证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-005 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未发生否决议案； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）15:30； 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大 厦 B 座 35 楼； 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-15:00； 4、召集人：公司第五届董事会； 5、会议主持人：董事长郭晓群先生； 6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 2、出席现场会议 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：广东佳兆业佳云科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广东佳兆业佳云科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规 定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《广东佳兆业佳云科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-006 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第六届董事会成员，为保证公司 董事会工作的衔接和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，第六 届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 12 日下午在深圳市南山区粤海街道深南大 道 9668 号华润置地大厦 B 座 35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议 通知于 2024 年 1 月 12 日以口头方式传达给全体董事。本次会议应到董事 7 人， 实际参加董事 7 人，其中董事郭晓群、孙越南、刘立好以通讯方式参加。经全体 董事共同推选，会议由董事郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-008 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 和相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会和职工代表大会，会议选举产生了公司第六 届董事会成员和第六届监事会成员。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议， 选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司 新一届高级管理人员、证券事务代表及公司会计机构负责人；召开了第六届监事 会第一次会议，选举产生了第六届监事会主席。 截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关 情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、非独立董事：郭晓群先生（董事长）、孙越南先生、刘立好先生、杨家德 先生； 2、独立董事：李强先生、刘儒昞先生、李文军女士。 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未发现有《中 华人民共和国公司法》（以 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 12 日召开了职工 代表大会。 经与会职工代表充分讨论和认真审议，选举夏其振先生为公司第六届监事会 职工代表监事，简历详见附件。夏其振先生将与公司 2024 年第一次临时股东大 会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任 期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日。 特此公告。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-004 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 夏其振先生，1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 中山大学法学院，本科学历。2013 年 7 月参加工作，曾就职于佳兆业集团控股 有限公司，历任法务主任、法务经理及业务 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-003 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日 收到深圳证券交易所发来的《关于对广东佳兆业佳云科技股份有限公司的关注函》 （创业板关注函〔2024〕第 1 号）（以下简称"《关注函》"），现公司董事会对《关 注函》中的相关问题回复如下： 问题一：修订后的《公司章程》第八十五条、第八十七条规定，在公司发生 本章程规定的恶意收购情形下，收购人及/或其一致行动人提交的股东大会审议 收购人及/或其一致行动人为实施恶意收购而提交的关于本章程的修改、董事会 成员的改选等事项由股东大会以出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 的四分之三以上决议通过。 请你公司说明上述条款是否符合《公司法》的规定，并结合公司目前公司股 权分布及后续公司控制权可能产生的变动说明上述修订条款是否会导致赋予部 分股东一票否决权，并说明公司保障中小股东救济权拟采取的措施。 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898 邮编：518048 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 拟修订《公司章程》部分条款合法合规性的 法律意见书 拟修订《公司章程》部分条款合法合规性的 法律意见书 致：广东佳兆业佳云科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东佳兆业佳 云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）创业板公司管理部于 2024 年 1 月 2 日出具的《关于对广东佳兆 业佳云科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 1 号，以下简称 "《关注函》"）所涉相关问题，出具本法律意见书。 本法律意见书是本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-002 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（延期后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 1 月 3 日披露了《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》，原定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现延期至 2024 年 1 月 12 日（星期五）召开。原股东大会股权登记日、会议地点、召开方 式、出席对象、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变，现将本次会 议延期后的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司经第五届董事会第二十七次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-001 关于延期召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 12 月 29 日披露了《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公 告》，原定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 计划延期至 2024 年 1 月 12 日（星期五）召开。原股东大会股权登记日、会议地 点、召开方式、出席对象、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变。 一、原股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会； 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 4、会议的股权登记日：2024 年 1 月 3 日（星期三） 二、会议延期的原因 因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，公司决定将原定于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东佳兆业佳云科技股份有限公司 的关注函 创业板关注函〔2024〕第 1 号 广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会： 你公司于 2023 年 12 月 29 日发布《关于 2024 年第一次 临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》，公告显示 公司控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司提议新增《关 于修改<公司章程>的议案》《关于修改<股东大会议事规则> 的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》等临时提案， 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。我部对此表示 关注，请你公司就以下问题进行说明： 1. 修订后的《公司章程》第八十五条、第八十七条规定， 在公司发生本章程规定的恶意收购情形下，收购人及/或其 一致行动人提交的股东大会审议收购人及/或其一致行动人 为实施恶意收购而提交的关于本章程的修改、董事会成员的 改选等事项由股东大会以出席会议的股东（包括股东代理人） 1 所持表决权的四分之三以上决议通过。 请你公司说明上述条款是否符合《公司法》的规定，并 结合公司目前公司股权分布及后续公司控制权可能产生的 变动说明上述修订条款是否会导致赋予部分股东一票否决 权，并说明 ...