证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-019 深圳市联建光电股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 17 日 15:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以书面送达方式送达全体监事。本次应参加会议监事 3 名，实际参加 会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持， 公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事 项： 一、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 经审议，监事会认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的编制和审核程序符合法律、行政法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。监事会一 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-025 深圳市联建光电股份有限公司 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），该解释"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日 起施行。公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。 特别提示： 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则的要求变更会计政策，本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计准则解释的施行 对公司财务报表无重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"），其中"关于流动负债与非流动负债的 划分 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-027 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第七届董事会 第二次会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议 的召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 5 月 17 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； 深圳市联建光电股份有限公司 ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 5 月 17 日上午 9：1 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-029 深圳市联建光电股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度 暨为子公司取得综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向相关银行申请综合授信额度暨为子公司取得综合授信额度提供 担保的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体事项 公告如下： （一）向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及合并范围内各下属公司（均为合并报表范围内的子公司，以下 统称"子公司"）在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，促进生产和业务 需要，公司及子公司 2024 年度拟向相关银行申请总额度不超过人民币 15 亿元的 综合授信。综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行 承兑汇票、银行保函、应收账款贸易融资、超短融票据等综合授信业务（具体业 务品 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue from digital device sales reached CNY 858.20 million, accounting for 87.51% of total operating revenue[13] - The total sales amount from the top five customers was CNY 112.06 million, representing 11.42% of the annual total sales[23] - The company reported a net profit of ¥29,390,272.55, compared to ¥14,246,514.48 in the previous period, indicating a significant increase in profitability[27] - Operating profit reached ¥72,885,281.18, up from ¥30,958,938.54, reflecting strong operational performance[27] - The total comprehensive income for the period was ¥29,390,272.55, contrasting with a loss of ¥29,757,362.84 in the previous period, indicating a recovery in overall financial health[27] - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥370.12 million, a decrease of 50% compared to ¥741.90 million in 2022[86] - The net profit attributable to the parent company was approximately ¥8.95 million, compared to a loss of ¥102.67 million in the previous year[85] - The company's total comprehensive income for 2023 was approximately ¥6.93 million, a significant improvement from a loss of ¥104.64 million in 2022[85] - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.02, recovering from a loss of ¥0.10 per share in 2022[85] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥8,458,368.86, representing a significant increase of 114.61% from the net loss of ¥57,950,316.74 in 2022[140] Cost Management and Efficiency - The company has implemented measures to optimize its asset-liability structure, reducing financing costs and improving capital stability[17] - The company has focused on core LED display business by divesting non-performing assets and enhancing operational efficiency through organizational changes[17] - The company has streamlined business processes and simplified decision-making chains to improve efficiency across various functions[18] - The company has reduced production and labor costs through optimized production processes and management models[18] - Research and development expenses decreased to approximately ¥9.37 million in 2023 from ¥21.43 million in 2022, reflecting a reduction of 56%[86] - Financial expenses were reduced to approximately ¥16.11 million in 2023, down from ¥30.74 million in 2022, indicating a decrease of 47%[86] - The company reported a decrease in sales expenses to approximately ¥10.61 million in 2023 from ¥14.43 million in 2022, a reduction of 26%[86] Product Development and Innovation - The company is developing energy-saving mobile digital signage, which allows for remote updates and reduces maintenance costs, enhancing information dissemination efficiency[25] - A new ultra-thin outdoor LED display structure has been developed, significantly reducing thickness and weight, which is expected to improve market penetration[25] - The company has launched a new generation of commercial display platforms, incorporating vacuum coating technology to enhance product differentiation and performance[25] - The company is addressing industry challenges with a dust-proof technology for indoor LED displays, aimed at improving product reliability in rail transit applications[25] - The company has introduced a 135-inch ultra-narrow bezel touch LED all-in-one machine, enhancing competitiveness in the education sector[25] - The company is focusing on expanding its product line and maintaining industry leadership through continuous innovation and product iteration[25] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥1.63 million, a significant decrease of 98.6% compared to ¥113.38 million in 2022[28] - Total cash inflow from operating activities decreased to ¥1,058.68 million in 2023, down 4.7% from ¥1,111.48 million in 2022[28] - Cash outflow for purchasing goods and services increased to ¥733.99 million in 2023, up 11.6% from ¥657.18 million in 2022[28] - Cash inflow from investment activities was ¥84.51 million in 2023, a decrease of 79.7% compared to ¥415.78 million in 2022[28] - The net cash flow from investment activities decreased to ¥73.72 million in 2023, down 81.1% from ¥390.67 million in 2022[28] - The total cash outflow from operating activities increased to ¥1,057.05 million in 2023, up 5.9% from ¥998.10 million in 2022[28] - The company received tax refunds of ¥27.08 million in 2023, a decrease of 46.8% compared to ¥50.91 million in 2022[28] - The company reported a significant decrease in cash flow from other investment-related activities, with inflows dropping to ¥5.74 million in 2023 from ¥17.45 million in 2022[28] Industry Trends and Market Position - The LED display industry is currently experiencing a phase of technological innovation and strong market demand, leading to significant growth in performance and quality[183] - In 2023, the LED display industry achieved notable advancements in market scale and technological innovation, with emerging technologies like COB, MIP, Mini LED, and Micro LED expected to enhance display effects and reduce production costs[184] - The competitive landscape in the LED display industry is intense, with international brands leveraging advanced technology and domestic companies capitalizing on cost advantages[191] - Future trends indicate that technological innovation will continue to drive the industry, with advancements in pixel density, color accuracy, and energy efficiency expected[192] - The industry is moving towards greener practices, focusing on environmentally friendly materials and production processes[194] Financial Reporting and Compliance - The financial statements prepared by the company comply with the requirements of the "Enterprise Accounting Standards," accurately reflecting the financial position as of December 31, 2023, and the operating results and cash flows for the year 2023[65] - The company adopts a 12-month normal operating cycle for liquidity classification of assets and liabilities, with the reporting currency being Renminbi for domestic subsidiaries and respective local currencies for overseas subsidiaries[67] - The company recognizes expected credit losses for receivables based on specific accounting policies and estimates, as detailed in the financial notes[64] - The accounting treatment for business combinations under common control involves recognizing long-term equity investments at the book value of the acquired entity's equity on the consolidation date[69] - The company offsets all significant intercompany balances, transactions, and unrealized profits in the preparation of consolidated financial statements[74] - The company's financial report was approved by the board of directors on April 17, 2024[61] Risk Management and Credit Assessment - The company plans to adopt a more proactive credit risk management approach, focusing on closer monitoring of financial instruments[161] - The expected credit loss rate for accounts receivable and contract assets is 5.00% for up to 1 year, increasing to 100.00% for over 5 years[162] - The expected credit loss rate for commercial acceptance bills is 5.00% for up to 1 year, increasing to 100.00% for over 5 years[165] - The company has assessed cross-border e-commerce accounts receivable as having low credit risk, thus no bad debt provision is made[165] - The company implements a simplified method for measuring loss provisions for contract assets, reflecting credit risk changes[170]

