证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-81 广东银禧科技股份有限公司 关于子公司签署产业发展协议的公告 （二）单位性质：地方政府机构 （三）关联关系：公司与苏州吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室不存在关 联关系。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）第六届董事会第 二次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司子公司苏州银禧科技投资建 设苏州银禧科创产业园项目的议案》，同意公司子公司苏州银禧科技有限公司（以下简 称"苏州银禧科技" 或"乙方"）建设用于智能制造、研发及配套项目的现代产业园 区，并根据存量工业用地更新改造相关政策，更新打造"苏州银禧科创产业园项目"， 该存量更新项目的总建筑面积约为 27 万平方米，项目预计总投资达 11 亿元（包括已有 的土地及存量建筑物）。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《子公司苏州银禧科技 投资建设苏州银禧科创产业园项目的公告》等相关公告。 近日，苏州银禧科技与苏州吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室（以下简称 " ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司 关于子公司出售资产完成的公告 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-80 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）分别于 2023 年 5 月 16 日、2023 年 6 月 1 日召开的第五届董事会第三十一次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司苏州银禧科技出售资产的议案》， 同意公司子公司苏州银禧科技有限公司（以下简称"苏州银禧科技"）将位于苏 州市吴中区苏州吴中经济开发区郭巷街道碧堤花园 32 幢的一套房产出售给自然 人周星、王毅华，交易价格为人民币 2,406 万元。具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 17 日、2023 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于子公司苏州银禧科技出售资产的公告》《关于子公司苏州银禧科技签署苏州市 存量房买卖合同的公告》。 一、交易进展 截至本公告披露日，苏州银禧科技已收到全部交易价款并与交易对方办理完 毕上述房产的过户手续，本次交易已完 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 445,638,418.49, a decrease of 0.51% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 10,410,840.28, an increase of 153.28% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 20,963,886.06, up 570.32% from the previous year[5]. - The gross profit margin for the first nine months of 2023 was 17.25%, an increase of 2.00 percentage points compared to the same period last year[9]. - The total operating revenue for the period was CNY 1,207,263,275.21, a decrease of 13.7% compared to CNY 1,398,428,616.16 in the previous period[33]. - Net profit for the period reached CNY 27,462,593.01, compared to a net loss of CNY 6,385,183.95 in the same period last year[35]. - Earnings per share (EPS) for the period was CNY 0.0592, a recovery from a loss of CNY 0.0194 in the previous period[36]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 28,298,305.80, compared to a loss of CNY 2,564,303.09 in the previous year[36]. Cash Flow and Assets - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, with a net cash flow of CNY 77,358,874.20, down 78.16% year-to-date[5]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 decreased by 78.16% to ¥77,358,874.20 compared to ¥354,241,666.95 in the same period last year[13]. - The cash and cash equivalents increased by 131.70% to ¥10,985,640.26, influenced by the net cash flow from operating, investing, and financing activities[13]. - The company's cash inflow from operating activities totaled CNY 1,108,831,724.82, down from CNY 1,716,687,003.16 in the prior period[37]. - The net cash flow from investment activities was -42,726,169.70 CNY, compared to -274,411,915.32 CNY in the previous year[38]. - The net cash flow from financing activities was -24,079,881.77 CNY, compared to -116,214,860.09 CNY in the same period last year[38]. - The cash paid for debt repayment was 158,705,493.12 CNY, compared to 257,168,985.50 CNY in the previous year[38]. - The cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 77,358,874.20, significantly lower than CNY 354,241,666.95 in the prior period[37]. Investments and Expenses - Investment income increased by 95.06% to ¥3,797,281.52, primarily due to profits from the joint venture Ruixin Investment[12]. - The company's management expenses decreased by 35.58% to ¥81,198,824.60, mainly due to a reduction in equity incentive expenses[12]. - The financial expenses turned positive with a decrease of 103.91%, resulting in a net income of -¥122,759.64, attributed to increased interest income from large bank deposits[12]. - The deferred income increased by 173.17% to ¥788,740.62, reflecting government subsidies received during the first nine months of 2023[12]. - The company reported a significant loss from asset disposal of ¥2,949,630.97, a 1427.99% increase compared to the previous year, mainly from the subsidiary Yinxin Congo Cobalt's asset disposal[12]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,139[14]. - The total number of restricted shares at the beginning of 2023 was 27,556,557, with 7,500,609 shares released during the period and 2,029,825 shares added, resulting in 22,085,773 restricted shares at the end of the period[18]. - The company’s executives are subject to a 25% limit on the transfer of shares through centralized bidding, block trading, and agreement transfers[18]. - The company has a stock incentive plan with restricted shares set to be released in 2023, 2024, 2025, and 2026, contingent upon meeting certain conditions[18]. - The company’s stock incentive plan includes a total of 7,634,963 shares under other restricted shareholders, with 2,665,479 shares released during the period[18]. Corporate Governance - The sixth board of directors was elected, including three non-independent directors and three independent directors, with Tan Wenzhao, Zhou Juan, and Lin Dencan as non-independent directors[20]. - The sixth supervisory board was elected, consisting of one non-employee representative supervisor and two employee representative supervisors[22]. - The company held its first employee representative meeting on July 21, 2023, to elect employee representative directors and supervisors[20]. - The company completed the second unlock period for 6.478 million shares of restricted stock under the 2021 incentive plan, benefiting 64 eligible participants[24]. - The company will repurchase and cancel 135,000 shares of restricted stock due to two participants losing eligibility after leaving the company[25]. Future Plans and Projects - The company plans to relocate its Suzhou facility to the Anhui production base, incurring a severance cost of CNY 9,500,000[10]. - The total investment for the Suzhou Yinxin Innovation Industry Park project is expected to reach 1.1 billion yuan, covering an area of approximately 270,000 square meters[26]. - The subsidiary Zhongshan Kangnuo New Materials Co., Ltd. approved a cash dividend of 8 million yuan from undistributed profits as of June 30, 2023[27]. - The company received dividends and returned capital from its 30% stake in Zhangshu Ruixin Investment Management Center, and approved the liquidation and cancellation of Ruixin Investment[28]. Asset and Liability Overview - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 1,798,782,302.27, reflecting a 1.47% increase from the end of the previous year[5]. - Current liabilities decreased from approximately 477.4 million yuan to 431.9 million yuan during the same period[31]. - Short-term borrowings increased from approximately 56 million yuan to 67 million yuan[31]. - Non-current assets rose from approximately 554 million yuan to 709.5 million yuan[31]. - Total liabilities decreased from approximately 502.5 million yuan to 471.4 million yuan[31]. - The company's total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,303,606,498.09 from CNY 1,246,679,295.56 in the previous period[32].

