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海联讯(300277) - 关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告
2025-05-23 10:16
证券代码:300277 证券简称:海联讯 公告编号:2025-033 杭州海联讯科技股份有限公司 关于本次交易相关主体买卖股票情况的 自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询结果,经公司自 查、相关中介机构核查,相关主体在自查期间买卖上市公司股票的行为不构成内 幕交易行为,不会对本次交易构成实质性法律障碍。 杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称"海联讯"或"公司")拟向杭 州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称"杭汽轮")全体换股股东发行 A 股 股票的方式换股吸收合并杭汽轮(以下简称"本次交易")。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重 组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件 的规定,公司对本次交易相关主体于自查期间(定义见下文)买卖海联讯和杭 汽轮股票的情况进行了核查,具体如下: 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信 ...
海联讯(300277) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知
2025-05-06 09:30
1、股东会届次:2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人:公司董事会 证券代码:300277 证券简称:海联讯 公告编号:2025-032 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董 事会第四次会议审议通过了《关于择期召开公司临时股东会的议案》,详见公司 于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《《第六 届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2025-020),现将本次临时股东会有 关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间: 现场会议召开日期和时间:2025 年 6 月 6 日(星期五)下午 14:00 网络投票时间:2025 年 6 月 6 日《(星期五),其中:通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投 ...
海联讯(300277) - 董事会关于公开征集投票权的公告
2025-05-06 09:30
特别声明: 证券代码:300277 证券简称:海联讯 公告编号:2025-031 杭州海联讯科技股份有限公司 董事会关于公开征集投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次征集投票权为依法公开征集,征集人公司董事会符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人承诺,自征集日至审议征集议案的股东会决议公告前持续符合上 述法定条件。 一、征集人的基本情况 本次投票权征集人为杭州海联讯科技股份有限公司 以下简称"公司"或 "海联讯")董事会。 二、征集投票权的具体事项 一)征集投票权涉及的股东会届次和提案名称 为提高决策效率,公司董事会同意作为征集人,就公司于 2025 年 6 月 6 日 召开的 2025 年第一次临时股东会 以下简称"本次会议"或"本次股东会") 拟审议的议案,向公司全体非关联股东征集本次会议的投票权( 以下简称"本次 征集投票权"),具体议案名称如下: 3、本次征集投票权包括线上征集和线下征集,公司全体非关联股东可通 ...
海联讯(300277) - 第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告
2025-05-06 09:30
公司拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称"杭汽轮")全体 换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮(以下简称"本次交易")。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,为 证券代码:300277 证券简称:海联讯 公告编号:2025-030 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 2025 年第 二次临时会议于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。 本次会议于 2025 年 4 月 29 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文 件,并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人,实际 参加董事 7 人,其中独立董事 3 人;全体董事出席会议并参与表决;全体监事、 全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭 州海联讯科技 ...
海联讯(300277) - 第六届监事会第四次会议决议公告
2025-04-25 19:08
杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议 于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件,并与各 位监事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人;全体监事出席会议并参与表决;全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限 公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事 记名投票表决,审议通过了如下议案: 一、审议并通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的 程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的规定,其内容与格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2025 年第一季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 证券代码:300277 证券简称:海联 ...
海联讯(300277) - 第六届董事会第五次会议决议公告
2025-04-25 19:07
第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议 于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件,并与各 位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人,其中独立董事 3 人;全体董事出席会议并参与表决;全体监事、全体高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯 科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的 规定。 本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持,经会议审议、与会董事记名 投票表决,审议并通过了如下议案: 一、审议并通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 或者重大遗漏。未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。因此,出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于<2025 年第一季度 报告>的议案》。 证券代码:30 ...
海联讯:2025一季报净利润-0.01亿 同比下降0%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-25 18:59
| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 杭州市国有资本投资运营有限公司 | 9983.00 | 29.83 | 不变 | | 章锋 | 1050.02 | 3.14 | 不变 | | 孔飙 | 625.84 | 1.87 | -3.50 | | 苏红宇 | 586.04 | 1.75 | -40.05 | | 王鲁贵 | 308.38 | 0.92 | 177.70 | | 邢文飚 | 261.26 | 0.78 | -40.55 | | 王文斌 | 145.14 | 0.43 | 11.69 | | 陈肖蓉 | 133.36 | 0.40 | 新进 | | 诸小妹 | 128.01 | 0.38 | 0.45 | | 张艳 | 107.00 | 0.32 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 中坚 | 140.04 | 0.42 | 退出 | | 李萍 | 133.83 | 0.40 | 退出 | 三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 ...
