关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.059 元（含税）。 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-034 浙江开尔新材料股份有限公司 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟按照分配比例不 变的原则，分红总金额作相应调整，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 2023 年 10 月 27 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第八次（临时）会议及第五届监事会第七次（临时）会议， 审议通过了《关于<公司 2023 年前三季度利润分配预案>的议案》（以下简称"本 预案"），现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 2023 年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 36,308,930.29 元， 母公司实现净利润 34,391,8 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-033 二、拟修订《公司章程》具体情况 鉴于上述公司股份总数、注册资本的变更，根据《公司法》及《上市公司章 程指引》等相关法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订， 具体如下： | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 公司注册资本为人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | 50745.1386 万元 | | 50317.1090 万元 | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 50745.1386 | 公司股份总数为 50317.1090 | | | 万股，公司的股本结构为：普 | | 万股，公司的股本结构为：普 | | | 通股 50745.1386 | 万股，无其 | 通股 万股，无其 50317.1090 | | | 他种类股。 | | 他种类股。 | 除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 浙江开尔新材 ...

经核查，公司本次回购股份注销事项符合《公司法》《证券法》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，董事会审 议和表决该事项的程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本次事项不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案并提 交公司股东大会审议。 二、《关于<公司 2023 年前三季度利润分配预案>的议案》 经核查，在综合考虑公司 2023 年前三季度的经营情况、保障公司正常经营 及长期发展规划的基础上，公司 2023 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》 规定的利润分配政策，充分考虑了公司实际经营和盈利情况，在保证长远发展的 基础上，积极回报广大投资者的利益，有利于广大投资者共享发展成果，有利于 促进公司持续健康发展。因此，我们一致同意本预案并提交公司股东大会审议。 独立董事：倪丽丽、刘芙、李世程 2023年10月27日 浙江开尔新材料股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第八次（临时）会议相关事项的 独立意见 2023 年 10 月 27 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于公司会议室召开了第五届董事会第八次（临时）会议 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-035 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 浙江开尔新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开 尔新材"）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开了第五届董事会第 八次（临时）会议，会议决定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年 第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次（临时）会议审议 通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次临时股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14：30 （2）网络投票的时间：2023 年 11 月 1 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-030 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开的情况 本议案详细内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-029）。 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第 五届董事会第八次（临时）会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式或专人送 达方式发出会议通知。 2、本次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 经 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-031 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 5、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告全文>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告全文》的内容与格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，审议及决策程序符合法律、法规和 《公司章程》的有关规定，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为， 所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况、经 营成果和现金流量。 我们保证公司《2023 年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外披 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于浙江开尔新材料股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江开尔新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江开尔新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《浙江开尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-027 浙江开尔新材料股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 1 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦 14 楼 公司会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-026 浙江开尔新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押和解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押和解除质押基本情况 近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新 材"）收到股东邢翰学先生的通知，获悉邢翰学先生将其持有的部分股份办理 了质押和解除质押业务，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 数量 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限售 股（如是， | 是否为补 | 质押 | | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 注明限售类 | 充质押 | 起始日 | | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | 型） | | | | | | | | 邢翰 ...

Financial Performance - The total revenue for the first half of 2023 was reported at RMB 1.2 billion, representing a year-on-year increase of 15%[19]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 200 million, up 20% compared to the previous year[19]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥220,652,746.06, a decrease of 16.51% compared to ¥264,291,327.20 in the same period last year[25]. - Net profit attributable to shareholders increased by 27.88% to ¥27,876,530.85 from ¥21,798,161.09 year-on-year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 65.10% to ¥23,147,238.30 compared to ¥14,019,764.87 in the previous year[25]. - The gross margin for the first half of 2023 improved to 35%, up from 32% in the same period last year[19]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,462,439,398.79, a slight decrease of 0.18% from ¥1,465,031,889.66 at the end of the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥64,376,089.39, a 279.65% increase from a negative cash flow of ¥35,834,382.53 in the same period last year[25]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 26.11 million, compared to CNY 21.89 million in the same period last year, showing an increase of 19.9%[165]. Market Expansion and Product Development - The company plans to invest RMB 300 million in R&D for new product development and technology upgrades in the next fiscal year[19]. - User data indicates a 25% increase in customer base, reaching 500,000 active users by June 30, 2023[19]. - The company has expanded its market presence in Southeast Asia, achieving a 30% growth in sales in that region[19]. - A new product line of eco-friendly materials is set to launch in Q4 2023, expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue[19]. - The company is focusing on high-value product sales and exploring new application areas to drive sustainable growth[44]. - The company aims to expand its market presence and enhance product development in the upcoming quarters, focusing on innovation and strategic partnerships[160]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[182]. Research and Development - The company holds 96 valid authorized patents, including 21 invention patents and 75 utility model patents, with 11 new utility model patents added during the reporting period[53]. - Research and development expenses decreased by 6.22% to ¥12,613,017.95, indicating stable investment in innovation[60]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 12.61 million, slightly down from CNY 13.45 million in the same period of 2022[161]. - The company aims to foster collaborative innovation with universities and research institutions to enhance its core technology development system[82]. Risk Management - Risk factors related to market volatility and supply chain disruptions have been identified and strategies are in place to mitigate these risks[4]. - The company faces risks related to new product commercialization not meeting expectations, influenced by rapid technological advancements and market competition[81]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which could lead to a decline in gross profit margins if prices continue to rise[85]. - The company has implemented multiple measures to enhance cost control and risk resistance, focusing on optimizing processes and diversifying procurement strategies[85]. - There is a risk of talent shortages as the company expands its business and develops new products, which could impact future growth if not addressed[86]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[5]. - The employee stock ownership plan includes 29 participants holding a total of 8,200,000 shares, representing 1.62% of the company's total equity[94]. - Key executives maintain their shareholdings, with each holding 400,000 shares, representing 0.08% of the company's total equity[95]. - The company approved the transfer of 8.2 million shares to the second phase of the employee stock ownership plan, with a grant price of RMB 3.00 per share, resulting in a total contribution of RMB 24.6 million from 29 participants[96]. - The company recognized share-based payment expenses of RMB 11.28 million in 2023, reducing the net profit attributable to shareholders by RMB 9.89 million[96]. Environmental and Social Responsibility - The company has engaged in social responsibility initiatives, including donations to support poverty alleviation efforts in Danba County, Sichuan Province[104]. - The company has not faced any significant environmental penalties during the reporting period and adheres to national environmental protection laws[100]. - The company is actively implementing energy-saving and emission-reduction technology transformation projects, focusing on eliminating outdated production capacity and increasing clean energy input[101]. Strategic Outlook - The management provided a positive outlook for the second half of 2023, anticipating continued growth in revenue and profitability[182]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 20% for the next fiscal year, driven by market expansion strategies[175]. - The company has initiated a strategic acquisition plan to enhance its product portfolio and market share[177].