第一章 总则 董事会战略委员会工作细则 杭州海联讯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）的战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、深圳证券交易所的业务规则及其他有关规定，公司董 事会特设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，战略委员会对董 事会负责，向董事会报告工作。 第三条 董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会 议组织。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由五名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

信息披露事务管理制度 杭州海联讯科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、深圳证券交易所（以下简称深交所）其他业务规则以 及《杭州海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第四条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 ...

重大信息内部报告制度 杭州海联讯科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）的重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集与管理办法，保证 公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、深圳证券交易所 其他业务规则以及《杭州海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》以及中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所发布的信息披露的内容与格式准则等法律、法规和规范性文件的 规定要求，真实、准确、完整、及时的做好公司信息披露工作。 第三条 公司董事会秘书和证券事务代表应根据公司实际情况，定期对报告 义务人进行有关公司治理和信息披露等方面的沟通和培训，以保证公司内部重大 信息报告的及时、真实、准确和完整。 第四条 公司董 ...

董事会独立董事年报工作制度 杭州海联讯科技股份有限公司 董事会独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）的 治理机制，健全公司内部控制制度，提高年报信息披露质量，充分发挥独立董事 在年报编制和披露工作中的作用，保护全体股东及投资者的合法权益，根据《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及《杭州海 联讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州海联讯科技股份有 限公司独立董事制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年度审计、年报编制和披露过程中，切实履行独 立董事的职责，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司 年报真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等 监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第五条 公司董事会秘书负责协调独立董事、为公司提供年度审计的审计机 构注册会 ...

关联交易管理制度 杭州海联讯科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联关系与关联人 第三条 本制度所称关联关系指在公司的财务和经营决策中，有能力对公司 直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司存在的股 权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。关联关系应从关联人对公司进行 控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判断。 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及公司控股子 1 关联交易管理制度 第一条 为保证杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及《杭州海联讯科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 ...

内幕信息知情人员登记管理制度 杭州海联讯科技股份有限公司 内幕信息知情人员登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 维护信息披露的公开、公平、公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所（以下简称深交 所）的业务规则和《杭州海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当保证内幕信息 知情人员档案的真实、准确、完整，公司董事长为主要责任人。 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事 机构。 当董事会秘书拒绝履行职责或者无法履行职责时，由证券事务代表代行董事 会秘书的职责。 内幕信息知情人员登记管理制度 内幕信息的范围包括： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： 杭州海联讯科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）规范运作水 平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》（以下简 称《会计法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、 深圳证券交易所业务规则及《杭州海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等制度规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人 及其他相关人员应当严格执行《会计法》《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计 ...

子、分公司管理制度 杭州海联讯科技股份有限公司 子、分公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）所属子公 司、分公司的有效管理和控制，明确公司与子公司、分公司的财产权益和经营管 理责任，确保子公司、分公司规范、高效、有序的运作，全面落实公司的经营方 针，提高公司整体资产运营质量，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《杭州海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指根据公司总体发展战略规划、业务发展 需要依法设立的，具有独立法人资格主体的全资子公司和控股子公司，不包括参 股子公司（特别说明除外）。相关定义： （一）全资子公司：指公司直接或间接投资且在该子公司中持股比例为 100%； （二）控股子公司：指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或未达到 50% 能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制 的公司。 （三）参股子公司：公司持股比例不超过 50% ...

对外投资管理制度 杭州海联讯科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）对外投资行 为，降低对外投资风险，提高投资效益，合理、有效的使用资金，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《杭州海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司投资管理的基本原则：符合公司发展战略和发展思路，合理配 置企业资源，促进要素优化组合，有利于培育公司核心竞争力，创造良好经济效 益。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股公司（以下简称子公司）以 货币资金、实物资产和无形资产等公司资产作价出资，开展的各项对外投资行为。 第二章 对外投资范围及审批权限 第四条 本制度所指的对外投资，包括但不限于： （一）企业权益性投资(含证券投资、对子公司投资等),设立或者增资全资 子公司除外； （二）债权性投资（含委托理财）； （三）深圳证券交易所认定的其他对外投资事项。 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。公司股东会、董事会、总经理 办公 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 章 程 杭州海联讯科技股份有限公司 2025年11月21日 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | | 党组织 | 29 | | 第六章 | | 董事和董事会 | 30 | | 第一节 | | 董事 | 30 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第三节 | | 独立董事 | 38 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | ...