证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-040 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会 2024 年第五次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。公司拟续聘中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度审计机 构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： | 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册 | 何时开始从 事上市公司 | 何时开始在本 | | 何时开始为公 司提供审计服 | 近三年签署或复核上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 会计师 | | 所执业 | | | 市公司审计报告情况 | | | | | 审计 | | | 务 | | | 项目合伙人 | 李宁 | 2004 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | 二、深圳金信诺高新技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3- 11 | 页 次 目 录 | | | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5618号 深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称金信诺公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金信诺公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为金信诺公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会关于对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》的规定，独立董事应当 每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任 独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此， 深圳 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-031 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同时，公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并 将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 2、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议 室以现场会议+通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议， 出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会 2024 年第五次会议，审议通过了《关于提请公司股东大 会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资 金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次 发行"），授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股 东大会召开之日止。本次授权事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体 情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据相关法律、法规、规范性文 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-039 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备，是 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、开发支出、长期股权投资、 商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项、长期股权投资回收 的可能性，固定资产、在建工程、无形资产及开发支出的可变现性进行了充分的评估和 分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能 发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 根据减值测试结果，本次需计提资产减值准备的资产主要为应收款项、存货、开发 支出、商誉等，详细情况如下： 单位：万元 | 项目 | 年初余额 | 本期计提 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）委托，指派本所律师出 席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳金 信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果的合法性等 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-030 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月26日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月26 日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年4月26日下午14:00 1、股东出席的总体情况 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年4月19日 7、本 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整实施方式、调整 内部投资结构及使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集 资金等额置换的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对金信诺增加 KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY （THAILAND） COMPANY LIMITIED（以下简称"金信诺（泰国）电缆"）为高速率线缆、连接 器及组件生产项目的募投项目实施主体，增加泰国为该项目的实施地点，将该项 目实施场地由"通过租赁获得"调整为"通过租赁、使用自有厂房或改建、购置 获得"，调整高速率线缆、连接器及 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-029 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召 开第四届董事会2024年第四次会议审议并通过《关于召开2024年第三次临时股东 大会的议案》，董事会决定于2024年4月26日召开2024年第三次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和 要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年4月26日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月 26日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2） ...