注：1、上述激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数未超 过公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激 励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、上述尾数差异为四舍五入的结果。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 一、 限制性股票分配情况表 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 股票数量 | 占授予限制性股 | 占当前公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 票总量的比例 | 总额的比例 | | 黄唯 | 中国 | 核心骨干人员 | 50,000 | 15.53% | 0.0076% | | | 预留授予部分合计 | | 50,000 | 15.53% | 0.0076% | 2024 年 10 月 24 日 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 二〇二四年十月 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816698 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高新 技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，作为公司实施 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下简称"《监管指南 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-080 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第十一次会议于 2024 年 10 月 24 日以电话方式通知，于 2024 年 10 月 24 日上 午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 1、审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限 制性股票的议案》 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会 2024 年第十一次会议 决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-081 1、审议通过《关于向公司 2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限 制性股票的议案》 经核查，监事会认为： （1）公司监事会对《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）授予条件是否成就进行核 查，认为：公司不存在公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的 情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司本次激励计划预留授予限制 性股票的激励对象符合公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计 划》中确定的激励对象要求，具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合 《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计 划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有 效。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第十次会议于 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-082 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日上午 10:00 召开第四届董事会 2024 年第十一次会议、第四届监事会 2024 年第 十次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留 授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 10 月 24 日为预留授予日，以 8.54 元/股 向 1 名激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留的限制性股票 5.00 万股。 相关内容公告如下： 一、本次限制性股票情况概述 （一）2024 年 1 月 9 日，公司召开第四届董事会 2024 年第一次会议，审议 通过了《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-079 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月 11日9:15—15:00期间的任何时间。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年10月11日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月11 日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 165,731,271 股，占公司有表决 权股份总数的 25.0291％。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）委托，指派本所律师出 席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳金 信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果的合法性等 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-076 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 任期即将届满，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》 "） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳金信 诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司于 2024 年 10 月 8 日召开第四届监事会 2024 年第九次会议，审议通过了《关于 监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司第四届监事会同 意提名吴骅先生、李可佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票 制选举出 2 名非职工代表监事，并将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会监事任期 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李静，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳金信诺高新 技术股份有限公司董事会提名为深圳金信诺高新技术股份有限公司 （以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过深圳金信诺高新技术股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 是 □ ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 现就提名王诚为深圳 金信诺高新技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任深圳金信诺高新技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已经通过深圳金信诺高新技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...