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金信诺:关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2023年营业收入扣除情况的专项审核说明
2024-04-28 08:07
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road,Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | | | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、2023 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | | | 二、2023 | 年度营业收入扣除情况表 | 3-4 | | 中汇会专[2024]5619号 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则(2023年8月修订)》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理(2023年11月修订)》的规定 ...
金信诺:监事会决议公告
2024-04-28 08:07
证券代码:300252 证券简称:金信诺 公告编号:2024-032 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 2024 年第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位监事,会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会 议室以现场+通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持,会议 应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司高级管理人员列席了本次会议,出席 会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 《2023 年度监事会工作报告》详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cn ...
金信诺:中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2024-04-28 08:07
中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中航证券有限公司(以下简称"中航证券")作为深圳金信诺高新技术股份 有限公司(以下简称"金信诺"或"公司")2022 年向特定对象发行股票的保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关规定,对公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行审慎核查,并出具本核查意见: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可﹝2022﹞2745 号)同意,公司向特定 对象发行人民币普通股 8,500 万股,发行价格为 6.26 元/股,募集资金总额为 53,210.00 万元,扣除发行费用 1,925.85 万元,实际募集资金净额为 51,284.15 ...
金信诺:关于公司2023年度不进行利润分配的专项说明
2024-04-28 08:07
证券代码:300252 证券简称:金信诺 公告编号:2024-038 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审 计报告确认,公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-326,523,633.77 元。2023 年度母公司净利润为-4,453,231.03 元,根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定,按照母公司 2023 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 0.00 元,本年度末可供投资者分配的利润为 68,808,832.17 元,母公司期末资本公积 余额为 1,561,474,946.84 元。 二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》 等的相关规定,公司本年度实现的可分配利润为负值,不满足分红的条件,经 董事会研究决定,2023 年度利润分配方案为 ...
金信诺:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-28 08:07
证券代码:300252 证券简称:金信诺 公告编号:2024-041 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召 开第四届董事会2024年第五次会议审议并通过《关于召开2023年年度股东大会的 议案》,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定,公司董事会决定于2024年5月22日召开2023年年度股 东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性:根据公司第四届董事会2024年第五次会议决 议,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开时间: 现场会议召开时间:2024年5月22日下午14:00 网络投票时间为: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...
金信诺:独立董事2023年度述职报告(李静)
2024-04-28 08:07
深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事李静 2023 年度述职报告 全体股东及股东代表: 作为深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,自2023年 4月任职以来,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳金信诺高新技术股份 有限公司章程》《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事制度》等公司制度的要 求,在2023年度勤勉地履行了职责,独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利,及 时了解公司的经营状况,积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议,认真审 议各项议案,充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用,切实维护了公司和全 体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 李静,独立董事。中国国籍,无境外永久居留权。出生于1968年4月,硕士学历, 具备高级会计师资格证书。曾任职北京市热力集团有限责任公司财务部副经理、审计 中心主任;2023年4月24日至今任公司独立董 ...
金信诺:关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告
2024-04-28 08:07
深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要 求,深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查,现将相关情况说明如下: 一、证券与衍生品投资审议批准情况 (一)开展沪铜期货套期保值业务的审议批准情况 1、公司于 2023 年 3 月 15 日召开第四届董事会 2023 年第四次会议,审议通 过了《关于开展沪铜期货套期保值业务的议案》,公司拟利用期货市场的套期保 值功能,使用自有资金开展沪铜期货套期保值业务,用以进行沪铜期货的套期保 值业务拟投入的保证金不超过人民币 2,000 万元,业务周期为 2023 年 3 月 15 日 至 2024 年 3 月 14 日,在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用。 (二)开展外汇衍生品业务的审议批准情况 1、公司于 2023 年 3 月 15 日召开第四届董事会 2023 年第四次会议审议通过 了《关于开展外汇衍生品业务 ...
金信诺:2023年度内部控制自我评价及相关意见的公告
2024-04-28 08:07
证券代码:300252 证券简称:金信诺 公告编号:2024-036 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制体系"),结合深圳金 信诺高新技术股份有限公司(以下简称"公司"或"金信诺")内部控制制度和评价 方法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会对公司截至2023年12 月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有 效性进行了评价,并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截 至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下: 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下,按照企业内部控制规范体系的规定,设计、 实施和维护有效的内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董 ...
金信诺:关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-28 08:07
深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求,现将深圳金信诺高新技术 股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023 年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可﹝2022﹞2745号)同意,公司向特 定对象发行人民币普通股8,500.00万股,发行价格为6.26元/股,募集资金总额为人 民币53,210.00万元,扣除发行费用人民币1,925.85万元,实际募集资金净额为人民 币51,284.15万元。其中新增注册资本及股本为人民币8,500.00万元,资本公积为人 民币42,784.15万元。上述募集资金已于2023年1月10日划至公司指定账户,中汇会 计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项 出具了《验资报告》(中汇会验﹝202 ...
金信诺:中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告
2024-04-28 08:07
中航证券有限公司关于 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称:中航证券有限公司 | 被保荐公司简称:金信诺 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:余见孝 | 联系电话:0755-33066804 | | 保荐代表人姓名:杨滔 | 联系电话:0755-33066804 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 4 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4 ...