Financial Performance - The total revenue for the year 2023 is projected to be approximately 1.2 billion RMB, representing a year-on-year growth of 15%[33]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥614,983,103.67, a decrease of 12.61% compared to ¥703,745,686.87 in 2022[38]. - Net profit attributable to shareholders increased by 1.89% to ¥74,385,431.60 in 2023 from ¥73,004,559.34 in 2022[38]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥61,353,419.89, a significant increase of 739.11% from -¥9,599,795.12 in 2022[38]. - Cash flow from operating activities reached ¥103,372,507.08, up 847.59% from ¥10,909,039.90 in 2022[38]. - The company's revenue from the interior decorative enamel materials business was 248.70 million yuan, showing a slight decline, while the gross margin improved by 4.17%[72]. - The revenue from the thermal power and non-electric energy-saving environmental protection business grew by 21.22% year-on-year, reaching 295.90 million yuan, with a gross margin increase of 5.04%[73]. - The revenue from the new green building curtain wall business fell by 48.55% year-on-year to 15.02 million yuan due to a slowdown in domestic infrastructure investment[74]. - The company achieved operating revenue of 615 million yuan in 2023, a year-on-year decrease of 13%[70]. - The overall gross margin for the company has shown slight fluctuations, with a focus on maintaining cost efficiency in production[88]. Product Development and Innovation - The company is committed to enhancing its innovation capabilities and improving its R&D efficiency through collaboration with universities and research institutions[10]. - The company plans to launch three new product lines in 2024, focusing on eco-friendly materials and advanced technology applications[33]. - The company is focused on developing high-performance enamel boards with enhanced toughness to address quality issues in production and installation[91]. - The project for microcrystalline composite toughening technology aims to improve product quality and market competitiveness, with expected completion by June 2024[91]. - The company is developing a lightweight, high-strength decorative insulation integrated board aimed at reducing energy consumption in buildings, with a project completion target set for April 2024[92]. - A new anti-wear enamel finned heat exchanger tube has been developed, which enhances heat transfer efficiency and corrosion resistance, addressing issues of wear and leakage in existing products[92]. - The company plans to launch a new colorful enamel board that meets market demands for personalized design, with a project completion target also set for December 2024[92]. - The development of a corrugated plate heat exchanger for coal-fired power plants is underway, aimed at improving energy efficiency and reducing emissions, with a project completion target of December 2023[92]. Market Strategy and Expansion - The company aims to diversify its product offerings and optimize its product structure to mitigate risks from changes in industry policies and market conditions[8]. - Market expansion efforts include entering two new international markets, aiming for a 10% increase in overseas sales by the end of 2024[33]. - The company is strategically positioned to benefit from the increasing focus on energy conservation and pollution reduction in high-energy-consuming industries[52]. - The company is focused on expanding its market presence in the new materials industry, particularly in urban underground space development[46]. - The company is actively monitoring market trends and adjusting its strategies to explore new profit growth points and ensure sustainable development[8]. - The company plans to continue investing in R&D to improve product quality and expand the application scenarios of enamel materials[120]. - The company intends to enhance its talent development system to build a high-quality and stable talent team[124]. Sustainability and Environmental Commitment - The company emphasizes its commitment to sustainability, with plans to implement green practices across all operations by 2025[33]. - The company is committed to sustainable development and actively integrates green development concepts into its operations[78]. - The company has implemented a long-term green factory construction plan, focusing on energy conservation and carbon reduction[182]. - In 2023, the company generated over 4 million kWh from its photovoltaic power generation system, effectively reducing energy costs and carbon emissions[182]. - The company is actively pursuing a strategy of green and low-carbon development in response to national policies[182]. Governance and Management - The company adheres to governance standards set by the China Securities Regulatory Commission and Shenzhen Stock Exchange, with no unresolved governance issues[129]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[130]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management[131]. - The company has a fully independent financial accounting system and operates separate bank accounts, ensuring financial independence[134]. - The company has a robust and independent R&D, procurement, production, and sales system, ensuring no competition or unfair transactions with controlling shareholders[135]. - The company emphasizes social responsibility and actively engages with stakeholders to balance interests[131]. Employee and Shareholder Engagement - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 3.7388 million[152]. - The company distributed a cash dividend of RMB 0.15 per 10 shares, totaling RMB 15,095,132.70, based on a total share capital of 503,171,090 shares[166][169]. - The employee stock ownership plan involved 29 participants holding a total of 8,200,000 shares, representing 1.63% of the company's total equity[173]. - The company repurchased 8.2 million shares for the employee stock plan at a price of 3.00 CNY per share, with a total contribution of 24,600,000 CNY from participants[174]. - The company has established a performance management system that links employee benefits closely with company performance[162]. Risk Management - The company faces risks related to the recovery of accounts receivable due to the long construction cycles and complex payment processes associated with government projects[12]. - The company recognizes the risk of talent shortages as it expands its business and develops new products and technologies, and plans to optimize its personnel structure[17]. - The company is exposed to fluctuations in raw material prices, which could negatively impact its gross profit margins if prices rise[15]. - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding its development strategies and operational plans[124].

