关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 15 日召 开第五届董事会第二十次会议审议通过了公司《2023 年年度报告》（全文及摘要）， 并于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便 于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期 一）15:00－17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）举 办 2023 年度业绩说明会。 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-021 依米康科技集团股份有限公司 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交 易所"互动易"平台，进入"云访谈"栏目参与本次年度网上业绩说明会。出席本 次年度业绩说明会的人员有： ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于依米康科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0138 号 致：依米康科技集团股份有限公司 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前 已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-010 依米康科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、 高级管理人员。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 15 日。其中： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 1 5 日上午 9:15-9:25，9:3 ...

依米康科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 | 37 | | 第二节 | | 监事会 | 38 | ...

一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-009 依米康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 3 月 28 日召开，会议决定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合 的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间为：2024 年 4 月 15 日。其中： （1）通过深圳 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-008 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2024 年 3 月 25 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知， 并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持； 公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年第二次 ...

二、本次股东股份质押的基本情况 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-007 依米康科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押并重新质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人孙屹峥先生通知，获悉孙屹峥先生将其持有的质押给成都中小企业融 资担保有限责任公司（以下简称"融资担保公司"）的 300 万股股份办理了解除质 押手续，并重新办理了质押。现将具体内容公告如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | ...

Group 1: Company Overview and Strategic Transition - Yimikang has undergone three developmental stages since its establishment in 2002, with the latest being the 3.0 version initiated in 2021, focusing on data information fields and green solutions for digital infrastructure [3][4]. - The company divested from Jiangsu Yijin in October 2023, which is expected to impact net profit attributable to shareholders by approximately -85 million yuan [4][5]. - The strategic shift aims to concentrate resources on core business areas, enhancing competitiveness and avoiding uncertainties associated with non-core operations [4][6]. Group 2: Financial Performance and Projections - For 2023, the company anticipates a net loss attributable to shareholders between 140 million to 230 million yuan, with a non-deductible net profit loss of 90 million to 170 million yuan [4][5]. - The company plans to recognize asset impairment provisions between 60 million to 110 million yuan based on preliminary assessments of asset conditions [4][5]. - Despite short-term financial pressures, the strategic divestment is viewed as a milestone for long-term growth and stability [4][5]. Group 3: Future Business Strategy - Starting in 2024, Yimikang will focus on enhancing operational capabilities across three dimensions: comprehensive capability improvement, establishing high-performance organizations, and creating differentiation through deep customer understanding [5][6]. - The company recognizes the growing demand for advanced cooling methods, such as liquid cooling, driven by the rapid development of the digital economy and AI technologies [6][7]. - Yimikang aims to align with national dual-carbon strategies, leveraging market opportunities in the digital infrastructure sector [6][7].

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-006 依米康科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东股份质押的基本情况 上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿业务。 二、股东股份累计质押基本情况 1、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 称 | 持股数量 （股） | 持股比 例 | 前质押股 份数量 | 后质押股 份数量 | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 已质押股 份限售和 冻结、标 | 占已质 押股份 | 未质押股 份限售和 | 占未质 押股份 | | | | | （股） | （股） | | | 记数量 | 比例 | 冻结数量 （股） | 比例 ...

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于依米康科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0050 号 致：依米康科技集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受依米康科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《 ...