本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"精锻转债"赎回价格：100.45 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.0%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 7 月 3 日 3、停止交易日：2025 年 7 月 28 日 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于提前赎回"精锻转债"的公告 4、赎回登记日：2025 年 7 月 30 日 5、赎回日：2025 年 7 月 31 日 6、停止转股日：2025 年 7 月 31 日 7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 8 月 5 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 7 日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 7 月 30 日收市后仍未转股的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见书 致：江苏太平洋精锻科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏太平洋精锻科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"精锻科技"）的委托，依据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《监管指引 15 号》"）等法 律、法规和规范性文件以及《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，本所律师就精锻科技提前赎回可转换公司债券"精锻 转债"（以下简称"本次赎回"）所涉及的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本所认为需要 ...

国投证券股份有限公司 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2023】45号"文核准，公司于2023年2 月15日向不特定对象发行了980万张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000.00 万元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为96,812.74万元。经深圳 证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交 易，债券简称"精锻转债"，债券代码"123174"。 （二）可转换公司债券转股期限 根据《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的相关约定，本次发行的可转换公司 债券转股期限自发行结束之日（2023年2月21日）满六个月后的第一个交易日（2023 年8月21日）起至可转债到期日（2029年2月14日）止。 （三）可转换公司债券转股价格调整情况 精锻转债的初始转股价格为13.09元/股。 1、2023年6月9日，公司实施2022年度权益分派方案：以截至2022年12月31日公 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 提前赎回"精锻 ...

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 债券代码：123174 债券简称：精锻转债 二〇二五年七月 债券受托管理人 国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第四次临时受托管理事务报告 （2025 年度） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《江苏太平洋精锻科技股份有限公司（作为发行人）与安信证券股份有限公司（作 为受托管理人）之江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《江苏太平洋精锻 科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件，由本次债券受托管理人国投 证券股份有限公司（原名安信证券股份有限公司，以下简称"国投证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司对外 投资武汉格蓝若智能机器人有限公司。 2025 年 6 月 1 日，公司与武汉格蓝若智能技术股份有限公司、武汉鑫启华投资 咨询合伙企业（有限合伙）、武汉鑫启荣投资咨询合伙企业（有限合伙）和武汉鑫启 航投资咨询合伙企业（有限合伙）签署了相关增资认股协议和股东协议，公司以自有 资金向武汉格蓝若智能机器人有限公司投资 5,000 万元人民币，持有其 10%股权，其 中 537.6344 万元增加其注册资本，其余 4,462.3656 万元计入资本公积金。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告 编号：2025-05 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 一、审议通过了《关于提前赎回"精锻转债"的议案》 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 7 月 3 日 15:30 在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合 法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次董事会经审议，通过了以下议案： 自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已出现任意连续 30 个交易 日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于"精锻转债"当期转股价格 9.46 元 ...

Group 1: Market and Production Insights - The export market for the company remained stable in the first half of the year [1] - The Thai factory has completed construction and is in trial production, with plans to ramp up output in Q3 [1] - The company is accelerating the investment in the second phase of the Thai factory, with full production expected by Q1 next year [1] Group 2: Customer and Revenue Outlook - The customer structure has not changed significantly in the first half of the year [1] - The growth outlook for the second half of the year is better than the first half, driven by new projects starting mass production [1] Group 3: Financial Performance and Capacity Utilization - The company's capacity utilization rate currently exceeds 60%, and it is expected to improve with new project launches [2] - Profit margins are expected to remain stable as production capacity utilization increases [1] - The impact of convertible bond interest is expected to decrease by nearly half by the end of June [2]

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏太平洋精锻科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称"精锻转 债"或"可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 重要提示： 1、"精锻转债"（债券代码：123174）转股期为 2023 年 8 月 21 日至 2029 年 2 月 14 日；最新有效的转股价格为人民币 9.46 元/股。 2、2025 年第二季度，共有 1,794,536 张"精锻转债"完成转股（票面金额共计 179,453,600.00 元人民币），合计转换成 18,889,111 股"精锻科技"股 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于回购公司股份实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月4日召 开第五届董事会第五次会议，于2024年11月22日召开2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和银行回购 贷款以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于减少注册资本及实施 员工持股计划或股权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元 （含本数），不超过人民币20,000万元（含本数）；回购价格不超过人民币13.00 元/股（含本数）；本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购 股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于"精锻转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年3月7日起在深圳证券交易所挂牌 交易，债券简称"精锻转债"，债券代码"123174"。 特别提示： 自2025年6月13日至2025年6月26日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已有10个交易日的收盘价不低于"精锻转债"当期转股价格9.46元 /股的130%（含130%，即12.30元/股）。若在未来触发"精锻转债"的有条件赎回条 款（即"在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易 日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）"），届时 根据《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简 ...