山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日 以邮件方式发出第五届董事会第十七次会议通知及议案，2024 年 5 月 16 日以通 讯表决的方式召开本次会议。本次会议由公司董事长黄乐群先生主持，应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-049 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于<山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，使各方共同关注公司的长 ...

国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 | 释义 2 | | --- | | 律师应当声明的事项 5 | | 正文 7 | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 7 | | 二、本次激励计划的主要内容 8 | | 三、实施本次激励计划需履行的法定程序 20 | | 四、本次激励计划的激励对象 21 | | 五、本次激励计划涉及的信息披露义务 23 | | 六、公司未对激励对象提供财务资助 23 | | 七、本次激励计划不存在损害公司及股东利益和违法情形 23 | | 八、本次激励计划的关联董事回避表决事项 24 | | 九、结论意见 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 约占本激励计划 草案公告时公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 股本总额的比例 | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | 1 | 黄乐群 | 董事长 | 30 | 4.26% | 0.12% | | 2 | 赵群 | 董事、总裁 | 30 | 4.26% | 0.12% | | 3 | 钟海荣 | 副董事长 | 30 | 4.26% | 0.12% | | 4 | 俞俊贤 | 董事、副总裁、董 事会秘书 | 30 | 4.26% | 0.12% | | 5 | 顾宝平 | 副总裁 | 25 | 3.55% | 0.10% | | 6 | 罗开瑞 | 副总裁 | 25 | 3.55% | 0.10% | | 7 | 尹晗 | 副总裁 | 25 | 3.55% | 0.10% | | 8 | 贺延捷 | 财务总监 | 25 | 3.55% | 0.10% | | 9 | 虞英民 | 总工程师 | 25 | 3.55% | ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：仟源医药 股票代码：300254 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在 该事项（是 /否/不适 | 备注 | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 诺进行利润分配的情形 | 否 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上 ...

证券简称：仟源医药 证券代码：300254 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）对公司实行本激励计划条件的核查意见 6 | | （二）对本激励计划内容及可行性的核查意见 6 | | （三）对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 7 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 7 | | （五）对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 8 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 9 | | （七）对公司实施本激励计划的财务意见 9 | | （八）公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市公 | | 司及全体股东利益的情形的核查意见 10 | | （九）其他应当说明的事项 10 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 本独立财务顾问报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议审议，公司决定于 2024 年 6 月 3 日（星期一）召开公司 2024 年第四 次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-052 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 4、现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024 年 6 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 山西仟源医药集团股份有限公司 二〇二四年五月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、 本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《山西仟源医药集团股份有限公司章程》制订。 二、 本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股 票来源为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向 激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-048 山西仟源医药集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日召 开了第五届董事会第十四会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》， 同意公司与北京亿药科技有限公司签署《设立合资公司合同》，未来双方将聚焦 基于 AI 制药技术前提下创新药物的研发、产业化和商业化的合作。具体内容详 见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站刊登的相关公告（公告编号 2024-029）。 二、本次进展情况 近日，该合资公司已完成工商注册登记，并取得上海市松江区市场监督管理 局颁发的《营业执照》，注册登记信息如下： 统一社会信用代码：91310117MADJ2J836C 类 型：有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址：上海市松江区新桥镇千帆路288弄2号1102室-2 法定代表人：HUANG,LE-QUN LEE 注册资本：人民币12,000万元整 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-047 山西仟源医药集团股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，山西仟源医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年报业 绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参 与本次互动交流，活动时间为2024年5月20日（周一）15:00-17:00。 届时公司总裁赵群先生、董事会秘书俞俊贤先生、财务总监贺延捷先生以及 相关工作人员将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 关于参加山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年五月十五日 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-046 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议审议，公司决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）召开公司 2024 年第三 次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 2:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00 ...