证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-068 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次银行授信额度的基本情况 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过《关于银行授信额度的议 案》，公司为满足日常经营的资金需求，福建海峡银行股份有限公司（以下简 称"海峡银行"）台江支行向公司提供授信额度 30,000 万元，授信期限一年（具 体起始日期以银行审批为准），业务品种为流动资金贷款。 公司上述授信事项以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金 额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法代表人指定 的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度 内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。最终授信额度及协议具体内容 以最终签署的相关协议为准。 本次授信事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 福建紫天传媒科技股份有限公司 二、对上市公司的影 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 8 日以现场与通讯表 决相结合的方式召开，会议于 2023 年 10 月 1 日以电话和电子邮件方式向全体 董事进行了通知。本次应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，其中现场表 决董事 1 名，通讯表决董事 7 名。本次会议由董事长姚小欣先生召集和主持， 公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《福建紫天传媒科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投 票表决方式一致通过以下决议： 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-067 一、审议通过《关于银行授信额度的议案》 公司为满足日常经营的资金需求，福建海峡银行股份有限公司（以下简称 "海峡银行"）台江支行向公司提供授信额度 30,000 万元，授信期限一年（ ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-065 福建紫天传媒科技股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 27 日以现场与通讯表 决相结合的方式召开，会议于 2023 年 9 月 22 日以电话和电子邮件方式向全体 董事进行了通知。本次应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，其中现场表 决董事 1 名，通讯表决董事 7 名。本次会议由董事长姚小欣先生召集和主持， 公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《福建紫天传媒科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投 票表决方式一致通过以下决议： 一、审议通过《关于为孙公司申请银行贷款提供担保的议案》 公司全资孙公司宁波麦粒网络科技有限公司（以下简称"宁波麦粒" ...

福建紫天传媒科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见 本人作为福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 7 月 28 日中国证券监督管理委员会第 5 次委员会议审议通过）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《福 建紫天传媒科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，基于 独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原 则，我们对公司第四届董事会第四十二次会议审议的事项进行了认真审核，并发表 如下独立意见： 经核查，本次担保事项有利于公司全资孙公司宁波麦粒网络科技有限公司（以 下简称"宁波麦粒"）的业务顺利开展，宁波麦粒为公司全资孙公司，担保风险属于 可控范围，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的表 决程序符合有关法律、法规、规范文件和《公司章程》的相关规定。我们 ...

