山东金城医药集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，在山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和经 营管理层的积极支持和配合下，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公 司法》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负 责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法运作、合规经营 情况、财务状况、关联交易、利润分配、股份回购以及公司董事和高级管理人员的 日常履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权 益不受侵犯。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 报告期内共召开六次监事会会议，列席了公司 2023 年召开的历次股东大会、董 事会会议。 | 会议届次 | 时间 | 议案 《2022 年度监事会工作报告》 | | --- | --- | --- | | | | 《2022 年年度报告全文及其摘要》 《2022 年度财务决算报告》 《2022 年度利润分配方案》 | | | | 《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2023 年度公司及所属子公司向金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-035 山东金城医药集团股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 3、不在公司任职的监事不领取监事薪酬（津贴），在公司具体岗位任职的监 事薪酬依据《公司职岗管理规范》和《人力资源薪酬福利制度》《经营绩效管理 办法》和《岗位绩效考核管理办法》，根据所处岗位、工作分工、绩效考核结果， 确定薪酬。 4、在公司具体岗位任职的公司高级管理人员薪酬依据《公司职岗管理规范》 和《人力资源薪酬福利制度》《经营绩效管理办法》和《岗位绩效考核管理办法》， 根据所处岗位、工作分工、绩效考核结果，确定薪酬。 四、其他规定 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议《关于 <2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》《关于<2024 年度监事薪酬方 案>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、适用对象：在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员。 二、适 ...

山东金城医药集团股份有限公司 王新宇 本人作为山东金城医药集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 在2023年度工作中,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事制度》等公司制度的规定和要求,认真履行独立董事的职责,恪 尽职守,勤勉尽责。从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权 益的角度出发,独立公正履行职责,积极发挥独立董事的作用。报告期内,本人 积极出席各项会议,对董事会相关议案发表了独立意见,切实履行独立董事职 责。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 二、2023年度履职概况 (一)出席公司董事会及股东大会情况 2023年度独立董事述职报告 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王新宇,中国国籍,硕士研究生,中国注册会计师、注册税务师、注册 资产评估师,具有上市公司独立董事资格。曾任教于济南职业学院,后历任山东 正源和信会计师事务所、中磊会计师事务所项目经理、部 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东金城医药集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 1342 号 中国 上海 ·计师 穿 务 所（持殊善通合伙） Eeptilied Public Accountants (Shecial Semeral Partnersh 关于山东金城医药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 1342 号 山东金城医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东金城医药集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、一、管理层对募集资金专项报告的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》的规定编制《2023年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内 部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 山东金城医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 山东金城医药集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）聘请上会会计师事务 所 特殊普通合伙） 以下简称 上会"）作为公司 2023 年度财务报表审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对上会 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为上会资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 上会原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点 成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金 融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务 所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（ 特 殊普通合伙）。 上会已取得会计师事务所执业证书（ 编号：31000008）；首批从事金融相关 审计业务会计师事务所资质（ 批准文号：银发(2000)358 号）；中国银行间市场 交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条 ...

山东金城医药集团股份有限公司 章程 山东金城医药集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 1 山东金城医药集团股份有限公司 章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 山东金城医药集团股份有限公司 章程 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 山东金城医药集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司 ...

山东金城医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1345 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) i Eentilied Public Secountants (Shecial Seneral Partnership) 山东金城医药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 1345 号 山东金城医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东金城医药集团股 份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 3月 27 日出具了审计报 告（报告书编号为:上会师报字(2024)第 1265 号)。在此基础上,我们审核了后附的 贵公司管理层编制的"山东金城医药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2016〕3193 号《关于核准山东金城医药股份有限公 司向北京锦圣投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，2017 年度公司向淄博金城实业投资股份有限公司非公开发行不超过 16,835,016 股新股，发行价格为 17.82 元/股，共募集资金总额 299,999,985.12 元。认购人淄博金城实业投资股份有限公司于 2017 年 2 月 27 日将认股款人民币 299,999,985.12 元缴纳至主承销商中信证券股份有限公司在中国工商 银行北京燕莎支行开立的账号 0200012729201091597 中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 此认股款进行了审验，于 2017 年 2 月 28 日出具大信验字【2017】第 3-00009 号《验资报告》。 2017 年 2 月 28 日主承销商中信证券股份有限公司向公司账户汇入人民币 293,999,985.12 元，其中 中信证券股份有限公司已扣除公司尚未支付的承销费 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-040 山东金城医药集团股份有限公司 （2） 网络投票时间：2024 年 4 月 19 日（星期五），其中： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审 议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 19 日召 开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召 开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五） 下午 2:30 8、会议地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号（会议中心） 二、会议审议事项 通 ...