证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-008 上海金力泰化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十三 次(临时)会议审议决定，于 2025 年 4 月 2 日召开公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月2日（星期三）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月2日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月2日9:15- 15:0 ...

上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第五十三次（临时）会议决议公告 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日 以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第五十三次（临时）会议的通知，定 于 2025 年 3 月 17 日召开第八届董事会第五十三次（临时）会议。 2、本次董事会会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名；本次董事会会议 于 2025 年 3 月 17 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开并表决。独立董事于绪 刚先生，独立董事马维华先生，独立董事涂涛先生以通讯方式出席了会议。 3、本次董事会会议由公司董事长罗甸先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、 ...

一、本次申请综合授信额度的股东大会授权情况 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-003 上海金力泰化工股份有限公司 关于继续向兴业银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯 网上披露的《第八届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2024-016）、 《第八届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-017）、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-020）、《2023 年年度 股东大会决议公告》（公告编号：2024-030）。 二、本次申请综合授信额度的情况 2024 年 4 月 12 日，公司披露了《关于继续向兴业银行申请综合授信额度的 公告》（公告编号：2024-010），公司与兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行 （以下简称"兴业银行上海陆家嘴支行"）签署《额度授信合同》（编号： 1 EDJLT2024），公司以自有资产抵押的方式向兴业银行上海陆家嘴支行 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-002 上海金力泰化工股份有限公司 关于收到基金分配款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司参投的厦门盛 芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛芯基金"）分配款，公司 本次获得的分配金额为人民币 4,434,976.30元，预计将增加公司2025年度合并口径投资 收益，占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》，上述事项已达到信息披露标准。现将相关情况 公告如下： 一、盛芯基金基本情况 公司于 2017 年 8 月 7 日召开第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于 对外投资设立产业投资基金的议案》。公司以自有资金 1,000 万元作为有限合伙人参与 设立盛芯基金，投资金额占盛芯基金 5% 的份额。盛芯基金合伙人总认缴出资额为2亿 元，全部为货币出资。有关公司参投盛芯基金的具体情况详见公司于 2017 年 8 月 7 日 披露的《关于 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of 27 million to 40 million yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 88% to 179% compared to 14.33 million yuan in the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 23 million and 34 million yuan, indicating a year-on-year increase of 108% to 208% from 11.05 million yuan last year[3]. - The company anticipates that non-recurring gains and losses will impact net profit by approximately 4.56 million yuan, primarily from investment dividends and government subsidies[8]. Profitability Improvement Strategies - The increase in profitability is attributed to the company's focus on expanding its core product lines in automotive and industrial coatings, enhancing collaboration with existing clients, and actively exploring new market opportunities[6]. - The company has intensified its R&D efforts to respond to market demands and optimize its product offerings, contributing to improved overall profitability and a higher gross margin for 2024[6][7]. - The company has implemented effective cost control and budget management strategies, leading to improved operational efficiency and overall business quality[7]. Financial Reporting and Communication - The financial data presented in the earnings forecast is preliminary and will be detailed in the 2024 annual report[8]. - The company has communicated with its auditing firm regarding the earnings forecast, and there are no discrepancies between the two parties[4]. - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors, given the preliminary nature of the financial data[8]. Earnings Forecast Period - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3].

财联社12月27日电，金力泰公告，公司董事会于近日收到董事袁翔的《辞职报告》，袁翔因个人原因辞 去公司第八届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至公告披露日，袁翔持有公司股份970,000股，占公司总股本的比例为0.20%。 袁翔的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常运行。 袁翔承诺将严格遵守相关法律、法规规定的有关上市公司离任董事、高级管理人员减持股份的要求。 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-062 上海金力泰化工股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会对袁翔先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海金力泰化工股份有限公司董事会 2024年12月27日 1 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事袁 翔先生的《辞职报告》，袁翔先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事职务，辞职 后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，袁翔先生的辞职不会导 致公司董事会成员人数低于法定人数，上述《辞职报告》自送达公司董事会之日起生 效。上述事项不会影响公司生产经营和管理的正常运行。 截至本公告披露日，袁翔先生持有公司股份970,000股，占公司总股本的比例为 0.20%。袁翔先生的配偶或其他关联人不存在直接或间接持有公司股份的情形。袁翔先 生承诺将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、 ...

上海市海华永泰律师事务所 关于上海金力泰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 邮编：200120 网址: www.hiwayslaw.com 电话：021-58773177 传真：021-58773268 1 上海市海华永泰律师事务所法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于上海金力泰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海金力泰化工股份有限公司 受上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）委托，上海市海华永 泰律师事务所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《公司股东大会议事规则》"）、《上海金力泰化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-061 上海金力泰化工股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形； 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月23 日上午9:15-15:00的任意时间。 3、会议主持人：董事长罗甸先生。 4、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。 5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第八届董事会 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年12月23日（星期一）15:00 1 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十二 次(临时)会议审议决定，于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-060 上海金力泰化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月23日（星期一）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月23日 9:15-15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司股东只能选择上述一 种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 ...