证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-024 山东金城医药集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次利润分配方案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董 事会审议。2024年3月27日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六 次会议分别审议通过《2023年度利润分配方案》，同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2024年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 1、利润分配方案的具体内容 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度的财务情况进行了 年度审计，并出具上会师报字(2024)第 1265 号。经审计，2023 年度母公司实现 净利润 138,815,519.00 元，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余 公积金 13,881,551.90 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 314,201,274.41 元。 根据有关规定，上市公司回购专用账户 ...

证券代码： 300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-027 山东金城医药集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额 度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金城医药"）及合 并报表范围内的全资及控股子公司拟向银行等金融机构申请预计不超过17.5亿元人 民币的综合授信额度并在前述额度范围内提供担保，占公司最近一期经审计净资 产比例为47.12%，其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过人民 币1亿元。敬请投资者注意投资风险。 | | 被担保方 | 担保方持股比 | | 被担保 | 截至目前 | 拟担保额 度（人民 | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | | 例 | | 方最近 | 担保余额 | | 占上市公 | 是否关 | | 方 | | | | 一期资 | （人民 | 币：万 | 司 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-022 山东金城医药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日接到控 股股东淄博金城实业投资股份有限公司（以下简称"金城实业"）的通知，其持有的本 公司部份股份办理了质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押 | 持股份 | | | | | | | | | 名称 | 第一大股 | 股数 | 比例 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 东及一致 | （股） | （%） | 比例（%） | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | | | 行动人 | | | ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-021 山东金城医药集团股份有限公司 关于子公司收到药品 GMP 符合性检查结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东金城生物药 业有限公司（以下简称"金城生物"）于近日收到山东省药品监督管理局下发的《药品 GMP 符合性检查告知书》，其申报的丁二磺酸腺苷蛋氨酸（无菌原料药）、粉针剂生产 线、小容量注射剂生产线已通过《药品生产质量管理规范》符合性检查（以下简称"GMP 符合性检查"）。现将有关情况公告如下： 一、本次检查情况 4、检查内容：粉针剂(三车间 A-06-02 粉针线)，小容量注射剂(三车间 A-06-03 水 针线);无菌原料药(丁二磺酸腺苷蛋氨酸)，车间和生产线:一车间、三车间(A-05-02、 A-06-01 生产线)； 5、检查结果：经药品 GMP 符合性检查，基本符合《药品生产质量管理规范》(2010 年版)的要求。 1、企业名称：山东金城生物药业有限公司 2、检查地址：山东省淄博市淄川区经济开发区 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-020 山东金城医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议审议通过了《关于2023年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并经公司2022年年度股东大会审议通过。 公司及子公司对外担保总额不超过18.5亿元人民币，其中为山东汇海医药化工有限 公司（以下简称"汇海医药"）提供担保不超过5.7亿元。 根据公司2022年年度股东大会授权，在年度计划综合授信额度及担保总额的范 围内，担保额度可调剂使用。2023年5月，公司公司将上海金城素智药业有限公司 10,000万元的担保额度部分调剂给汇海医药，调整后公司对金城素智的担保额度为 5,700万元，对汇海医药的担保额度为61,300万元。 一、担保情况概述 2024年3月21日，公司与交通银行股份有限公司淄博分行签署了《保证合同》， 为汇海医药借款提供连带责任担保，担保债权之最高本 ...

截至本公告披露日，郑庚修先生持有公司股份总数为 1,236,500 股，占公司 总股本的 0.32%。郑庚修先生的原定任期为 2023 年 4 月 21 日至 2026 年 4 月 21 日，离任后其将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。 郑庚修先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对郑庚修先生在任职公司董事期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告。 山东金城医药集团股份有限公司 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-019 山东金城医药集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事郑庚修先生递交的书面辞职报告，郑庚修先生因年龄原因申请辞去公司董 事职务。根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议审议通过了《关于2023年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并经公司2022年年度股东大会审议通过。 公司及子公司对外担保总额不超过18.5亿元人民币，其中为山东金城柯瑞化学有限 公司（以下简称"金城柯瑞"）提供担保不超过2亿元。 一、担保情况概述 2024年2月28日，公司与中国银行股份有限公司淄博淄川支行签署了《最高额 保证合同》，为金城柯瑞借款提供连带责任担保，担保债权之最高本金余额为2,000 万元整(大写：贰仟万元整)。 | 被担保方 | 经审议的 | 本次担保前 | 本次担保后 | 已使用担保 | 剩余可用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 担保额度 | 对被担保方 | 对被担保方 | 额度（含本 | 额度 | | | | 的担保余额 | 的担保余额 | 次） | | | 金城柯瑞 | 20,000万元 | 7,700万元 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-017 头孢羟氨苄作为第一代头孢菌素类抗菌药物，是临床上常用的抗感染口服药 物。金城素智头孢羟氨苄干混悬剂 2.5g(250mg/5ml）、5g(500mg/5ml）于 2023 年 6 月获得《药品注册证书》，视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。干混悬 剂兼顾固体制剂容易存储携带、液体制剂容易吞咽等优势，可满足儿童和老人等 特殊人群用药需求。米内网数据显示，头孢羟氨苄相关制剂城市公立医院 2020 年至 2022 年全国销售额约为 5,800 万元人民币、8,800 万元人民币、9,700 万元 人民币。 三、对上市公司的影响及风险提示 一、本次检查情况 企业名称：上海金城素智药业有限公司 检查内容：上海市金山工业区揽工路 958 号:一车间口服混悬剂生产线(头孢 菌素类)(头孢羟氨苄干混悬剂)； 检查结果：符合。 二、相关产品情况 山东金城医药集团股份有限公司 关于子公司通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-014 山东金城医药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份展期及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东淄博金 城实业投资股份有限公司（以下简称"金城实业"）的通知，其持有的本公司部份股份 办理了补充质押业务，具体事项如下： | | 是否 为控 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股 | | 占其 | | | | | | | | | | | 东或 | 本次质 | 所持 | 占公司 | 是 否 | 是否 | | 原质押 | 展期后 | | | | 股东 | 第一 | 押 | 股份 | 总股本 | 为 限 | 为补 | 质押起 | 到 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股 | 股数 | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 始日 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-016 山东金城医药集团股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 2 月 2 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于通过集中竞价方式回购部分社会公众 股份的议案》。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 22.00 元/股，回购股份期限为自 董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。公司于 2024 年 2 月 2 日披露了《关 于回购公司股份方案的公告》，于 2024 年 2 月 5 日披露了《回购股份报告书》及《关 于首次回购公司股份的公告》，于 2024 年 2 月 7 日披露了《关于回购股份比例达到 1%暨回购进展情况的公告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 截至本公告披露日，公司上述回购股份方案已经实施完毕。根据《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公 ...