深圳市联建光电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》等公司自治 文件，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公 司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2023 年度董事会工作 汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年度，公司董事会监督和指导经营管理层按照公司战略要求推进各项 业务。报告期内，公司实现营业收入 980,644,169.65 元，较上年同期下降了 21.41%； 营业利润 45,111,143.84 元，较上年同期增长了 190.64%；利润总额 26,430,877.83 元，较上年同期增长了 147.74%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 8,458,368.86 元，较上年同期增长了 114.61%。 二、董事会日常工作的开展情况 （一）公司召开股东大会及 ...

深圳市联建光电股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资 金情况审核报告 亨安专审字（2024）第 010003 号 广 东 亨 安 会 计 师 事 务 所 （ 普 通 合 伙 ） GUANGDONG HENG'AN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 地址：广州市越秀区广州大道中 599 号泰兴商业大厦 11 楼 1116 室 电话：020-38936160 传真：020-38936160 E-mail : hengan@hengancpa.com 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 亨安专审字（2024）第 010003 号 深圳市联建光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"） 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司 利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具亨 安审字（2024）第 010116 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司 编制的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其 ...

深圳市联建光电股份有限公司 审 计 报 告 亨安审字（2024）第 010116 号 广 东 亨 安 会 计 师 事 务 所 （ 普 通 合 伙 ） GUANGDONG HENG'AN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 地址：广州市越秀区广州大道中 599 号泰兴商业大厦 11 楼 1116 室 电话：020-38936160 传真：020-38936160 E-mail : hengan@hengancpa.com 审计报告 亨安审字（2024）第 010116 号 深圳市联建光电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-026 深圳市联建光电股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》，现将具体事项公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备情况说明 （一）本次计提信用及资产减值准备的原因 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及公司会计政策的相关 规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试， 预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提信用及资 产减值准备。 （二）本次计提信用及资产减值准备的资产范围和总金额 公司对合并报表内的 2023 年末可能发生减值迹象的资产进行清查和减值测 试后，计提各类信用及资产减值准备 33,638,492.94 元。明细如下： 单位：元 | 项目 | ...

鉴于公司2023年度可供分配利润为负，为保障公司正常生产经营和未来发展， 公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不进 行资本公积金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日召开 第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下: 一、2023 年度利润分配预案 经广东亨安会计师事务所（普通合伙）审计，深圳市联建光电股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年归属于母公司所有者的净利润为 8,458,368.86 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-4,166,180,209.12 元，母公司可供 分配利润为-3,969,149,812.50 元。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，未予提取法 ...

深圳市联建光电股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 亨安专审字（2024）第 010005 号 广 东 亨 安 会 计 师 事 务 所 （ 普 通 合 伙 ） GUANGDONG HENG'AN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 一、管理层和治理层的责任 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 12 号——营业收入扣 除相关事项》、《深圳交易所股票上市规则（2022 年修订）》规定，编制营业收入扣除情况表， 确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、注册会计师的责任 地址：广州市越秀区广州大道中 599 号泰兴商业大厦 11 楼 1116 室 电话：020-38936160 传真：020-38936160 E-mail : hengan@hengancpa.com 营业收入扣除情况 专项审核报告 亨安专审字（2024）第 010005 号 深圳市联建光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母 ...

深圳市联建光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ————谭骅 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"或"联建光电"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求， 在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工 作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人谭骅，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，现任广 州御银科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2022 年 11 月至今担任 上市公司独立董事。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求。 二、出席会议情况 报告期内，本人任职期间，公司共召开 8 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-017 深圳市联建光电股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 3.独立董事：夏明会先生、谭骅先生 二、第七届董事会专门委员会组成情况 1.董事会战略委员会：谭炜樑先生（召集人）、乔建荣女士、何浩彬先生 2.董事会审计委员会：夏明会先生（召集人）、谭炜樑先生、谭骅先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开 了公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非 独立董事的议案》、《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》及《关于换 届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》；召开了2024年第一次职工代表大 会，选举产生了第七届职工代表监事，完成了公司董事会、监事会的换届选举。 新一届董事会、监事会的任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于同日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举 产生了董事长、董事会各专门委员会委员以及监事会主席， ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-013 深圳市联建光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 网络投票情况：通过网络投票的股东 7 人，代表股份 302,800 股，占上市公 司总股份的 0.0551%。通过网络投票的中小投资者股东 7 人，代表股份 302,800 股，占上市公司总股份的 0.0551%。 本次股东大会由公司董事会召集，董事乔建荣作为本次股东大会主持人。公 司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次 股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。 二、议案审议表决情况 大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如 下： 1、审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市联建光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0020 号 致：深圳市联建光电股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《深圳市联建光电股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决 ...