证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-020 4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 2、本次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开的情况 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第 五届董事会第七次（临时）会议于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式或专人送达 方式发出会议通知。 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届董事会第七次（临时）会议决议公告 经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票 ...

第一条 为进一步加强本公司关联交易管理，保证公司与关联方之间订立的 关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，确保公司关联交易行为不损害公司、 全体股东和债权人的利益，根据中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规 定、中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第 36 号--关联方披露》、《深 圳证券交易所自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定， 特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： 浙江开尔新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 （八） 债权或债务重组； （九） 研究与开发项目的转移； （十） 签订许可协议； （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或租出资产； （六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七） 赠与或受赠资产； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二） ...

浙江开尔新材料股份有限公司 制度修订对照表 一、《公司章程》 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （二十一）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | | | | | | | | （二十）修改本章程； | | | （二十）修改本章程； | （二十一）公司年度股东大会授权董事会决定向特定对象发 | | 第四十条 | | 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 | | | 由股东大会决定的其他事项。 | 20%的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效； | | | | （二十二）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 | | | 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构 | 由股东大会决定的其他事项。 | | | 和个人代为行使。 | 除上述（二十一）项授权外，上述股东大会的职权不得通过授 | | | | 权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 | | 第一百七十五条 | 公司利润分配的具体政策： （一）利润分配的形式 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关内部管理制度的公告 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-023 除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程的修订尚 需提交公司股东大会审议批准，章程条款的修订最终以浙江省市场监督管理局登 记备案结果为准。 其中，第 1 至 4 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 三、其他事项说明 本次修订的《公司章程》及相关内部管理制度全文和修订对照表，详见公司 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容，敬请广大投资者注 意查阅。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开了第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》等议案，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 实际情况，拟对公司章程以及内部管理制度进行修订，现将具体情况公告如下： 一、拟修订《公司章程》具体情况 根据《中华人民共和国 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的 通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会 计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-025 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，规定"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的 所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结 算的股份支付的 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，至少有一名 独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事中 的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作 1 背景； （五）符合有关 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 章 程 二○二三年八月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | ...

报告期内，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方占用资金的违 规情况。 浙江开尔新材料股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第七次（临时）会议相关事项的 独立意见 2023 年 8 月 11 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 公司会议室召开了第五届董事会第七次（临时）会议，作为公司独立董事，我们 参加了本次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，基于个人独立判断的立 场，本着对公司及全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现就本次会议审 议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度公司关联方占用上市公司资金情况的独立意见 独立董事：倪丽丽、刘芙、李世程 2023年8月11日 二、关于 2023 年半年度对外担保情况的独立意见 报告期内，公司能够严格遵守国家法律法规的规定，严格控制担保风险，不 存在对外担保、违规担保的情况。 三、《关 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 募集资金管理制度 为规范浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和运用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金限定于公司对外披露的募集资金投向的项目，公司董事会 应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）的也应 存放于募集资金专户管理。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第六条 公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； 第九条 ...