证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-047 山西仟源医药集团股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，山西仟源医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年报业 绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参 与本次互动交流，活动时间为2024年5月20日（周一）15:00-17:00。 届时公司总裁赵群先生、董事会秘书俞俊贤先生、财务总监贺延捷先生以及 相关工作人员将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 关于参加山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年五月十五日 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-046 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议审议，公司决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）召开公司 2024 年第三 次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 2:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年2月20 日收到独立董事居韬先生的书面辞职报告，居韬先生因个人原因申请辞去公司第 五届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务。居韬先生原定任期为2023年2 月16日至2026年2月15日，辞职后不再担任公司任何职务，详见公司2024年2月20 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公 告编号：2024-016）。 公司于2024年5月6日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选 公司独立董事的议案》。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司 章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名黄栋先 生为公司第五届董事会独立董事候选人，若经公司2024年第三次临时股东大会同 意选举为公司第五届董事会独立董事后，黄栋先生将同时担任公司第五届董事会提 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-045 是 □ 否 山西仟源医药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄栋作为山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-044 山西仟源医药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西仟源医药集团股份有限公司董事会现就提名黄栋为山西仟源 医药集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-042 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 3 日以 邮件方式发出第五届董事会第十六次会议通知及议案，2024 年 5 月 6 日以通讯表 决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名黄栋先生为公司第五届 董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公 司第五届董事会任期届满之日止。 独立董事候选人的任职资格和独 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 律师应当声明的事项 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下： （一）本所律师是依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、 法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在的相关事 实，就公司本次召开股东大会相关事宜发表法律意见。 （二）本所律师已严格 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-041 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年4月29日（星期一）下午2:30 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第五届董事会 5、主持人：副董事长钟海荣先生 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-040 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-037）。公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）以现场表决 与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项再 次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一） ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-035 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调 ...