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-79 广东银禧科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持计划期限届满未减持的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 3 月 27 日对外披露了董事兼总经理林登灿先生的《关于公司 董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，于 2023 年 7 月 21 日披露了《关 于董事兼高级管理人员减持股份计划时间过半未减持的公告》。近日，公司收到 林登灿先生出具的《股份减持计划期限届满告知函》，林登灿先生减持计划期限 届满，未减持公司股份。 截至目前，林登灿先生一直严格遵守上述规定，不存在违法规定的情形发生。 三、其他相关说明 1、林登灿先生于 2023 年 3 月 27 日对外披露的减持计划的实施未违反《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。 1 依据相关规定，现将具体情况汇总如下： 一、股东减持计划实施情况 近 ...

本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 2023年10月23日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"银禧科 技"）第六届监事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023 年10月17日以电子通讯等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶 建中先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的《2023年第三季度报告》相 关审议程序符合法律、法规的规定，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2023年第三季度报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站的相关公告。 表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。 二、审议通过了《关于部分固定资产及在建工程报废的议案》 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-76 广东银禧科技股份有限公司 第 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-78 广东银禧科技股份有限公司 关于部分固定资产及在建工程报废的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于 2023 年 10 月 23 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过 了《关于部分固定资产及在建工程报废的议案》。现将具体情况公告如下： 一、固定资产及在建工程报废的情况 1、设备、运输工具类固定资产报废的情况 因公司及子公司目前部分固定资产设备及运输工具购置年限较长，资产老旧， 且稳定性差，故障率高，维修成本大等情况。 基于谨慎性原则，为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企 业会计准则》及公司相关制度的规定，公司对上述不能满足公司生产经营要求的 部分固定资产进行报废。 截止 2023 年 9 月，公司报废的设备、运输工具类固定资产账面原值 1,629.50 万元，累计折旧 1,362.01 万元，账面价值 267.49 万元，报废将减少利润总额 267.49 万元，具体情况如下： 2、境 ...

一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露网站的相关公告。 表决结果为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-75 广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 23 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"银 禧科技"）第六届董事会第四次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议 通知于 2023 年 10 月 17 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高 级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，审议通过以下议案： 二、审议通过了《关于部分固定资产及在建工程报废的议案》 基于谨慎性原则，为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企 业会计准则》及公司相关制度的规定，同意公司对公司及子公司的部分固定资产 及在 ...

独立董事： 广东银禧科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意 见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规以及广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工 作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第四次会 议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 关于部分固定资产及在建工程报废相关事项的独立意见 公司对部分固定资产及在建工程报废，遵循谨慎、稳健原则，依据充分合理， 符合《企业会计准则》、相关规章制度及公司的实际情况，能够更加客观、公允 地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、 可靠、准确的会计信息。上述固定资产及在建工程报废的决策程序规范合法，不 存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司进行 上述固定资产及在建工程的报废。 1 （此页无正文，为《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事 会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 赵建青 谢 军 魏 龙 2023年10月23日 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-74 广东银禧科技股份有限公司 关于部分董事减持计划实施进展的公告 一、股东减持情况 1、谭文钊先生减持计划期限届满，未进行减持。 2、傅轶先生减持股份具体情况如下： | 序号 | 减持时间 | 股东名 | 减持 | 减持股份 | 减持数量 | 减持比例 | 成交均 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 称 | 方式 | 来源 | (股) | （%） | 价（元） | | 1 | 2023-09-05 | | | 股权激励计 | 150,500 | 0.0317 | 5.61 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2023-09-06 | 傅轶 | 集中竞 价交易 | 划取得及二 级市场买入 | 80,000 | 0.0169 | 5.69 | | 3 | 2023-09-07 | | | 获得 | 159,125 | 0.0335 | 5.61 | | | 合计 | | | | 389,62 ...

广东银禧科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意 见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规以及广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工 作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第三次会 议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 关于瑞新投资拟进行清算、注销相关事项的独立意见 参股子公司樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）（以下简称"瑞新投资"） 已完成对苏州妙益科技股份有限公司的投资处置，其清算、注销事宜不会对公司 的正常生产经营及财务状况产生不良影响。公司本次审议瑞新投资清算、注销事 宜，审议程序符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及投资者 利益的情形，因此我们一致同意瑞新投资进行清算、注销。 1 （此页无正文，为《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事 会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 赵建青 谢 军 魏 龙 2023年9月26日 ...