Financial Performance - The net profit for the first half of 2023 reached CNY 114,563,286.24, an increase of 40.6% compared to CNY 81,453,394.86 in the same period last year[3] - The total revenue for the first half of 2023 was CNY 153,701,946.91, up from CNY 107,956,941.77, reflecting a growth of 42.4% year-over-year[3] - The company's basic earnings per share increased to CNY 0.7140, compared to CNY 0.5025 in the previous year, marking a rise of 42.1%[4] - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 142,294,615.08, compared to CNY 114,435,569.42, representing an increase of 24.4%[4] - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a year-on-year growth of 25%[42] Expenses and Cash Flow - Research and development expenses decreased significantly to CNY 1,048,623.41 from CNY 4,224,649.99, a reduction of 75.2%[3] - The financial expenses, including interest expenses, decreased to CNY 2,048,696.00 from CNY 2,774,221.22, a decline of 26.2%[3] - The tax expenses for the period were CNY 39,138,660.67, up from CNY 26,503,546.91, reflecting a rise of 47.6%[3] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 332,518,423.65, compared to CNY 689,788,503.61 at the end of the previous period, indicating a decrease of 51.8%[7] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 1,803,317.89, contrasting with a net inflow of CNY 492,384.74 in the previous period[7] Business Operations and Strategy - The main business of the company is modern advertising services, including internet advertising and cloud services[21] - The internet advertising market is increasingly focused on precision marketing, which directly impacts the core competitiveness of enterprises[22] - The company has accumulated significant media resources and a large number of high-quality clients, enhancing its bargaining power in the internet advertising sector[27] - The company is committed to leveraging advanced technologies for precise advertising planning, placement, monitoring, and evaluation[22] - The company is focused on enhancing its capabilities in creative planning, media strategy, and content production to improve advertising ROI for clients[22] Market Outlook and Guidance - The company has set a revenue guidance of RMB 500 million for the second half of 2023, representing a 20% increase from the first half[44] - New product launches are expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue by the end of 2023[45] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[46] - User data indicates a 15% increase in active users compared to the previous year, reaching a total of 1.5 million users[43] Risk Management - The company has identified various risks in its future operations and has outlined corresponding countermeasures in its management discussion and analysis section[21] - The company has not reported any significant risks that would adversely affect its operational and financial status during the reporting period[21] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[48] Accounting and Financial Reporting - The company utilizes active market quotes to determine the fair value of financial instruments when an active market exists[67] - Financial instruments without an active market are valued using valuation techniques, including cash flow discounting and option pricing models[67] - The company recognizes impairment losses for non-current assets held for sale when their carrying amount exceeds the fair value less selling costs[75] - Revenue is recognized based on the progress of performance obligations, using either input or output methods, depending on the nature of the transferred goods[121] - The company conducts impairment testing for non-current assets, including fixed assets and intangible assets, at the balance sheet date to assess recoverable amounts[143] Accounts Receivable and Bad Debt - The company's accounts receivable at the end of the period amounted to ¥722,932,507.16, with 99.97% being within one year[171] - The provision for bad debts for accounts receivable was set at ¥3,097,557.29, representing a provision rate of 5.17%[167] - The total balance of accounts receivable at the end of the period is CNY 1,802,092,240.62, with 80.73% (CNY 1,455,620,084.20) being within one year[192] - The bad debt provision at the end of the period is CNY 196,983,939.35, with a provision ratio of 14.01% for Risk Portfolio 2[192] - Customer One accounts for 13.88% of the total accounts receivable balance, with an ending balance of CNY 250,160,739.17 and a bad debt provision of CNY 7,504,822.18[193]

关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见 本人作为福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 7 月 28 日中国证券监督管理委员会 第 5 次委员会议审议通过）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规和规 范性文件以及《福建紫天传媒科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态 度，秉持实事求是的原则，我们对公司第四届董事会第四十一次会议审议的事项进 行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 福建紫天传媒科技股份有限公司独立董事 2023年上半年，公司控股股东及其他关联方知悉并严格遵守相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等关于控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定， 不存在控股股东及其他关联方占用公司资金之情形，亦不存在以前期间发 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-062 福建紫天传媒科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票 表决方式一致通过以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会审核后认为，董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 以电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第四届监事会第二十四次会议（以 下简称"本次会议"）的通知，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会 议的方式召开，公司监事吴建锋、李刚、丁玉兰出席了会议。会议由监事会主席 吴建锋主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-061 福建紫天传媒科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯表 决相结合的方式召开，会议于 2023 年 8 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体 董事发出了通知。本次应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，其中现场表 决董事 1 名，通讯表决董事 7 名。本次会议由董事长姚小欣先生召集和主持， 公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《福建紫天传媒科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投 票表决方式一致通过以下决议： 一、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年半年度报告》及《2 ...

2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：福建紫天传媒科技股份有限公司 单位：人民币元 法定代表人：姚小欣 主管会计工作负责人：李想 会计机构负责人：李想 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | | | | 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：福建紫天传媒科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023年 1-6月占用 累计发生金额 （不含利息） | 2023年1-6月占 用资金的利息 (如 有) | 2023年1-6月偿 还累计发生金 额 | 2023年6月30日占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | ...

股票代码：300280 股票简称：紫天科技 上市地点：深圳证券交易所 福建紫天传媒科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 丁文华 | | 购买资产交易对方 | 刘杰 | | 募集配套资金交易对方 | 新余八重科技有限公司 | | | 海南剑君科技有限公司 | | | 海南铂欣科技有限公司 | | | 海南紫荆科技有限公司 | 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "紫天科技"）及全体董事、监事及高级管理人员保证已提供的与本次交易相 关的信息和披露文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等） 的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的， 该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供 的有关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次 交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述 ...