上海金力泰化工股份有限公司 1 独立董事2024年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人马维华，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，在2024年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上海金力泰化工股份有限公司章程》、公司《独 立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公 正地履行独立董事义务。现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 马维华，男，1966年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海财经大 学管理学硕士（会计学）学位，拥有注册会计师资格、高级经济师与高级会计师 职称。历任张江慧诚企业管理有限公司财务总监、张江科技创业投资有限公司财 务总监、上海张江文化控股有限公司财务总监、上海市银行卡产业园开发有限公 司财务总监。现任上海浦东康桥（集团）有限公司财务总监。2022年4月1日起至 ...

上海金力泰化工股份有限公司 2024年年度财务决算报告 一、财务状况 1、资产构成情况 | 预付款项 | 27,314,331.69 | 79,986,197.19 | -65.85% | 主要系公司本期战略备库预付款减少所致 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他应收款 | 25,157,319.62 | 137,884,069.24 | -81.75% | 主要系公司本期收回股权转让款所致 | | 存货 | 85,425,888.56 | 94,600,897.34 | -9.70% | | | 其他流动资产 | 3,036,202.50 | 2,124,705.93 | 42.90% | 主要系公司本期未抵扣进项税增加所致 | | 流动资产小计 | 774,541,581.70 | 929,292,483.46 | -16.65% | | | 长期股权投资 | 329,350,626.71 | 0.00 | 100.00% | 主要系公司本期收购深圳怡钛积科技股份有限公司 34%股权所致 | | 其他权益工具投资 | 3,331,861.91 | 3,177,439 ...

上海金力泰化工股份有限公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案 为进一步提高上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）管理水平， 建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性，参 照行业及地区的薪酬水平，结合公司董事和高级管理人员的经营绩效、工作能力、 岗位职级等考核情况，公司制定了 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具 体如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬结构 年度薪酬结构=月度目标基本薪酬*12+年度绩效奖金 1、月度目标基本薪酬 月度目标基本薪酬=基本工资+岗位工资+考核工资 2、年度绩效奖金 个人绩效奖金发放数额=年度目标奖金*公司绩效考核系数*部门绩效考核系 数*个人绩效考核系数。 四、薪酬标准 1、公司董事薪酬 （1）公司独立董事的津贴为 12 万元/年（税前）； （2）未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事津贴； 1 （3）在公司担任其他职务的非独立董事根据其担任董事及其他职务的具体 工作职责和内容，按公司相关薪酬与绩效考核管理制 ...

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月30日召开 了第八届董事会第五十五次会议及第八届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于深圳怡钛积科技股份有限公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、交易基本概述 2024 年 9 月 18 日公司披露了《关于收购深圳怡钛积科技股份有限公司 34% 股权的公告》（公告编号：2024-045），公司拟以自有资金人民币 32,300 万元收 购厦门怡科科技发展有限公司（以下简称"厦门怡科"）持有的深圳怡钛积科技 股份有限公司（以下简称"怡钛积科技"或"目标公司"）34%股权。本次交易 完成后，公司持有怡钛积科技 34%股权，怡钛积科技不纳入公司合并报表范围。 上述事项已经公司第八届董事会第四十九次（临时）会议审议通过，独立董事对 本次收购事项发表了同意的意见。 二、本次交易业绩承诺情况 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-050 上海金力泰化工股份有限公司 关于深圳怡钛积科技股份有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 ...

上海金力泰化工股份有限公司 上海金力泰化工股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 7 月 2 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司报告期内在任独立董事于绪刚、马维华、涂涛的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于绪刚、马维华、涂涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-052 上海金力泰化工股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示 暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 7 月 2 日（星期三）继续停牌一天，于 2025 年 7 月 3 日（星期四）开市起复牌。 2、公司股票自 2025 年 7 月 3 日开市起被实施"退市风险警示"、"其他风险 警示"，股票简称由"金力泰"变更为"*ST 金泰"，证券代码仍为"300225"。 3、实施退市风险警示后公司股票交易的涨跌幅限制仍为 20%。 一、公司股票交易被实施退市风险警示的原因 公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报 表出具了无法表示意见审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 10.3.1 第（三）项的规定，最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意 见或者否定意见的审计报告，对其股票交易实施退市风险警示（*ST）。 二、公司股 ...

上海金力泰化工股份有限公司 董事会关于公司 2024 年度无法表示意见财务报表审计报告的专 项说明 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）对公司 2024 年度财务报表出具了 无法表示意见审计报告【中兴华审字（2025）第 431073 号】。公司董事会对该审 计意见涉及事项说明如下： 一、中兴华形成无法表示意见的基础 （一）涉及大额资金往来的事项 如财务报表附注五、6 所述，金力泰公司 2024 年度通过与芮奈贸易（上海） 有限公司、江西尚亿供应链管理有限公司、上海悦芮贸易有限公司等贸易商（以 下简称"相关贸易商"）于每季度初签订采购协议并向相关贸易商转出资金，于每 季度末签订采购解除协议由相关贸易商转回资金。通过对金力泰公司提供的相关 贸易商的资金流水、实际采购汇总表等资料进行核查后发现，2024 年金力泰公 司向相关贸易商转出资金累计 9.31 亿元,累计转回 9.30 亿元，预付款项 2024 年 末余额 0.1787 万元，年初余额 0.6646 亿元。 经对上述贸易商资金延伸核查，金力泰公司存在将资金转出至相关贸易商后， 相关 ...

| 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生额 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 属企业 | | | | | | | | | | 占用 非经营性 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | | - - | - | | - —— | 占用 —— | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 前大股东及其附 属企业 | | | | | | | | | | 占用 非经营性 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | | - - | - | | - —— | 占用 ...

上海金力泰化工股份有限公司 董事会关于公司 2024 年度否定意见内部控制审计报告的专项说 关贸易商转至北京森沃资本管理有限公司，该公司法定代表人与石河子怡科合伙 人之一纽福克斯科技（北京）有限公司法定代表人为同一自然人。以上事项说明 金力泰公司未能对大额往来款回款后的资金使用进行有效规划、决策和审批，表 明金力泰公司在与日常资金管理相关的内部控制存在重大缺陷。 明 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）对公司 2024 年度内部控制的有效 性进行了审计，并出具了否定意见审计报告【中兴华内控审计字（2025）第 430010 号】。公司董事会对该审计意见涉及事项说明如下： 一、导致否定意见的事项 重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目 标。 1. 如财务报表审计报告"形成无法表示意见的基础"部分（一）所述，金力泰 公司 2024 年度通过与芮奈贸易（上海）有限公司、江西尚亿供应链管理有限公 司、上海悦芮贸易有限公司等贸易商（以下简称"相关贸易商"）于每季度初签订 采购协议并向相关贸易商转出资金，于每季度末签订采 ...

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上 海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《监事会议 事规则》的相关规定，现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 上海金力泰化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2024 年度，公司监事会共召开监事会会议 4 次，会议的 召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，全体 监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 主要议案 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； | | --- | --- | --- | --- | | | ...