证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-049 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日召开的2023 年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度利润 分配方案如下：以截至2023年12月31日公司股份总数335,000,000为基数，向全体股东 每10股派0.20元人民币现金（含税），合计派发现金6,700,000.00元；不送红股；不以 资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照 分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司2023年年度股东大会审议的分配方案一致。 4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司2023年度分红派息方案为：以公司现有总股本33 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0596 号 致：杭州海联讯科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州海联讯科技股份有限公司 （以下简称"海联讯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度 股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-046 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 一次临时会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式 紧急召开。本次会议于会议召开当日以口头、电子邮件方式向所有董事紧急送达 了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加 董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表 决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议由公司全体董事共同推举 的董事钱宇辰先生召集并主持；主持人钱宇辰先生向全体董事说明了本次紧急召 开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限 公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事钱宇辰先生召集和主持，经会议审议 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-048 杭州海联讯科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 各专门委员会成员组成情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）于 2024 年 5月15日召开2023年年度股东大会选举产生了公司第六届董事会、监事会成员。 经公司全体董事、监事同意，公司于同日紧急召开第六届董事会 2024 年第一次 临时会议和第六届监事会 2024 年第一次临时会议，选举产生了第六届董事会董 事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任了新一届高级管理 人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告 如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：钱宇辰先生（董事长）、王琳女士、郑小虎先生、杜明辉先生 独立董事：谭青女士、林宪先生、卢广均先生 公司第六届董事会任期三 ...

第六届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-047 杭州海联讯科技股份有限公司 一、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 监事会主席的简历详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告》。 特此公告。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第 一次临时会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式 紧急召开。本次会议于会议召开当日以口头、电子邮件方式向所有监事紧急送达 了会议通知及文件，并与各位监事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加 监事 3 人，实际参加监事 3 人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管理人 员列席会议。本次会议由公司全体监事共同推举的监事孙庆红女士召集并主持； 主持人孙庆红女士向全体监事说明了本次紧急召开监事会的原因，其他监事对本 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-045 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 4、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：由公司全体董事共同推举的董事王琳女士主持。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。 （二）出席情况 1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共 17 名，代表股 份 132,501,739 股，占公司总股本的 39.5528%。 其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 ...

投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说 明会的投资者 时间 2024 年 05 月 09 日（星期四）下午 15:00-16:00 地点 深圳证券交易所"互动易"平台 上市公司接待人员 姓名 独立董事：谭青女士 独立董事：林宪先生 独立董事：卢广均先生 总经理：高春凤女士 财务总监：马红杰女士 董事会秘书：陈翔女士 投资者关系活动主 要内容介绍 1、高总你好，随着新大股东的入住对上市公司的 未来发展有什么新规划？对上市公司做大做强提升业 绩采取哪些措施？谢谢。 答：您好，公司将继续夯实主业，加强与合作伙伴 的精诚合作，同时将充分利用新属地资源，力争拓宽业 务领域，努力做好经营，回报投资者。关于公司的经营 计划和公司未来发展的展望，详见公司年度报告"第三 节管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望"部分。 感谢您的关注！ | 2、请问一下高总，上一届董事长安安稳稳的退休 | | --- | | 了，公司没有任何改 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2024 年第一次职工大会 会议选举职工代表监事。 经与会职工认真审议与民主表决，同意选举张俊聪先生为公司第六届监事会 职工代表监事（简历见附件）。张俊聪先生作为职工代表监事将与公司 2023 年年 度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期与第六 届监事会相同。 特此公告。 杭州海联讯科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 9 日 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-044 张俊聪个人简历 张俊聪，1983 年 5 月出生，毕业于南京邮电大学光信息科学与技术专业， 本科学历。2009 年 1 月起任职于公 ...

一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-043 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年 年 度 股 东 大 会 。 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将 2023 年年度股东大会的有关安排再次公告如下： （1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议， 股东委托的代理人不必是公司的股东； 网络投票 ...

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第四次 临时会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式紧急召开。 本次会议于会议召开当日以电话、电子邮件方式向所有董事紧急送达了会议通知及文件， 并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员 列席会议。本次会议由公司全体董事共同推举的董事王琳女士召集并主持；主持人王琳 女士向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会 议无异议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章 程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事王琳女士召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决， 审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于聘任高春凤为公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》 公司于2024年4月25日收到公司董事长、总经理应叶萍女士提交的书面辞职报告， 应叶萍女士因到龄退休，申请辞去公司董事、董事长、董 ...