本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置资金进行现金管理的议案》（以下简称"本议案"），在保证公司资金安 全及日常生产经营所需流动资金的前提下，为提高公司资金使用效率，合理利用 闲置资金，同意公司使用闲置自有资金不超过 40,000 万元人民币（即单日最高 余额不超过 40,000 万元人民币）进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动 使用，期限自获董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不 超过 12 个月（含），并授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。 现将有关事项公告如下： 一、本次闲置资金使用计划 （一）投资目的 在保证公司资金安全及日常生产经营所需流动资金的前提下，提高公司闲置 资金的利用率，节省财务费用，实现自有资金的保值增值，更好地维护公司和股 东的合法权益。 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-008 浙江开尔新材料股份有限公司 关于 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-003 浙江开尔新材料股份有限公司 鉴于邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞 弟，三人为一致行动人、控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，上述三 人合计持有公司股份 209,123,543 股，占公司总股本的 41.56%；累计被质押股 份 46,600,000 股，占其所持股份的 22.28%，占公司总股本的 9.26%。具体如 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新 材"）收到股东吴剑鸣女士的通知，获悉吴剑鸣女士将其持有的部分股份办理 了质押业务，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限售 股（如是， | 是否为补 | 质押起始 | | 质押到 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-002 浙江开尔新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 14 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》，同意公司将注册资本变更为人民币 50317.1090 万元，将公 司股份总数变更为 50317.1090 万股，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日、 2023 年 11 月 14 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）上的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-033）、 《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-037）。 近日，公司完成了工商变更相关登记手续，并领取了浙江省市场监督管理局 颁发的新营业执照，现将相关情况公告如下： 统一社会信用代码：9133000074981708XL 名 称：浙江开尔新材 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、合同签署概况 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-001 浙江开尔新材料股份有限公司 关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告 近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"） 收到控股子公司浙江晟开幕墙装饰有限公司（以下简称"晟开幕墙"）与新世纪 建设集团有限公司（以下简称"新世纪建设"）签订的《幕墙工程专业分包协议 书》（以下简称"本合同"或"合同"），合同总金额为人民币 37,500,000.00 元 （含税），不含税金额约为人民币 34,403,670.00 元，占公司 2022 年经审计营业 收入的 4.89%。 1、合同的生效条件：本合同自双方签字盖章后即生效； 2、重大风险及重大不确定性：本合同按照项目施工进度及业主资金到位情 况支付工程款，存在因业主拖欠工程款导致无法按时收到工程款的风险； 本合同的价款以实际结算为准，尚存在不确定性； 3、合同的顺利履行预计将对公司 2024 年及未来年度的经营业绩产生积极 影响，公司将根据合同要求以及 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-041 浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"开尔新材"或"公司"）2023 年 前三季度权益分派方案已获 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 一致。 4、本次权益分派实施距离股东大会审议通过 2023 年前三季度利润分配方案 时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 公司 2023 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 503,171,090 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.590000 元人民币现金 （含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.531000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个 人股息红利税实行差别化税率征收， ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-040 浙江开尔新材料股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销第二期回 购股份合计 4,280,296 股，占本次回购股份注销前公司总股本的 0.84%。本次注 销完成后，公司的股份总数将由 507,451,386 股减少至 503,171,090 股； 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于 2023 年 11 月 30 日办理完成。 一、第二期回购股份实施情况 1、2019 年 12 月 18 日，公司召开了第四届董事会第六次（临时）会议，审 议通过了《关于<第二期回购公司股份的方案>的议案》，该议案经公司三分之 二以上董事出席的董事会会议决议通过即可实施，无须提交股东大会审议；2019 年 12 月 24 日，公司披露了《回购股份报告书》。2020 年 3 月 25 日，公司召开 了第四届董事会第八次（临时）会议，审议 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-039 名称：南京福立德建筑材料有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、合同签署概况 近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"） 收到了与南京福立德建筑材料有限公司（以下简称"福立德"）签订的《材料采 购合同》（以下简称"本合同"或"合同"），合同总金额为人民币 61,198,351.20 元（含税），不含税金额约为人民币 54,157,832.92 元，占公司 2022 年经审计营 业收入的 7.70%。 本合同属于公司的日常经营合同，根据《浙江开尔新材料股份有限公司日常 1、合同的生效条件：本合同自双方盖章之日起生效； 2、重大风险及重大不确定性：合同价款回收分阶段按比例执行，存在价款 回收较慢的风险；存在因公司原因不能按时、按质、按量供货，导致公 司承担违约的风险；合同履行存在受不可抗力影响造成的风险； 3、合同的顺利履行预计将对公司 2023 年及未来年度的经营业绩产生积极 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-037 浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦 14 楼 公司会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-038 浙江开尔新材料股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人 公告 1、申报时间：2023 年 11 月 15 日至 2023 年 12 月 29 日，工作日 9:00-16:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开了第五届董事会第八次（临时）会议，并于 2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》和《关于变更 注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司将第二期回购股份 4,280,296 股 依法予以注销，并按规定办理相关注销手续，同时修改公司章程并办理工商变更 登记手续，具体内容详见公司于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公 告。 本 次 回购 股份 注销 后， 公司 注册 资本 将由 50,745.1386 万 元变 更 为 50,317.1090 万元，公司股份总数将由 50,745.1386 万股变 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江开尔新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江开尔新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《浙江开尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...