法律意见书 电话：0571-85151338 传真：0571-85151513 邮编：310052 网址：http://www.zjlawfirm.com 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 地址：浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 关于 杭州中威电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会 的 法律意见书 法律意见书 浙江浙经律师事务所 (2024)浙经意字第543号 致：杭州中威电子股份有限公司 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州中威电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所宋深海、马洪伟律师出席公司2024年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议的表决程序、表决结果的合法有 效性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的本 次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的 各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议的时间：2024年11月11日（星期一）15:30开始 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年11月11日9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦） 截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。 1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下： | | 代表股份数（股） | 占公司有表决权股 | | --- | --- | --- | | 人数（人） | | | 5、会议主持人：公司董事长李一策先生 6、本次股东大会的召集和召 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-048 附件：黄佳先生简历 黄佳先生：1983 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历。现任新乡投资集团有限公 司党委副书记、副总经理，兼任河南国网宝泉抽水蓄能有限公司董事，曾在新乡市卫滨区任职。 截至本公告日，黄佳先生未持有公司股份，除上述任职情况外，黄佳先生与其他持有公司 5%以上有表 决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄佳先生从未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司 法》和《公司章程》的任职条件。 鉴于杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）原董事胡明磊先生辞去公司第五届董事会非独立 董事职务，为保证公司董事会规范运作，经公司控股股东新乡 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议通知于2024年10月15日以 电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2024年10月25日10:30在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合 的方式召开。本次董事会应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议 的董事4名，为：李一策、陈海军、石旭刚、楚金桥）。会议由董事长李一策先生主持，公司监事和高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 《关于聘任总经理的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为保证杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等 有关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审查，公司于2024年10月25日召开第五届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。董事会同意聘任李一策先生为公司总经理，任期自公司 第五届董事会第十五次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 李一策先生简历详见附件。 李一策先生：1973 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，复旦大学工商管理硕士、中级 经济师。曾任新乡市卫北经济投资有限公司董事长、新乡保障房投资开发有限公司副总经理、河南金信计算 机有限公司董事长、河南新投信息产业公司董事长。2022 年 7 月起任公司董事长。 截至本公告日，李一策先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李一策先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥40,930,876.03, a 57.95% increase compared to ¥25,913,001.14 in the same period last year[1] - Net profit attributable to shareholders was a loss of ¥11,758,475.19, an improvement of 59.57% from a loss of ¥29,080,750.93 year-on-year[1] - Basic and diluted earnings per share improved to -¥0.04, a 55.56% increase from -¥0.09 in the same period last year[1] - The net profit for Q3 2024 was -51,877,604.05 CNY, compared to -59,781,752.22 CNY in Q3 2023, showing an improvement of approximately 13.5%[18] - Total operating revenue for Q3 2024 was 244,588,523.89 CNY, up from 185,777,058.90 CNY in Q3 2023, representing an increase of about 31.6%[21] - The total comprehensive income for Q3 2024 was -51,873,181.18 CNY, compared to -59,790,206.68 CNY in Q3 2023, reflecting an improvement of about 13.5%[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 125.99%, amounting to ¥15,311,509.49 compared to a negative cash flow in the previous year[1] - The company experienced a cash inflow from operating activities of 244,588,523.89 CNY, while cash outflow was 229,277,014.40 CNY, resulting in a net cash inflow of 15,311,509.49 CNY[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 113,080,617.42, down from CNY 125,647,137.01, a decrease of about 10.0%[16] - Total current assets decreased to CNY 548,918,166.69 from CNY 631,577,855.95, reflecting a decline of approximately 13.1%[16] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of -4,094,632.33 CNY, a decline from a net inflow of 38,805,605.66 CNY in the previous year[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 24,317[7] - The largest shareholder, Beijing Haihou Tai Capital Management Co., Ltd., holds 19.01% of shares, totaling 57,562,394 shares[7] - The second-largest shareholder, Shi Xugang, holds 18.63% of shares, totaling 56,406,174 shares, with 45,319,780 shares pledged[7] - The company has not disclosed any relationships or concerted actions among the top ten shareholders[8] - The top ten shareholders include both natural persons and institutional investors, indicating a diverse ownership structure[8] Liabilities and Expenses - Total liabilities decreased to CNY 256,503,025.37 from CNY 308,434,294.92, a reduction of about 16.9%[17] - The company’s financial expenses increased by 55.69% due to reduced interest income[6] - The company’s interest expenses increased to 560,656.70 CNY from 274,053.93 CNY, marking an increase of approximately 104.5%[18] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in other income, which rose by 1014.68% year-on-year due to software tax refunds and increased government subsidies[6] - The company reported a decrease in investment income to 82,166.67 CNY from 591,513.30 CNY year-over-year, indicating a decline of approximately 86.1%[19] - The company reported a net loss of CNY 193,074,693.15, compared to a loss of CNY 142,707,056.04 in the previous period[17] Share Issuance and Control Changes - The company plans to issue up to 90,841,800 shares to Xinxiang Industry Fund No. 1, which will change the control of the company[11] - The voting rights of 42,392,844 shares held by Shi Xugang have been entrusted to Xinxiang Industry Fund No. 1[11] - Shi Xugang's restricted shares will be released at a rate of 25% annually based on the number of shares held at the end of the previous year[9] Property and Repayment Agreements - The company has not yet sold six idle properties that were approved for disposal by the board on October 27, 2020[14] - The company signed a repayment agreement with the Housing and Urban-Rural Development Bureau of Yuquan District, agreeing to repay 77.628826 million yuan by November 20, 2025[15] - As of the announcement date, the company has received 19.51 million yuan in repayments[15] Audit Status - The Q3 2024 report has not been audited, which may impact the reliability of the financial data presented[22]

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-045 一、监事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议通知于2024年10月15日以 电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2024年10月25日11:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合 的方式召开。本次监事会应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议 的监事1名，为：杨洒）。会议由监事会主席杨洒女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 《2024 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定 的创业板信息披露网站上的相关公告。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开了第五届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月11日召开公司2024年第三次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年11月4日（星期一） 2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，符合 有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年11月11日（星期一）下午15:30开始； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2024年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00； （3）通过互联网投票系统进行 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-043 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书孙琳女士持有公司股份 44,000 股（占公司总股本的 0.0145%），计划在 2024 年 11 月 18 日至 2025 年 2 月 17 日期间以集中竞价方式减持 公司股份不超过 11,000 股（占公司总股本的 0.0036%）。 一、股东基本情况 截至本公告日，孙琳女士持有公司股份 44,000 股，占公司总股本的 0.0145%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持的具体安排 3、减持数量、方式及比例：以集中竞价方式减持公司股份不超过 11,000 股（占公司总股本的 0.0036%） 公司高级管理人员孙琳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 份总数的百分之二十五，在离任后半年内不转让其所持有的公司股份。 截至本公告日，孙琳女士严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。 四、相关风险提示 1、孙琳女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-042 公司及董事会对胡明磊先生在担任公司董事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心的感谢。 特此公告。 杭州中威电子股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事胡明磊先生的书面辞职 报告，胡明磊先生因工作安排申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规的相关规定，上述人员的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报 告自送达董事会之日起生效。 胡明磊先生原定任期至第五届董事会任期届满之日即2025年7月24日止。截至本公告日，胡明磊先生未 直接或间接持有公司股份。 ...