浙江开尔新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，以及《浙 江开尔新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，应当遵照 本制度的规定。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核同意后，提交公司董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，并满足 下列条件： （一）具有独立的法人资格，具有证 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 2023 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江开尔新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对公司 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有 效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 | 41 | | 第三节 | 内部审计 | 44 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 | 45 | | 第九章 | 通知和公告 | 45 | | 第一节 | 通知 | 45 | | 第二节 | 公告 | 46 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 46 | | 第二节 | 解散和清算 | 47 | | 第十一章 | 修改章程 | 49 | | 第十二章 | 附则 | 49 | 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | ...

第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 任职资格 第五条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 浙江开尔新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规和《浙江开尔新材料股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，维护公司整体 利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 （二）具有相关法律法规所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-011 （一）召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）15:00-17:00 （二）出席人员：董事长兼总经理邢翰学先生、独立董事倪丽丽女士、财务 总监马丽芬女士、董事会秘书盛蕾女士。 （三）接入方式：搜索网址 https://eseb.cn/1dmS7HZURjy 或微信扫一扫以下 二维码： 二、征集问题事项 为广泛听取投资者的意见和建议，公司现提前向投资者公开征集问题，提问 通道自本公告日起开放。此外，投资者亦可于 2024 年 4 月 7 日 15:00 前，将需 要了解的情况和关注的问题预先通过电子邮件方式发送至公司邮箱 stock@zjke.com，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点 回复。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日 披露了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设召集人一名， 由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 章程修正案 | | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 | 规、规章及规则； | | --- | --- | --- | | | 规、规章及规则； | （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所 | | | （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所 | 必需的工作经验； | | | 必需的工作经验； | （五）在境内上市公司兼任独立董事不超过三家。 | | | （五）在上市公司兼任独立董事不超过五家。 | | | | 独立董事的提名、选举和更换： | 独立董事的提名、选举和更换： | | | （一）公司董事会、监事会可以提出独立董事候选人，并经股 | （一）公司董事会、监事会可以提出独立董事候选人，并经股 | | | 东大会选举决定。 | 东大会选举决定。 | | | （二） 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。 | （二） 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同 | | | 提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 | 意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 | | | 经历、全部兼职等 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； 1 ...

2023年度 社会责任报告 浙江开尔新材料股份有限公司 2024年4月 | Page 01 | | Page 02 - 05 | | Page 06 - 08 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | | 走进开尔新材 | | 推动绿色发展 | | | | | 公司简介、公司经营情况 | 03 | 建设绿色工厂 | 07 | | | | 企业文化、组织架构 | 04 | 打造数字化车间 | 08 | | | | 产品介绍与应用 | 05 | | | | Page 09 - 14 | | Page 15 - 18 | | Page 19 - 20 | | | 履行社会责任 | | 优化公司治理 | | 2024年展望 | | | 推进科技创新，贡献社会价值 | 10 | 坚持党建引领 | 16 | | | | 保障员工权益，助力员工成长 | 11 | 加强企业管治 | 17 | | | | 投身社会公益，共享发展成果 | 13 | 投资者关系管理 | 18 | | | | 社会评价—2023年公司荣誉 | 14 | | | | | 关于本报告 走进开 ...