海联讯(300277) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-25 18:55
Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥25,571,885.66, a decrease of 11.34% compared to ¥28,841,947.57 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥1,007,367.12, representing a decline of 882.47% from ¥128,742.34 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.0030, down 850.00% from ¥0.0004 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period was ¥25,571,885.66, a decrease of 11.8% from ¥28,841,947.57 in the previous period[20] - Net profit for the current period was a loss of ¥1,902,102.95, compared to a loss of ¥817,393.43 in the previous period, indicating a significant decline[21] - The company's operating cash inflow was ¥36,938,172.57, down 52.4% from ¥77,495,944.86 in the previous period[24] - Total equity attributable to shareholders was ¥491,058,638.87, slightly down from ¥492,066,005.99 in the previous period[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥24,945,010.26, a significant drop of 412.88% compared to ¥7,972,589.38 in the same period last year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 54,200,409.41 from CNY 137,784,191.32, indicating a significant reduction in liquidity[17] - Cash outflow from operating activities totaled ¥61,883,182.83, a decrease of 11.2% from ¥69,523,355.48 in the previous period[24] - The net increase in cash and cash equivalents was -¥83,407,281.91, while the previous period saw an increase of ¥23,351,162.77[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥54,200,409.41, down from ¥98,825,453.53 in the previous period[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥675,910,716.72, an increase of 0.28% from ¥674,018,699.11 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities increased to CNY 159,481,115.76 from CNY 154,997,198.92, showing a rise in financial obligations[18] - The total liabilities amounted to ¥162,706,524.24, an increase from ¥158,912,403.68 in the previous period[19] - The company's accounts payable rose to CNY 30,604,739.74 from CNY 27,632,653.38, indicating an increase in short-term liabilities[18] Investments and Financing - The company reported a 95.47% increase in debt investments, amounting to ¥111,174,100.00, primarily due to the purchase of large certificates of deposit[8] - The company reported an investment income of ¥1,501,383.34, an increase from ¥1,332,748.14 in the previous period[21] - The company reported cash outflow of ¥5,000,000.00 for debt repayment during financing activities[25] Mergers and Acquisitions - The company plans to merge with Hangzhou Qilun Power Group Co., Ltd. through a share exchange, which constitutes a major asset restructuring and related party transaction[14] - The company has received approval from the Zhejiang Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission for the merger transaction[14] - The company is actively progressing with the necessary internal decision-making processes and regulatory approvals for the merger[15] Inventory and Operational Metrics - The company’s inventory increased to CNY 113,056,122.90 from CNY 90,359,776.32, reflecting a growth in stock levels[17] - Total current assets decreased to CNY 411,758,424.28 from CNY 520,166,682.16, reflecting a decline of approximately 21%[18] - The company reported cash outflow from investment activities totaling -¥57,794,409.40, a decrease from ¥21,025,951.06 in the previous period[25] Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the first quarter report[26] - The company will implement new accounting standards starting from 2025[26]
海联讯(300277) - 中信证券股份有限公司关于本次交易是否构成重组上市的核查意见
2025-04-25 16:23
中信证券股份有限公司 关于本次交易是否构成重组上市的核查意见 (以下无正文) 1 (本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于本次交易是否构成重组上市的核 查意见》之签字盖章页) 独立财务顾问主办人: 杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称"海联讯")拟以向杭州汽轮动力 集团股份有限公司(以下简称"杭汽轮")全体换股股东发行 A 股股票的方式换 股吸收合并杭汽轮(以下简称"本次交易")。 中信证券股份有限公司作为海联讯本次交易的独立财务顾问,就本次交易是 否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形,进行 核查并发表如下意见: 本次交易前,杭汽轮的控股股东为汽轮控股,不存在近 36 个月内发生控制权 变更的情形,本次交易完成后,杭汽轮将终止上市并注销法人资格。 本次交易前 36 个月内,海联讯控股股东由杭州市金融投资集团有限公司(以 下简称"杭州金投")变更为杭州市国有资本投资运营有限公司(以下简称"杭 州资本")。2024 年 2 月,杭州金投将其持有的海联讯全部股份 99,830,000 股(占 海联讯总股本的 29.80%)无偿划转给杭州资本。本次无偿划转后,杭州金投不再 持有海联讯股份 ...