广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赖玉珍） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，并尽可能现场 参会，对于提交董事会的议案认真审议，与公司的其他董事及高级管理人员保持 充分沟通，并提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为本年度， 董事会及高级管理层充分行使了各自的权利，履行了各自的义务，公司各次会议 的召集召开均符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 1 1、出席董事会情况 本人作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"佳云科技"或"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的 规定和要求，勤勉履行独立董事的各项职责。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）本人简历 本人赖玉珍，1960 年 2 月 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中喜事务所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年会计师事务所的履职情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11号 11层 1101室 首席合伙人：张增刚 截止2023年末，中喜会计师事务所合伙人数量为86人，注册会计师为379人，从业人员总数 1,387名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 247人。 中喜会计师事务所 2023 年度收入总额为 37,578.08 万元，其中审计业务收入 30,969.24 万元， 证券业务收入12,391.31万元。2023年度中喜会计师事务所共承办39家上市 ...

关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | | | 二、营业收入扣除情况明细表 | 3 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 营业收入扣除事项的专项审核报告 中喜专审 2024Z00397 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 营业收入扣除事项的 专项审核报告 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的 专项审核报告 中喜专审 2024Z00397 号 广东佳兆业佳云科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"佳云科 技"）2023 年度财务报表，并出具了中喜财审 2024 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （高海军） 作为公司的独立董事，报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）2023 年出席董事会和股东大会情况 2023 年，本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，在各项会议召开 前认真审阅各项议案，积极查阅相关资料、与管理层充分交流，详细了解议案的 各项细节，以独立客观的角度对有关事项作出判断并给出合理化建议。对董事会 的科学决策和公司规范运作、良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股 东特别是中小股东的合法权益。本人认为 2023 年，董事会及高级管理层充分行 1 各位股东及股东代表： 本人作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"佳云科技"或"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-028 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 157,210,57 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东佳兆业佳云 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《独立董事 独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事刘儒昞、李强、李文军的任职经历以及签署的相关自查文件， 董事会认为，公司在任的独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 1 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《审计委员会工作细则》等规定和要求，公司对 2023 年度财务报表审计机构中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"）2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、会计师事务所资质条件 机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年 11月 28日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11号 11层 1101室 首席合伙人：张增刚 截止 2023年末，中喜会计师事务所合伙人数量为 86人，注册会计师为 379人，从业人员总数 1,387名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 247人。 最近三年，项目合伙人、拟签字注册会计师沈建平，项目质量控制负责人宗龙，拟签字注册 会计师单小瑞无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分的情况，无受到监督管理措施和 自律监管措施的情况。 3、独立性 中喜事务所 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-020 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。经核查发现，原公告中"附件一 参加网络投票的具体操作流程"部分内容有误，现更正如下： 更正前： 参加网络投票的具体操作流程： 更正后： 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年4月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 …… 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月15日9:15-15:00。 参加网络投票的具体操作流程： 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年4月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30 ...

1、投保人：广东佳兆业佳云科技股份有限公司 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-018 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议了《关于 拟购买董监高责任保险的议案》，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议 案将直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 基本情况概述 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，确保公司董事、监事、 高级管理人员及其他责任人充分行使权利，积极履行职责，根据中国证监会《上 市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员 购买责任保险。 二、 董监高责任保险投保方案 四、备查文件 1、公司第六届董事会第三次会议决议； 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以最终签订的保险合同为准） 4、保 ...