北京金源互动科技有限公司 2024 年度财务报表 审计报告 久安审字[2025]第 00057 号 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦 西座 10 层 1001-1005 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.r 邮编：518057 电话: （0755）26996149 传真:（0755）26996149 网址： www.jiuancpa.com 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í 审计报告 | | 1-3 | | i í 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 4-2 | | 合并利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 合并所有者权益变动表 | | 8-9 | | 母公司资产负债表 | | 10-11 | | 母公司利润表 | | 12 | | 母公司现金流量表 | | 13 | | 母公司所有者权益变动表 | | 14-15 | | 三、财务报表附注 | | 16-85 | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 我们认为, ...

北京金源互动科技有限公司 2025 年 1-3 月财务报表 审计报告 久安审字[2025]第 00291 号 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦 西座 10 层 1001-1005 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 () 0 邮编:518057 电话:(0755)26996149 传真:（0755）26996149 网址:www.jiuancpa.com | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-3 | | 二、已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 4-5 | | 合并利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 合并所有者权益变动表 | | 8-9 | | 母公司资产负债表 | | 10-11 | | 母公司利润表 | | 12 | | 母公司现金流量表 | | 13 | | 母公司所有者权益变动表 | | 14-15 | | 三、财务报表附注 | | 16-84 | | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | O l 0 () O () ( ...

广东佳云科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 广东佳云科技股份有限公司 第一条 为完善广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《广东佳云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事 2 名，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，该 召集人应为会计专业人士，负责召集和主持审计委员会工作，主任委员由董事会 选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届 ...

广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它相关 法律、法规和《广东佳云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 并应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列 情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规 ...

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 董事长 30 | | 第四节 | | 独立董事 30 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | | 高级管理人员 38 | | 第八章 | | 董事选聘程序 42 | | 第九章 | | 重大交易决策程序 46 ...

广东佳云科技股份有限公司 广东佳云科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 职权范围，全面行使好董事会的各项职权，规范董事会议事方式和决策程序，确 保董事会的工作效率、工作质量、规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它相关法律、法规和《广东佳云 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成和职权 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书任证券事务部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会的职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日 召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立 董事的议案》，同意选举贺国生先生为公司第六届董事会独立董事，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 截至公司 2025 年第二次临时股东会通知发出之日，贺国生先生尚未取得独 立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求， 贺国生先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到贺国生先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所 创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-060 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-058 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 三、其他事项说明 1、公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司证券简称"佳云科技" 及证券代码"300242"保持不变。公司名称变更前签署的合同不受名称变更的影 响，仍将按约定的内容履行。同时，公司相关规章制度及证照、资质等涉及公司 名称的内容，均做相应修改； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日 召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》， 该议案尚需提交股东会审议，具体内容如下： 一、拟变更公司名称的说明 公司拟将公司名称由"广东佳兆业佳云科技股份有限公司"变更为"广东佳 云科技股份有限公司"，英文名称由"KAISA Jiayun Technology Inc."变更为 "Jiayun Technology Inc."，公司证券简称及证券代码保持不变。 二、拟变更公司名称的原因 公司基于控股股东、实际控制 ...

广东佳云科技股份有限公司 《公司章程》及相关制度修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情 况，广东佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年7月22日召开 第六届董事会第十八次会议，审议通过对《公司章程》（以下简称"本章程"） 《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款的修订。 修订内容具体如下： 1、将"总经理"名称统一修订为"经理"； 2、"监事会"职权由"审计委员会"行使，表述统一进行修订； 除上述调整外，其他涉及序号调整、段落顺序等对内容表述不造成实质影响 的，未列入修订对照表中。 一、《公司章程》 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-057 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于转让全资子公司100%股权及子公司债权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（曾用名"明家科技"，以下简称"公司"） 为优化资源配置，改善业务结构，同时降低经营成本，提升运营效率，拟向成安 高科（北京）科技咨询有限公司（以下简称"成安高科"）转让全资子公司北京 金源互动科技有限公司（以下简称"金源互动"）100%股权。本次交易完成后，公 司不再持有金源互动股权，金源互动亦不再纳入公司合并报表范围。 公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计事务所、资产评估机构 对金源互动 100%股权进行了审计、评估，根据久安审字[2025]第 00291 号审计 报告，截至 2025 年 3 月 31 日，金源互动经审计净资产账面价值为-1,013.93 万 元，根据格律沪评报字（2025）第 071 号资产评估报告，截至 2024 年 12 月 31 日金源互动净资产评估价值为 266.33 万元， ...