深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳金信诺高新技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维 护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未 逾二年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、 ...

第一章 总则 第一条 为建立和完善深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 6 月） 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占半数以上。 第四条 薪酬与考核委员候选人由董事长、二分之一的独立董事、三分之 一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一人，由独立董事担任， 由薪酬与考核委员会全体委员过半数产生，并报请董事会批准。 第六条 主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与考核 委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬 与考核委员会召集人不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由薪酬与 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为有效管理深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其买卖本公司股份的行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规 范性文件及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交 易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。公司 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 财务会计制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为有效落实会计制度及统一会计核算标准，并保证会计信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国会 计法》、《公司会计准则》及《会计基础工作规范》制定本制度。 第二条 本制度适用于深圳金信诺高新技术股份有限公司及合并报表范 围内的子公司（以下简称"公司"）。 第二章 财务管理组织结构 第三条 公司根据国家有关规定及生产经营的特点和管理需求，设置财经 中心。财经中心负责全面组织、协调、指导公司及子公司的会计核算和财务管理 工作。 第十二条 会计政策变更 公司采用的会计政策，在每一会计期间和前后各期应当保持一致，除以下两 种情况外，会计政策不得随意变更： 第四条 财经中心按照国家相关法规制定公司会计政策及各项制度，组织 公司会计核算及财务管理工作，编制各期财务报表和年度财务报告，配合外部审 计机构完成年度审计工作。 第三章 主要会计政策及会计估计 第五条 会计政策指公司在会计确认、计量和报告中所采用的原则、基础 和会计处理方法；会计估计是指公司对其结果不确定的交易或事项以最近可利用 的信息 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 对外捐赠制度 （2025 年 6 月） 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自 然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中 捐赠公司财产的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件。 第五条 公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对 外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不能将捐赠财 产挪作他用。 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任， 全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，维护公司股东、中小投资者及员 工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳金信诺高新技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属 ...

第四条 本制度遵循的原则： 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关 的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 （一） 客观公正、实事求是的原则； （二） 有责必问、有错必究的原则； （三） 权力与责任相对等、过错与责任相对应的原则； （四） 追究责任与改进工作相结合的原则。 深圳金信诺高新技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为提高深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与 格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正 ...

第一条 为适应深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本细则。 深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的构成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负 责主持委员会工 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五条 公司董事会审议提供财务资助事项时，应当充分关注提供财务资 助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用 状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事 项的利益、风险和公允性，以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断。保荐 机构或者独立财务顾问（如有）应当对财务资助事项的合法合规性、公允性及存 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为依法规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营 稳健，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其全资子公司和控 股子公司有偿或者无 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规 范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等国家法律、法 规、其他规范性文件及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范深圳金信诺高新技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险， 确保 公司资产安全， 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律、法规、规范性文件以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 本制度所称公司及其子公司的对外担保总额是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司外担保总额之和。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的提供担保的，应视同公司提 供担保，公司应当按照本制度执行。 第四条 公司对外担保实行统一管理， ...