中航证券有限公司 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺 高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对金信诺归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、募集资金基本情况 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总 额为 53,210.00 万元，扣除发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为 51,284.15 万元。其中新增注册 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-070 深圳金信诺高新技术股份有限公司 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第九次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 第四届董事会 2024 年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》 截至本公告披露日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共 计 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并及时将相关募集资金的归还情 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-071 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届监事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 公司第四届监事会 2024 年第八次会议决议 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会 2024 年 9 月 27 日 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第八次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024年9月27日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议， 出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-072 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于归还闲置募集资金 并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）于2024年 9月27日召开第四届董事会2024年第九次会议、第四届监事会2024年第八次会议 审议通过了《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，为了满足公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效 率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，公司 拟使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。截至本公告披 露日，公司已将前次暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用 账户。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-069 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日 和2023年12月21日召开第四届董事会2023年第十四次会议和2023年第五次临时 股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融 服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金 融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押 汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不 限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺利完 成，为子公司提供人民币215,000万元担保额度。其中，公司为资产负债率为70% 以上的子公司提供担保的额度为人民币170, ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-068 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月25日召 开第四届董事会2024年第八次会议审议并通过《关于召开2024年第五次临时股东 大会的议案》，董事会决定于2024年10月11日召开2024年第五次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和 要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年10月11日下午14:00 网络投票时间为： （1）于股权登记日2024年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-064 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第八次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本议案已经第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，尚需 要经过股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》 深圳讯诺增资扩股完成后，公司持有深圳讯诺的股权比例由 90%变更为 81%。 因深圳讯诺为公司向特定对象发行股票的募投项目"高速率线缆、连接器及组件 生产项目" ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-067 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于部分募投项目实施主体股权结构调整的公告 公司高速业务保持快速增长趋势，2024年上半年高速业务规模同比快速增长； 在业务拓展方面，公司已与国内多家主流厂商建立了稳固的供应关系，并大力开 拓市场。因此，高速业务的发展及市场开拓除固定资产投入外需要更多的流动资 金投入，为满足高速业务流动资金需求，引进及绑定高速业务核心管理、业务及 技术人员，促进高速业务发展，募投项目实施主体之一的深圳讯诺开展本次增资 扩股。 根据天源资产评估有限公司出具的《深圳讯诺科技有限公司拟增资扩股涉及 的该公司股东全部权益价值资产评估报告》（字〔2024〕第0675号），按照评估基 准日2024年7月31日，深圳讯诺的全部股东权益价值为8,917.00万元，深圳讯诺现 有股东赣州超讯诺按照投前估值9,000.00万元向深圳讯诺以现金方式增资 1,000.00万元，其中365.53万元计入深圳讯诺注册资本，634.47万元计入深圳讯诺 资本公积金 ...

1 中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 部分募投项目实施主体股权结构调整的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺 高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对高速率线缆、连接器及组件生产 项目实施主体之一的深圳讯诺科技有限公司（以下简称"深圳讯诺"）股权结构 调整的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总 额为 53,210.00 万元，扣除发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为 5 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-065 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届监事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》 经审议，监事会认为：本次深圳讯诺增资扩股，有利于提升组织活力和竞争 能力，进一步绑定高速业务核心管理、业务及技术人员。公司对深圳讯诺保持控 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第七次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024年9月25日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议， 出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股 ...