一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第三次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 12 月 26 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室以现场会议表决召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、 召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于开展沪铜期货套期保值业务的议案》 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-099 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》 基于公司战略规划安排，为提高募集资金使用效率和优化资源配置，推进募 投项目 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 开展沪铜期货套期保值业务的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺 高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，对公司开展沪铜期货套期保值业务的事项进行了审慎核查， 并出具本核查意见： 一、公司开展套期保值业务的目的 铜材是公司生产产品的最重要原料之一，其价格波动对公司原材料的采购成 本以及产成品的库存价值有很大影响。 为管理原材料的价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性和风险，以保 证日常生产能够平稳有序的进行，保障主营业务及财务稳健，公司拟开展沪铜期 货的套期保值业务，充分利用好期货市场提供的避险功能，来有效地管理原材料 的价格，以保证产品成本的相对稳定。 二、套期 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于开展沪铜期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展沪铜期货套期保值业务的必要性 铜材是深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）生产产品的最 重要原料之一。今年年初以来，铜材价格经历了震荡波动，2024 年 1 月长江有 色金属现货铜均价由 68,495 元/吨，上涨至 82,656 元/吨（2024 年 5 月现货均价）， 而后开启震荡行情，铜价在 73,196 元/吨-79,434 元/吨之间波动（2024 年 7 月至 11 月现货均价）。 长江现货铜价走势图 铜材的价格波动对公司原材料的采购成本以及产成品的库存价值有很大影 响。最近十几年来，随着国际、国内经济形势的重大转变，导致了铜的供求发生 了剧烈变化，铜的价格在高位大幅度的来回波动，给公司的生产经营和利润稳定 产生了很大影响，产生了诸多不确定性和风险。 （一）已具备开展沪铜期货套期保值业务的必要条件 为管理铜材原料的价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性和风险，保 证日常生产能够平稳有序的进行，保障主营业务及财务稳健，公司有必要利用好 铜期货这个价格风险的管理工具，通过在建立多头仓位（虚拟库存）或空头 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 随着公司全球化的业务布局，近年来公司海外业务持续快速增长，公司及其 控股子公司持有的外汇资产不断增加，近两年海外收入约占全部收入 30%。为有 效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金 使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇衍生品业务，公司不进行以投机 为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。 二、公司拟开展的外汇衍生品业务概述 公司本次拟开展的外汇衍生品交易主要是指货币互换、双币种存款、远期结 售汇等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、 其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保 进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 三、公司开展外汇衍生品业务的必要性和可行性 公司及子公司部分产品需要出口海外市场。受国际政治、经济不确定因素影 响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险， 公司有必要根据具 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 增加部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司增加部分募投项目实施主体及实施地点 的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总 额为 53,210.00 万元，扣除发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为 51,284.15 万元。其中新增注册资本及股本为 8,500.00 万元，资本公积为 4 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-104 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日 召开第五届董事会2024年第三次会议审议并通过《关于召开2025年第一次临时股 东大会的议案》，董事会决定于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和 要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年1月13日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月 13日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-103 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额（调整后） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高速率线缆、连接器及组件生产项目 | 31,893.95 | 22,300.00 | | 2 | 高性能特种电缆及组件生产项目 | 10,519.49 | 8,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研 | 11,033.71 | 7,000.00 | | | 发项目 | | | | 4 | 补充流动资金 | 18,000.00 | 13,984.15 | | | 合计 | 71,447.15 | 51,284.15 | 三、增加部分募投项目实施主体及实施地点的情况及原因 基于公司战略规划安排，为提高募集资金使用效率和优化资源配置，推进募 投项目的高 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-100 深圳金信诺高新技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年 第二次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 12 月 26 日以现场会议表决召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议， 出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 第五届监事会 2024 年第二次会议决议公告 1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》 经核查，监事会认为：本次增加东莞讯诺电子有限公司为募投项目实施主体 并增加相关实施地点，已履行相应的决策程序，是基于客观需求变化所做出的调 整，符合公司发展规划和实际需要，未构成募投 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于开展沪铜期货套期 保值业务的议案》，公司拟利用期货市场的套期保值功能，使用自有资金开展沪 铜期货套期保值业务，业务周期为 2024 年 12 月 27 日至 2025 年 12 月 26 日，在 业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用，现将相关情况公告如下： 一、公司开展套期保值业务的目的 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-101 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于开展沪铜期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 铜材是公司生产产品的最重要原料之一，其价格波动对公司原材料的采购成 本以及产成品的库存价值有很大影响。 为管理原材料的价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性和风险，以保 证日常生产能够平稳有序的进行，保障主营业务及财务稳健，公司拟开展沪铜期 货的套期保值业务，充分利用好期货市场提供的避险功能，来有效地管理原材料 的价格，以保证产品成本的相对稳定。 二、套 ...

1、基本信息 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-098 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于子公司为公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常经营资金需求，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称"广发银行"）申请授信业 务，公司子公司常州安泰诺特种印制板有限公司（以下简称"常州安泰诺"）、 赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称"赣州电缆"）为前述授信业务提供连 带责任保证担保，担保的最高债权本金余额为13,000万元，保证期间为自主合同 债务人履行债务期限届满之日起三年，前述担保事项已经常州安泰诺、赣州电缆 股东会审议通过。 二、被担保人基本情况 | 公司名称 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | | --- | --- | | 公司类型 | 股份有限公司（上市） | | 法定代表人 | 黄昌华 | | 注册资本 | 66,215.3834 万元人民币 | | 地址 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 50 号金信诺 1 号厂房 ...