浙江开尔新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； 第九条 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-022 浙江开尔新材料股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）自 2009 年开始 为公司提供审计服务，在公司以前年度审计工作中遵照独立、客观、公正的执业 准则，出具的各项专业报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 独立、客观、公正的完成了公司审计工作。2022 年度立信为公司提供审计服务 的审计费用为 90 万元。 综合考虑该所的审计质量与服务水平，为保证公司审计工作的连续性与稳健 性，经董事会审计委员会审核，独立董事事前认可，公司拟续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会 授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商 确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 11 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开 尔新材"）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开了第五届董事会第 七次（临时）会议，会议决定于 2023 年 9 月 1 日（星期五）召开公司 2023 年第 一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议 通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，本次临时股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）14：30 （2）网络投票的时间：2023 年 9 月 1 日，其中： ...

浙江开尔新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 1 （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬与考核委员会委 员。薪酬与考核委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委 员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出 具的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，能够独立、客观、 公正的完成公司审计工作；同时该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力。 因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构，并同意将本议案提交公司第五届董事会第七次（临时）会议审议。 独立董事：倪丽丽、刘芙、李世程 2023 年 8 月 10 日 事前认可意见 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室召开第五届董事会第七次（临时）会议，根据《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作 制度》等的相关规定及要求，我们作为公司第五届董事会独立董事，就公司于董 事会会议前提交的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》作出独立判 断，发表事前认可意见如下： 浙江开尔新材料股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第七次（临时）会议相关事项的 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江开尔新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本对外投资管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件 规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新 设控股子公司（设立或增资全资子公司除外）、向子公司追加投资、控股子公司 对外投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本 增减等。 第三条 对外投资应遵循的基本原则： （ ...

浙江开尔新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议 事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 与判断能力及相关 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-021 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第五 届监事会第六次（临时）会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件或专人送达方 式送达至全体监事。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室现场召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、 全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com ...

单位：万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2023年 6月末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及 附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - | 其它关联资 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年 | 1-6 月往 | 2023 年 | 1-6 月 | 2023 | 年 1-6 | 月 | 2023年 6月末 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金往来 | ...

浙江开尔新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管 理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，做好相应的 信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履 行相关询问和报告义务。公司董事、监事和高级管理人员，不得从事以本公司股 票为标的证券的融资融券交易。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也 应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份。 董事、监事及高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 ...