证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-078 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 为保障公司董事会的正常运转，公司董事会提名委员会就公司总经理提名的 副总经理、董事长提名的董事会秘书候选人郑玉飞先生进行了任职资格审查，董 事会同意聘任郑玉飞先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事、总经理杨家德先生不再 代行董事会秘书职责。 经核查，郑玉飞先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职 业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，并已获得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《股票上市规则》《规范运 1 作》以及其他规范性文件的规定。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果： ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事会秘书刘超雄先生的书面辞职报告，刘超雄先生因公司内部工作分工调 整原因申请辞去公司董事会秘书职务。刘超雄先生原定任期为 2024 年 1 月 12 日 至 2027 年 1 月 11 日，辞去上述职务后，刘超雄先生仍在公司担任副总经理、财 务总监职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，刘超雄先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事 会秘书，为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在公司正式聘任新的董事会 秘书之前，暂由公司董事、总经理杨家德先生代行董事会秘书职责。刘超雄先生 的辞职不会对公司的正常经营产生影响。 截至本公告日，刘超雄先生及其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。刘超雄先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤 勉尽责，为公司的规范运作及信息披露工作做出了应有的贡献，公司对其在任职 期间所做的贡献表示衷心的感谢。 杨家德先生联系方式如下： 证券代码：300242 证券 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东所持公司股份将被 第二次司法变卖的提示性公告》，广东省东莞市中级人民法院将于 2024 年 11 月 17 日 10 时开始在京东网络司法拍卖平台上对公司控股股东深圳市一号仓佳速网 络有限公司（以下简称"佳速网络"）持有的 135,225,900 股公司股份进行公开变 卖，变卖期为 60 日。 一、本次司法变卖进展情况 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-076 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于控股股东所持公司股份第二次司法变卖进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 害上市公司利益的情况。 3、本次拍卖事项后续仍涉及竞买人缴款、法院执行法定程序、股权变更过 户等环节，结果及周期存在一定的不确定性。公司将持续关注本次拍卖事项的后 续进展情况，并根据进展情况及时履行相应的信息披露义务。 三、备查文件 1、《成交确认书》 特此公告。 根据京东网络司法拍卖平台显示的变 ...

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-075 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的具体情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 6 日、2024 年 11 月 7 日、2024 年 11 月 8 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交 易异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话、现场问询及函件等 方式，对公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相 关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项或处于 ...

特别提示： 1、本次股东会未发生否决议案； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-074 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）15:30； 2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9 楼 06-08； 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 7 日 9:15-15:00； 4、召集人：公司第六届董事会； 5、会议主持人：董事长郭晓群先生； 6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 1、通过现场和网络方式出席本次股 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东会之法律意见书 致：广东佳兆业佳云科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广东佳兆业佳云科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规 定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年第五次临时股东 会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过的《广东佳兆业佳云科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-073 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于控股股东所持公司股份将被第二次司法变卖的提示性公 告 一、控股股东股份被司法变卖的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次司法变卖标的物为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"佳云科技"）控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司（以下简称"佳 速网络"）持有的 135,225,900 股公司股份，占其所持公司股份比例为 100%，占 公司总股本比例为 21.31%。若上述股份变卖成功，将可能导致公司控制权发生 变更，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 2、本次控股股东股份司法变卖事项尚处于公示阶段，本次佳速网络被变卖 的上述 135,225,900 股公司股份变卖价为 246,597,951.24 元，保证金 24,000,000.00 元，变卖结果尚存在不确定性，公司将密切关注该事项的后续进展情况并及时履 行信息披露义务。 3、本次控股股东所持公司股份被变卖事项不会对公司生产经营产生重大不 利影响。 ...

2024 年 7 月 31 日，公司收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚事先 告知书》（广东证监处罚字〔2024〕20 号），具体内容详见公司 2024 年 8 月 1 日 披露的《关于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号： 2024-050）。 2024 年 10 月 30 日，公司收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚决 定书》（〔2024〕42 号），现将具体情况公告如下： 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-072 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（证 监立案字 0062024015 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司 立案。具体内容详见公司 2024 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-070 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 29 日上午在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大 厦 9 楼 06-08 会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参会 监事 3 人，其中监事杨明以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席杨明女士 召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会经核查认为：董事 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-069 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经与会董事认真核查，一致认为：公司《2024 年第三季度报告》所载资料内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2024 年 10 月 29 日上午在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地 大厦 9 楼 06-08 会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实 际参加董事 6 人，其中董事郭晓群、刘立好、刘儒昞 ...