重要内容提示 1、本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-064 杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间为： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间 为：2024 年 9 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室 海联讯会议室。 3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 1、审议通过了《关于拟购 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 章 程 杭州海联讯科技股份有限公司 2024年9月6日 | 第一章 | 总 | 则···············································································3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围··································································4 | | 第三章 | 股 | 份···············································································5 | | 第一节 | | 股份发行·····································································5 | | 第二节 | | 股份增减和回购····························································6 | | 第 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1336 号 致：杭州海联讯科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州海联讯科技股份有限公司 （以下简称"海联讯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三 次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资 格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议 的议案内容和该等议案中所表述的事实 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-063 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，决 定于 2024 年 9 月 6 日（星期五）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公 司 2024 年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 9 月 6 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 6 日 9:15—9: ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-059 杭州海联讯科技股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理结构， 整合资源配置，明确职责划分，提升公司整体运营效率与管理水平，根据有关法律法规 及《公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对公司组织 架构进行了调整。 公司于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司组 织架构调整的议案》，同意对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内部 管理机构的调整，符合公司长远发展的需要。调整后的公司组织架构图详见本公告的附 件。 特此公告。 杭州海联讯科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 附件：海联讯组织架构图 ...

| 设计施工服务；安全系统监控服务；网络设 | 理；通信交换设备专业修理；输配电及控制 | | --- | --- | | 备制造；网络设备销售；通讯设备销售；通 | 设备制造；智能输配电及控制设备销售；数 | | 讯设备修理；移动通信设备销售；卫星移动 | 字视频监控系统销售；信息安全设备制造； | | 通信终端销售；移动终端设备销售；电子产 | 信息安全设备销售；安防设备销售；安全技 | | 品销售；电子专用设备销售；电力电子元器 | 术防范系统设计施工服务；安全系统监控服 | | 件制造；电力电子元器件销售；电子元器件 | 务；网络设备制造；网络设备销售；通讯设 | | 零售；光伏设备及元器件销售；仪器仪表销 | 备销售；通讯设备修理；移动通信设备销售； | | 售；充电桩销售；物联网技术研发；物联网 | 卫星移动通信终端销售；移动终端设备销 | | 设备制造；物联网设备销售；数据处理服务； | 售；电子产品销售；电子专用设备销售；电 | | 互联网数据服务；工业互联网数据服务；云 | 力电子元器件制造；电力电子元器件销售； | | 计算装备技术服务；5G 通信技术服务；工 | 电子元器件零售；光伏设备 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-056 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次 会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件，并 与各位监事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监 事 3 人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限 公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事 记名投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-061 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召 开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2024 年度审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期 一年，该议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 杭州海联讯科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 组织形式： ...

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-055 杭州海联讯科技股份有限公司 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次 会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并 与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董 事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海 联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名 投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-060 杭州海联讯科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分履行职责，降低公司运营风险，进而保障广大 投资者利益。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议了《关于 拟购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责 任人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。 由于公司全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，全体 董事、监事对本议案进行了回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。具体方案如下: 三、赔偿限额：每次及累计赔偿限额 3,000 万元人民币（具体以最终签订的保险合 同为准） 四、保险费用：每个保险年度不超过 20 万元人民币（具体以最终签订的保险合同 为准） 五、保险期限：12 ...