证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-023 浙江开尔新材料股份有限公司 关于第二期员工持股计划第二个锁定期 届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以 下简称"本期员工持股计划"）第二个锁定期于 2024 年 7 月 14 日届满。根据 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及本期员工持股 计划的相关内容，现将本期员工持股计划第二个锁定期届满后的相关情况公告如 下： 一、本期员工持股计划的基本情况 （一）本期员工持股计划批准情况 公司于 2022 年 5 月 31 日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议、第四 届监事会第十四次（临时）会议，并于 2022 年 6 月 21 日召开 2021 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日、2022 年 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-022 浙江开尔新材料股份有限公司 关于拟转让参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持有上海舜华新能源系 统有限公司（以下简称"上海舜华"或"标的公司"）5.96%的股权（对应注册 资本 416.63 万元）。为进一步提升运营效率，增强盈利能力，根据公司长远规 划，同时为支持上海舜华增强实力，优化股权结构，公司与上海舜华部分原股东 拟共同将持有的部分上海舜华股权转让给北京京城机电产业投资有限公司（以下 简称"京城产投"）。其中，公司拟将持有的上海舜华 2.02%的股权（对应注册 资本 141.25 万元，以下简称"交易标的"）以 2,739.7805 万元的价格转让给京城 产投（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，预计公司将持有上海舜华 3.94% 的股权（对应注册资本 275.51 万元）。后续标的公司拟进行增资扩股，公司拟放 弃优先增资权，预计增资完成后公司持有的上海舜华股权比例相应下降。 2024 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-021 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开的情况 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第 五届董事会第十一次（临时）会议于 2024 年 5 月 30 日以电话方式向全体董事、 监事和高级管理人员发出会议通知，根据《公司章程》第一百二十四条的相关约 定，经全体董事同意，豁免了本次会议的通知时限。 2、本次会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-019 浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"开尔新材"或"公司"）2023 年 年度权益分派方案已获2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 <公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，具体权益分派方案如下：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 503,171,090 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利人民币 0.30 元（含税），共计分配现金股利 15,095,132.70 元（含税），本次 利润分配后剩余未分配利润结转至下一年度分配。 本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回 购、股权激励或员工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则， 分红金额相 ...

2、本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-017 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开的情况 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第 五届董事会第十次（临时）会议于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式或专人送达 方式发出会议通知。 2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-018 浙江开尔新材料股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 傅建有，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在金华 县供销社、金华市泰来医药有限公司任职；2009 年 3 月加入公司，曾任公司监 事会主席，现任党群/监审部经理。2017 年 11 月起任公司控股子公司金华开晴太 阳能科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理，2022 年 6 月起任公司全资子 公司金华开尔产业运营管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。 截至本公告披露日，傅建有先生未直接持有公司股份，持有公司第二期员工 持股计划 120 万份的份额，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股 东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。傅建有先生作为公司高级管理 人员符合《公司法》相关规定，其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥71,303,996.33, a decrease of 4.73% compared to ¥74,841,018.35 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 3.60% to ¥11,097,838.61 from ¥10,712,282.14 year-on-year[4] - The company reported a decrease in operating income by ¥353.70, reflecting a 4.73% decline in overall performance[8] - Net profit for the period was ¥10,880,565.64, down from ¥11,308,240.30, representing a decline of 3.8%[24] - Total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 11,089,722.36, compared to CNY 11,150,666.80 in the previous period, reflecting a slight decrease[25] Cash Flow - Operating cash flow net amount rose significantly by 42.67% to ¥49,223,330.49, compared to ¥34,500,404.05 in the previous year[4] - Net cash flow from operating activities was CNY 49,223,330.49, up from CNY 34,500,404.05, representing an increase of about 42.6%[26] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 198,429,344.17, compared to CNY 168,324,684.43 in the previous period, marking a growth of approximately 17.9%[26] - Cash outflow from operating activities was CNY 149,206,013.68, an increase from CNY 133,824,280.38, which is a rise of about 11.5%[26] - The net cash flow from financing activities increased by 31.28 million RMB, a growth of 307.08% compared to the same period last year[9] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,436,128,039.48, down 1.20% from ¥1,453,597,436.12 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to ¥296,214,444.53 from ¥325,731,012.17, a reduction of 9.1%[21] - Accounts receivable decreased to ¥296,286,936.22 from ¥375,887,055.73, a reduction of 21.1%[20] - Inventory increased to ¥179,408,910.55 from ¥166,622,877.52, an increase of 7.4%[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,691[11] - The largest shareholder, Xing Hanxue, holds 22.42% of the shares, amounting to 112,787,412 shares, with 18 million shares pledged[11] - The top three shareholders, Xing Hanxue, Wu Jianming, and Xing Hanke, are related parties, indicating potential influence on company decisions[12] Investment and Development - The company reported a significant increase in investment income of 1820.08%, reaching ¥89.96 compared to a loss of ¥5.23 in the previous year[8] - Research and development expenses decreased by 33.75% to ¥404.99 from ¥611.32 in the previous year[8] - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[24] Other Financial Metrics - The company’s weighted average return on equity was 0.98%, a slight decrease of 0.03% from the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.0221 from CNY 0.0213, indicating a growth of approximately 3.8%[25] - The company received a transaction price of 90 million RMB for the sale of a 12.71% stake in Jiangxi Xiangsheng Environmental Technology Co., Ltd., with 87 million RMB still outstanding[13] Risk Management - The company has taken measures to mitigate risks associated with the uncertainty of the equity transfer agreement with Zhongchuang Environmental Technology Co., Ltd.[13] Cash and Cash Equivalents - The net increase in cash and cash equivalents was 37.83 million RMB, a decrease of 60.54% year-on-year[9] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 273,395,798.25, an increase from CNY 256,715,660.51 in the previous period[28] - The company reported an increase in cash and cash equivalents to ¥298,060,222.09 from ¥249,651,780.99, a rise of 19.4%[20] Audit Status - The company’s first quarter report was not audited, indicating that the financial data is preliminary and subject to change[29]

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-015 经认真审议，与会持有人以记名投票表决的方式进行表决，表决结果如下： （一）审议通过《关于变更第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》 因第二期员工持股计划原管理委员会主任工作调动，不再担任管理委员会委 员，本次持有人会议补选杨雪梅为第二期员工持股计划管理委员会委员，与原委 员王利华、吕红杰共同组成第二期员工持股计划管理委员会，任期为第二期员工 持股计划的存续期。上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制 人单位担任职务，且不为持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。 表决结果：同意 13,650,000 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数 的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。 浙江开尔新材料股份有限公司 第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第二次持有人会议召开 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-014 浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦 14 楼 公司会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江开尔新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江开尔新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙 江开尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了 ...