证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-110 公司收到《问询函》后，积极对《问询函》中涉及的问题进行落实、分析。 因部分问题仍需要落实，公司向深圳证券交易所申请延期，争取在 2023 年 10 月 19 日前完成回复并及时履行披露义务。 公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息 均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2023 年 10 月 12 日 关于延期回复深圳证券交易所半年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对深圳金信诺高新技术股份有限 公司的半年报问询函》（创业板半年报问询函〔2023〕第 19 号）（以下简称"问 询函"），要求公司在 2023 年 10 月 12 日前，针对《问询函 ...

关于对深圳金信诺高新技术股份有限公司 的半年报问询函 创业板半年报问询函〔2023〕第 19 号 深 圳 证 券 交 易 所 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 ： 1 月 26 日回函前后订单签订和变化情况、公司收入是否具有 季节性特征等，说明 2023 年上半年净利润较业绩考核指标 差异较大的原因及合理性，你公司前期业绩考核指标的设置 是否合理。 （2）请结合回复（1），说明你公司生产经营是否发生 重大不利变化，是否影响你公司 2023 年业绩考核指标完成， 并充分提示风险。 2.报告期末，你公司与实际控制人控制的深圳市金泰诺 技术管理有限公司（以下简称"金泰诺"）的往来款余额为 2.52 亿元，计提坏账准备 2,441 万元，《2023 年半年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》显示，该笔 往来款主要系 2021 年公司与实际控制人黄华昌、金泰诺于 2021 年 12 月 31 日进行的一揽子交易所形成。前期公告显示， 相关交易资产包括股权、债权及土地房产所有权，交易总价 3.32 亿元，截至目前金泰诺尚未支付剩余转让款项 2.42 亿 元，你公司称主要系合同约定的付款条件未达成。请结合 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-108 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于子公司为公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常经营资金需求，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）向澳门国际银行股份有限公司广州分行（以下简称"澳门国际银行"）申 请授信业务，公司子公司赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称"赣州电缆"） 为前述授信业务提供连带责任保证担保，担保的主债权本金为2,400万元，保证期 间为债务履行期限届满日起三年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司子公司为公 司提供担保的事项只需相关子公司履行审议程序后披露，无需提交公司董事会或 股东大会审议。 | | 生产、销售（不含专营、专控、专卖及限制项目）、技术服务及技术咨 | | --- | --- | | | 询；普通货运；增材制造设备、耗材、零件、软件的技术研发、生产及 | | | 销售；海洋工程专用设备、导航、气象及海洋专 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：金信诺 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余见孝 | 联系电话：0755-33066804 | | 保荐代表人姓名：杨滔 | 联系电话：0755-33066804 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21-23层 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）委托，指派本所律师出 席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及 《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序和表决结果的合法性等有关事 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-105 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2023年9月14日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月14日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月14 日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生因出差无法主持本次股东大会，经 列席会议的董事选举，本次股东大会由公司董事郑军先生主持。 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-106 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常经营资金需求，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）向江苏银行股份有限公司深圳分行申请授信业务，公司子公司常州安泰诺 特种印制板有限公司（以下简称"常州安泰诺"）、赣州金信诺电缆技术有限公司 （以下简称"赣州电缆"）为前述授信业务提供连带责任保证担保，担保的最高债 权本金额为4,500万元，保证期间为债务履行期届满之日后满三年之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司子公司为公 司提供担保的事项只需相关子公司履行审议程序后披露，无需提交公司董事会或 股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本信息 | 公司名称 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | | --- | --- | | 公司类型 | 股份有限公司（上市） | | 法定代表人 | 黄昌华 | | 注册资本 | 57,715.3834 万人民币 | | ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-102 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2023 年第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）第四届董 事会 2023 年第十二次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件的方式送达各位 董事，会议于 2023 年 9 月 7 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室以通讯表决方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先 生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次 会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 为进一步激活公司技术创新能力，保持行业竞争优势，推动公司实现长期可 持续发展，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式 ...

一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 经核查，我们认为：公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等有关规 定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。公司本次回购的股份用于实 施员工持股计划或股权激励，将进一步完善公司长效激励机制，充分调动核心团 队的积极性，有利于提升投资者对公司的信心，维护全体股东利益，促进公司持 续健康发展。公司本次回购资金来源为公司自有资金，根据公司的经营、财务、 研发、资金等情况，本次回购股份不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生 重大不利影响，不会影响公司的上市地位，不会影响到公司债务履行能力和持续 经营能力。 深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事 对第四届董事会 2023 年第十二次会议 相关事项发表的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，作为深圳金信诺高新技术股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司第四届董事会 2 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-103 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份用途：员工持股计划或者股权激励。 （3）回购方式：集中竞价交易 （4）拟回购的价格区间：不超过人民币 13.25 元/股（含）。 （5）拟回购的数量及占公司总股本的比例：500,000-1,000,000 股（含），按 股数上限来算占公司总股本比例为 0.15%。 （6）拟回购的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。 （7）拟用于回购的资金总额：不超过人民币 1,325 万元（含）。 （8）资金来源：自有资金。 2、相关股东是否存在减持计划 公司董事蒋惠江先生于 6 月 28 日委托公司披露其减持计划，计划于该减持 计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份不 超 101,649 股（占公司总股本 ...