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定 和其他关于内部控制的监管要求（以下统称"企业内部控制规范体系"），结合深 圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制之有效性进行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 和实施内部控制的情况进行监督；经理层负责组织内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 深圳市联建光电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市联建光电股份有限公司全体股东： （三）自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生实 质影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作的实施情况 （一）内部控制评价的范围和内容 1 公司基 ...

————夏明会 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"或"联建光电"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求， 在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工 作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 深圳市联建光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人夏明会，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，会计 学教授、注册会计师。现为广州大学会计系教授、2019 年 12 月至今担任公司独 立董事。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求。 二、出席会议情况 报告期内，本人任职期间，公司共召开 8 次董事 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规的规定，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事夏明会先生、谭骅先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查：独立董事夏明会先生、谭骅先生的任职经历以及签署的相关文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 深圳市联建光电股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 19 日 ...

深圳市联建光电股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》同意续聘广东亨安为公司 2023 年度审计机构。公司 独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-024 深圳市联建光电股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司剥离数字营销类子公司，并通过优化资产结构、提升运营效 率等管理措施，成功实现了扭亏为盈，但由于本期盈利不足以抵消前期的亏损， 未弥补亏损金额仍然为负。 三、拟采取的改进措施 （一）强化成本控制，提升经营效率 在成本控制方面，公司将进一步优化采购、生产和运营环节的成本管理。通 过加强供应商合作与谈判，化零为整，实现原材料的成本优化；引入先进的生产 管理系统，提高生产自动化水平和生产效率；同时，通过精简机构、优化人员配 置等措施，降低运营成本，提升公司的整体经营效率。 （二）加大研发创新力度，推动产品升级 研发创新是提升盈利能力的关键。在2024年，公司将加大研发投入，加强研 发团队的建设与培养，推动技术创新和产品升级。公司将紧跟市场需求和技术趋 势，开发具有竞争力的新产品，拓展应用领域，提升市场份额。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...