证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2024-026 三丰智能装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年5月17日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日09:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号公司六楼会 议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长朱汉平先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、规范性文件和《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事应具有一定的 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 监事会议事规则 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律 保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成,包括以下人员: (一) 股东代表； (二) 不少于监事会成员总数 1/3（即 1 人）的职工代表。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）并参照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级管 理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事会设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主 席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《三丰智能装备集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是指公司及相关信息披露义务人根据法律、 行政法规、部门规章及深圳证券交易所的相关规定，披露所有可能对公司股票及 其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项的行为。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 国证监会规定的其 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市 公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《三丰智能装备集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘惠好自 2023 年 2 月起任三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事。任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着独 立、客观、审慎的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用， 切实履行了独立董事的责任与义务。积极出席相关会议，认真审议董事会和董事 会专门委员会的各项提案，对公司相关事项提出了中肯建议并发表了独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人 2023 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： 董事姓名 本报告期应 参加董事会 次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式参 加董事会次数 委托出席 董事会次 数 缺席董 事会次 数 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 出席股 东大会 次数 刘惠好 6 6 否 1 2023 年度任期内，公司共召开 6 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-017 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银 行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股 东大会审议通过。现将具体内容公告如下： 一、本次申请综合授信额度的情况 为满足公司业务发展的需要，2024年度公司及子公司拟向银行及其他金融机 构申请不超过人民币100,000.00万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信 形式及用途包括但不限于流动资金贷款、专项贷款、承兑汇票、保函、票据贴现、 保理等综合业务。以上授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际 融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定，具体合作金融机构 及最终融资额、形式后续将与有关机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为 准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2023年年度东大会召开日至 2024年年度股东大会召开日止。 为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事 会授权公司法定代表人或 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人 签署过证券服务业务审计报告。 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报 审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主 要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供 应业、水利环境和公共设施管理业。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计 业务经验。 （二）聘任会计师事务所履行的程序《 公司于 2023 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议及公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了 《 关于续聘公司 2023 年度审计 机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所《（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财 务审计业务的审计机构，年度审计费用不超过 90 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为了规范三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，该子 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-015 三丰智能装备集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，公司 2023 年度拟不进行利润分配，本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为 20,326,539.55 元，其中母公司实现净利润 13,922,903.25 元。截止到 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为 -1,205,238,681.43 元，其中母公司未分配利润余额为-1,225,745,547.01 元。 鉴于公司2023年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司 ...