敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告全文及摘要已于2024年3月19日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露。为便于广大投资者更深入、 全面地了解公司生产经营情况和发展战略，公司将于2024年4月9日（星期二）15:00至17:00在"中威电子投 资者关系"小程序举行2023年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"中 威电子投资者关系"小程序参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员情况如下：董事长李一策先生（代总经理），独立董事黄平先生，董事会 秘书孙琳女士，财务总监赵倩女士。 为充分尊重投资者，提升本次网上业绩说明会的交流效果，公司将提前向投资者公开征集问题，提问 通道自本公告发出之日起开放，投资者可于2024年4月9日15:00前登录"中威电子投资者关系"小程序进行 提问，公司将在20 ...

杭州中威电子股份有限公司 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 杭州中威电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011004224 号 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011004224号 大华核字[2024] 0011004224 号专项核查意见 二、注册会计师的责任 杭州中威电子股份有限公司： 我们接受委托，对杭州中威电子股份有限公司（以下简称中威电 子 ） 2023 年 ...

各位股东及股东代表： 大家好！ 2023 年度，杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》等 法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履 行了监事会的各项职责和义务，积极有效地开展工作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 7 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》 等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 4 日，公司第五届监事会第四次会议以通讯表决的方式召开，本次监事会应出席会议的 监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议审议通过了《关于公司拟进行债务重组的议案》。 2、2023 年 4 月 18 日，公司第五届监事会第五次会议以通讯表决的方式召开，本次监事会应出席会议 的监事 3名，实际出席会议的监事 3 名，会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告 全文》及摘要、《2022 年度财务决算报告》、《2022年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》 ...

杭州中威电子股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 大华核字[2024]0011004472 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 杭州中威电子股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一. 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 1-2 二 . 杭州中威电子股份有限公司前期会计差错更 正专项说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 期 差错更正 专项说明 的 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011004472 号 杭州中威电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的杭州中威电子股份有限公司（以下 简称"中威电子"）编制的《前期差错更正专项说明》。 一. 管理层的责任 根据《 ...

（一）公司基本情况 各位股东及股东代表： 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临的各种风险，保护股东的 合法权益，杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《企业内部控 制基本规范》（财会[2008]7号）等有关法律法规的相关要求，对公司2023年度内部控制情况进行了检查， 在查阅了公司的各项内控管理制度，了解公司及子公司有关部门在内部控制实施工作的基础上，对公司的 内部控制情况进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 ...

2023 年度，本人作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人楚金桥，1966 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，南开大学硕士。现任河南师范大学 商学院教授、硕士生导师，多年来共发表论文 20 余篇，主持省级项目 5 项，参与省级以上项目 10 项。2022 年 7 月起任公司独立董事，目前兼任河南科隆新能源股份有限公司独立董事、河南硅烷科技发展股份有限 公司（838402）独立董事、新乡化纤股份有限公司（000949）独立董事。曾任中原内配集团股份有限公司 （002448）独立董事、林州重机集团 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-020 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代表监事郭红玲女士的书面 辞职报告，郭红玲女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司任职。 截至本公告日，郭红玲女士未直接持有公司股份，通过公司2021年员工持股计划间接持有公司股份 20,000股。郭红玲女士原定任期至第五届监事会任期届满之日即2025年7月24日止。公司于同日披露了《关 于公司2021年员工持股计划提前终止的公告》，上述员工持股计划股份无法解锁，将由员工持股计划管理 委员会根据第一次持有人会议的授权按照《公司2021年员工持股计划（草案）》《公司2021年员工持股计 划管理办法》的相关规定员工持股计划的处置、清算和财产分配。 公司及监事会对其在担任公司监事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心的感谢。 二、职工代表监事补选情况 为保证公司监事会的正常运作，公司于2024年3月18日在公司会议室以现场表决方式召开了职工代表大 会，经全体与会职工代表民主选举，一致同意选举伍一帆女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期自 职工代表大会决议之 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 公司及监事会对其在担任公司监事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心的感谢。 二、非职工代表监事补选情况 公司于2024年3月18日召开了第五届监事会第十次会议审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表 监事的议案》，同意提名杨洒女士、陈铎先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023 年度股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 监事候选人的简历详见附件。 特此公告。 杭州中威电子股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 19 日 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席毛宏明先生、监事李 佩宇先生的书面辞职报告。毛宏明先生因工作安排申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后仍在公司 任职，李佩宇先生因工作安排申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 毛宏明先生、李佩宇先生原定任期至第五届监事会任期届满之日即2025年7月24日止。截至本公告日， 毛宏明先生 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开了2021年员工持股计划第二次 持有人会议、第五届董事会第一次独立董事专门会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五 届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年员工持股计划提前终止 的议案》，现将有关内容公告如下： 一、员工持股计划基本情况 公司分别于2021年1月28日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议、于2021年 2月24日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的公告。 2021年4月27日，公司202 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-021 特此公告。 杭州中威电子股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到总经理何珊珊女士的书面辞职报告， 何珊珊女士因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，上述辞职 申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，何珊珊女士直接持有公司股份977,700股，通过公司2021年员工持股计划间接持有公司 股份750,000股。公司于同日披露了《关于公司2021年员工持股计划提前终止的公告》，上述员工持股计划 股份无法解锁，将由员工持股计划管理委员会根据第一次持有人会议的授权按照《公司2021年员工持股计划 （草案）》《公司2021年员工持股计划管理办法》的相关规定员工持股计划的处置、清算和财产分配。何珊 珊女士原定任期至第五届董事会任期届满之日即2025年7月24日止，何珊珊女士辞职后，在原定任期及任期 届满后六个月内仍将继续遵守《深圳证券交易所 ...