证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-038 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 12 日（下午）召开。本次会议由监 事会主席朱海波先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务 代表列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》所载资料内容符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-039 山西仟源医药集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 (截至2024年3月31日止) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关 规定，本公司将截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 （一）2020 年度向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可 (2020) 2273 号）批复，本公司以简易程 序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12 元，募集资金总额 139,999,997.52 元，扣除发行费用人民币 6,419,432.89 元（不含 增值税），募集资金净额为人民币 133,580,564.63 元。本公司于 2020 年 9 月 29 日收到扣除承销商承销及保荐费用 5,000,000.00 元后的募集资金 134,9 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-036 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过了如下议案： 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以 邮件方式发出第五届董事会第十五次会议通知及议案，2024 年 4 月 12 日以通讯表 决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 经审议，与会董事认为：公司《2024 年第一季度报告》所载资料内容符合法律、 行 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-037 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议审议，公司决定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）召开公司 2024 年第二 次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 2:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年4月9日（星期二）下午2:30 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-034 山 西 仟 源 医 药集 团 股 份有 限 公 司 2 023年年 度 股 东大 会 决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 4 月 9 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第五届董事会 5、主持人：副董事长钟海荣先生 6、会议出席情况： （1）股东出席的 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：山西仟源医药集团股份有限公司 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下： （一）本所律师是依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、 法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在的相关事 实，就公司本次召开股东大会相关事宜发表法律意见。 （二）本所律师已严 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-033 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-031）。公司定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）以现场表决与网络投 票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 仔源医药 Challenge & Young 山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 l 山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标. | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理 | | 第五节 环境和社会责任. | | 第六节 重要事项 | | 第七节 股份变动及股东情况. | | 第八节 优先股相关情况 | | 第九节 债券相关情况 | | 第十节 财务报告 72 | 3 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人赵群、主管会计工作负责人贺延捷及会计机构负责人(会计主 管人员)刘雅莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司已在本报告"第三节、管理层讨论与分析"之"十一、公司未来 发展的展 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-029 山西仟源医药集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手的基本情况 交易对方：北京亿药科技有限公司 统一社会信用代码：91110114MA01DPPC4Q 一、交易概述 1、本次对外投资基本情况 2024 年 3 月 16 日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "仟源医药"）与北京亿药科技有限公司（以下简称"亿药科技"）签署《设立 合资公司合同》，未来双方将聚焦基于 AI 制药技术前提下创新药物的研发、产业 化和商业化的合作。 合资公司注册资本拟定为人民币 12,000 万元，公司出资 7,200 万元，其中， 以货币形式认缴出资人民币 3,600 万元，以设备、技术等非货币形式出资人民币 3,600 万元，公司占合资公司 60%股权；亿药科技以仟源医药选定的两条管线涉 及的专利、技术秘密等非货币形式出资人民币 4 ...

董事、高级管理人员薪酬管理办法 山西仟源医药集团股份有限公司 2、高级管理人员：总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及董事会聘任的其 他高级管理人员。 第二章 薪酬结构与发放 第三条 董事薪酬 1、董事长及副董事长的薪酬由基本薪酬、绩效奖励两部分组成，董事长薪 酬标准： 单位：万元/年 | 董事长 | 60～75 | 30～40 | | --- | --- | --- | | 职务 及副董事长 | 基本薪酬 | 绩效奖励 | 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步提高管理水平，强化激励约束机制，保证公司董事有效履 行其职责和义务，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》、 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于以下人员 1、董事会成员：包括公司董事长、董事、独立董事 2、如果公司董事存在兼任高级管理人员的情况，则按孰高原则领取薪酬， 不得重复计算；如果公司董事在公司担任其他管理职位者，按照所担任的管理职 位领取薪酬；不担任管理职位的董事，不在公司领取薪酬。 3、独立董事在公司领取独立董事津贴（8 万元/年），每半年发放一次，除此 ...