证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-074 深圳金信诺高新技术股份有限公司 1、审议通过《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议 案》 监事会同意提名吴骅先生、李可佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于监事会换届选举的公告》。 第四届监事会 2024 年第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第九次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席 吴骅先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列 席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 ...

提名人 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 现就提名李静为深圳 金信诺高新技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任深圳金信诺高新技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已经通过深圳金信诺高新技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 深圳金信诺高新技术股份有限公司 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

上述非独立董事候选人、独立董事候选人需分别提交公司股东大会进行审议， 并采用累积投票制选举出 6 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第五届 董事会。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。 其中，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-075 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 公司于 2024 年 10 月 8 日召开第四 ...

2、经审查，公司第五届董事会独立董事候选人黄文锋先生、王诚先生、李 静女士不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司独 立董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚或证券交易所 的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情形。 黄文锋先生、王诚先生、李静女士三位独立董事候选人均已取得了独立董事 资格证书，其教育背景、工作经历和专业经验均符合独立董事的职责要求及任职 条件，具备担任上市公司独立董事的履职能力，任职资格合法。 第四届董事会提名委员会关于第五届董事会非独立董事候选人 及独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，深圳 ...

声明人王诚，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳金信诺高新 技术股份有限公司董事会提名为深圳金信诺高新技术股份有限公司 （以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下： 深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过深圳金信诺高新技术股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立 董事、独立监事的通知》的相关规定。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 现就提名黄文锋为深 圳金信诺高新技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任深圳金信诺高新技术股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已经通过深圳金信诺高新技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-077 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于变更高级管理人员公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日根据公司业 务需求及岗位调整，变更部分高级管理人员岗位，现将相关事项公告如下： 一、高级管理人员辞职情况 财务总监简历： 二、聘任高级管理人员情况 公司于 2024 年 10 月 8 日召开第四届董事会 2024 年第十次会议，审议通过 了《关于调整高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会、 审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任李芳先生为公司财务总监（简历详见 附件）。 上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之 日止。本次高级管理人员的调整，不会对公司正常的生产经营产生重大影响。 李芳先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，不存在不得担 任 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-073 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第十次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议 案》 1.4 选举姚新征先生为公司第五届董事会非独立董事 董事会同意提名黄昌华先生、廖生兴先生、余昕先生、姚新征先生、桂宏兵 先生、易劭月女士为公司第五届董事 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黄文锋，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳金信诺高 新技术股份有限公司董事会提名为深圳金信诺高新技术股份有限公 司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过深圳金信诺高新技术股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（ ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-078 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月8日召 开第四届董事会2024年第十次会议审议并通过《关于召开2024年第六次临时股东 大会的议案》，董事会决定于2024年10月24日召开2024年第六次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和 要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年10月24日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10 月24日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； ...