报表范围子公司拟开展外汇套期保值业务包括远 期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务来规避外 汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，锁定汇兑成本。根据公 司资产规模及业务发展需求，自董事会审议通过之日起十二个月内，公司及其合 并报表范围子公司拟开 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-18 广东银禧科技股份有限公司 关于变更公司会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》（财会〔2023〕11号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当 期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等 资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的 披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业应 ...

关于广东银禧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10063 号 关于广东银禧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 次 页 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 2024 | | 1 | | | 情况汇总表 | | | 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是银禧科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计银禧科技 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告 第 1 页 为了更好地理解银禧科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 关于广东银禧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10063 号 广东 ...

广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）及子公司银 禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称"银禧工塑"）、东莞银禧新材料有限公 司（以下简称"东莞银禧新材"）是集研发、生产、销售和技术服务于一体的高分 子类新材料改性塑料供应商，主营业务为生产和销售改性塑料，其生产需要大量用 到聚氯乙烯与聚丙烯。 一、开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的必要性 公司及东莞银禧新材料有限公司生产聚氯乙烯改性塑料所需主要原材料聚氯乙 烯，占该类产品生产成本的 40%以上；子公司银禧工塑生产聚丙烯改性塑料所需主 要原材料聚丙烯，占该类产品生产成本的 50%以上，聚氯乙烯与聚丙烯价格波动对 公司及子公司的生产成本影响较大。 公司通过原材料套期保值业务锁定生产经营中使用的聚氯乙烯与聚丙烯远期价 格，规避了聚氯乙烯与聚丙烯大幅波动情形，减少因原材料价格波动造成的产品成 本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。 综上所述，在 2025 年度继续开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务是必要 的也是可行的。 二、开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的基本情况 广东银禧科技股份有限公司 关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值 ...

广东银禧科技股份有限公司 2025 年非独立董事薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为了更好地调动广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司）董 事的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团 队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，特制订本方案。 第二条 本方案适用于公司非独立董事，暨除独立董事外的其他董事。 第三条 2025年董事的薪酬方案以公司经济效益为出发点，实行将个人分管 工作目标、公司年度经营计划指标与实际经营业绩相结合的考核办法。具体遵循 以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定各个基本薪酬标准。 （二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与工作创新、 奖罚相结合。 （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。 （四）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 第二章 薪酬管理办法制定及实施程序 第四条 本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"） 监事会全体成员严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定和要 求，认真履行了自身职责，依法独立行使监事会的监督权，促进公司规范运作， 维护公司、股东及员工的合法权益。监事会成员列席了报告期董事会和出席了所 有股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董 事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督和检查。现将 2024 年度 监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议审议情况 2024 年度，公司监事会共召开九次会议，会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日 期 | 决议内容 | 审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （1）《关于<广东银禧科技股份有限公司2024 | | | | | | 年限制性股 ...

广东银禧科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和广东银禧科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东银禧科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东银禧科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是保障公司资产的安全、完整，提高公司经营的效益及 效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报，确保公司信息披露的真实、准确、 完整和公平。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化 ...