北京市金杜（深圳）律师事务所 关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：广东佳兆业佳云科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广东佳兆业佳云科 技股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，指派律师 出席了公司于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《广东佳兆业佳云科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公 司 于 202 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-059 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未发生否决议案； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 二、会议出席情况 1、通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共 207 人， 代表公司有表决权的股份数为 140,135,900 股，占公司有表决权股份总数的 22.0841％； 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:30； 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大 厦 B 座 35 楼； 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00； 4、召集人：公司第六届董事会； ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其它相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 并应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足 5 人时或者少于《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二 ...

| 第三十六条 公司股东大会、董事会决议内容 | 第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违 | | --- | --- | | 违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认 | 反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定 | | 定无效。 | 无效。 | | 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式 | 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违 | | 违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违 | 反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反 | | 反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内， | 本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请 | | 请求人民法院撤销。 | 求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召 | | 公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登 | 集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生 | | 记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后， | 实质影响的除外。 | | 公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。 | 公司股东会、董事会决议被人民法院宣告无效、 | | | 撤销或者确认不成立的，公司应当向公司登记机关 | | | 申请撤销根据该决议已办理的登记 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东会的召开 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事长 34 | | 第四节 | | 独立董事 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | | 监事 43 | | 第二节 | | 监事会 44 | | 第八章 | | ...

关于公司章程、股东会议事规则、《公司章程》及相关制 度修订对照表的更正公告 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-058 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 第四条 股东会分为年度股东会和临 | 第四条 股东会分为年度股东会和临时 | | --- | --- | | 时股东会。年度股东会每年召开 1 次，并 | 股东会。年度股东会每年召开 1 次，并应 | | 应于上一会计年度结束后的 6 个月内举 | 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 | | 行。临时股东会不定期召开，有下列情形 | 临时股东会不定期召开，有下列情形之一 | | 之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以 | 的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召 | | 内召开临时股东会： | 开临时股东会： | | ··· | ··· | | 前述第（三）项持股股数按股东提出 | 前述第（三）项持股股数按股东提出书 | | 书面要求日计算，需满足连续 90 日以上 | 面要求日计算。公司在上述期限内不能召 | | 单独 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会的职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 第一章 总则 第一条 为明确广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会职权范围，全面行使好董事会的各项职权，规范董事会议事方式和决策程 序，确保董事会的工作效率、工作质量、规范运作和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及其它相关法律、法规和《公司章程》的相关规定， 制订本规则。 第二章 董事会组成和职权 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-057 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第六次会议审议通过， 决定召开 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等规定。 4、会议召开日期时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其它相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 并应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足 5 人时或者少于《公司章程》所定人数的 2/3 时； 前述 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东会的召开 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事长 34 | | 第四节 | | 独立董事 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | | 监事 43 | | 第二节 | | 监事会 44 | | 第八章 | | ...