Meeting Details - The meeting was held on June 11, 2025, at 3:00 PM [1] - Shareholders could vote through both on-site and online methods during specified time slots on the same day [1] Attendance Overview - A total of 108 shareholders attended, representing 31,074,666 shares, which is 12.5140% of the total voting shares [1] - Among them, 17 shareholders attended in person, representing 29,096,686 shares (11.7175%), while 91 shareholders voted online, representing 1,977,980 shares (0.7965%) [1] Minority Shareholders Attendance - 107 minority shareholders participated, representing 17,372,774 shares, which is 6.9962% of the total voting shares [2] - Specifically, 16 minority shareholders attended in person, representing 15,394,794 shares (6.1996%), and 91 voted online, representing 1,977,980 shares (0.7965%) [2] Voting Results - The meeting adopted a combination of on-site and online voting methods [2] - Total votes showed 30,918,846 shares in favor, accounting for 99.4986% of the valid votes cast [2] - There were 101,820 shares against (0.3277%) and a small percentage of abstentions (0.1738%) [2] Minority Shareholders Voting Results - Minority shareholders voted with 17,216,954 shares in favor, which is 0.5861% of the total minority voting shares [3] - Abstentions from minority shareholders totaled 54,000 shares, representing 0.3108% [3] Legal Opinion - The company engaged legal representatives to witness the meeting and confirm that the procedures followed were in compliance with relevant laws and regulations [4] - The legal opinion stated that the meeting's convening, attendance, voting procedures, and results were all valid and lawful [4]

国浩律师（上海）事务所 关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 致：山西仟源医药集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所 律师 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年6月11日（星期三）下午3:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 6 月 11 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室 3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第五届董事会 5、主持人：副董事长钟海荣先生 通过现场和网络投票的股东 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-031 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日 在巨潮资讯网发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号： 2025-030）。公司定于 2025 年 6 月 11 日（星期三）以现场表决与网络投票相结 合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东会会议符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 11 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 章 程 二○二五年五月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | 公司管理层 | 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导 致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时，在改 选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规 定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 山西仟源医药集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-029 山西仟源医药集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日 召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实 收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2025] 第 ZA10807 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -241,159,399.65 元，实收股本为 248,318,563 元，公司未弥补亏损金额超过实 收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项须提 交公司股东会审议。 1、深化全渠道营销布局，开拓多元化业务增长点 公司将在巩固院内市场的基础上，加大非标等新市场业务的开发，积极拓展 OTC 市场和家庭药师品牌业务，不断引进新品以便更好地推动网上商城的运营 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-028 除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文 详见在巨潮资讯网上的相关文件。 同时，为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东会授权公司管理层 及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜,授权有效期为自股东会审议 通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二〇二五年五月二十七日 为了进一步完善公司章程，规范公司经营管理活动，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文 件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订 内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-030 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十八次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司决 定于 2025 年 6 月 11 日（星期三）召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东会会议符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 3:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 11 日 9:15- ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-027 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日 以邮件方式发出第五届董事会第二十八次会议通知及议案，2025 年 5 月 26 日公 司以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审议，与会董事同意：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2025 年修订 ...