温州宏丰电工合金股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）印章 的刻制、使用和管理等工作，保证印章使用的合法性、规范性和安全性，根据上 市公司运作规范要求，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章，包括公章、法定代表人印章、合同专用章、销售 专用章、法定代表人手签章、财务专用章、发票专用章、董事会印章、监事会印 章、工会印章、部门印章等。 第六条 新印章启用前，新印章的印章管理人应填写《印章启用留样登记表》， 新印章戳记留样，完成审批流程后，交由法务部存档。 第七条 各式印章原则上只允许保留一枚，确因业务需要加刻的，根据本制 度规定申请加刻，并加以编号区分。 第八条 印章废止前，印章管理人应填写《印章废止申请单》，完成审批流 程后，连同待废止印章一并交由法务部存档和保管。 第三条 本制度适用于公司及其下属控股子公司的管理和使用。 第二章 印章的刻制、启用及废止 第四条 公司印章的刻制，由法务部统一归口办理。其他任何部门和个人均 不得私自刻制公司各类印章。未经审批擅自私自刻制公司各类印章者，一经发现 必追究其责任。因私刻印章对外造成法律纠纷或严重后果 ...

中德证券有限责任公司 关于温州宏丰电工合金股份有限公司 向控股子公司提供担保的核查意见 4、注册资本：人民币8,000万元 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"温州宏丰"、"公司"）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对温州宏丰 向控股子公司提供担保事项进行了核查，核查情况如下： 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙 江宏丰半导体新材料有限公司（以下简称"宏丰半导体"）拟向嘉兴银行 股份有限公司海盐支行取得银行授信额度9,000万元，期限6年。为支持宏 丰半导体项目运营和业务发展，公司拟为上述授信贷款提供连带责任保证 担保，具体以最终签订协议为准。 综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行 承兑汇票、保理、保函、开立信用证、各类商业票据开立及贴现等，综合 授信额度和具 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 关联交易管理制度 温州宏丰电工合金股份有限公司 关联交易管理制度 （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特 别是中小股东的合法权益； （五）在审议关联交易时，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的 回避表决制度。 第二章 关联方的确认 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 第一章 总则 第一条 为规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证关联交易的合法性、公允性、合理性，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《温州宏丰电工合金股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理关联交易时，须遵循贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （三） ...

第五条 公司应当履行以下信息披露的基本义务： 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《温州宏丰电 工合金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或者投资决策产生重大影响而投资者尚未得知的信息或事项，以及证券监 管部门要求披露的信息。 第三条 公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，在规 定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并按照 有关规定将信息披露文件抄送中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日上午 9 点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏 丰特种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈晓先生主持，监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司《2024 年第三季度报告》具体内容详见 2024 年 10 月 24 日 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江宏丰半 导体新材料有限公司（以下简称"宏丰半导体"）拟向嘉兴银行股份有限公司海盐 支行取得银行授信额度 9,000 万元，期限 6 年。为支持宏丰半导体项目运营和业 务发展，公司拟为上述授信贷款提供连带责任保证担保，具体以最终签订协议为准。 综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、 保理、保函、开立信用证、各类商业票据开立及贴现等，综合授信额度和具体业务 品种最终以银行实际审批为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。 宏丰半导体是公司投资的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需 提交 ...

第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券及其衍 生品种或者向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）及其衍生品种 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第一章 总则 第一条 为规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》以及《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本制度。 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对公司的募集资金管理事项进行 ...

内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息的登记备案工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、业务规则及《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 董事会应当按照本规定以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为内幕 信息管理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档和报送等事宜。证券部是公司内幕信息知情人登记备案的日常办事机构。 监事会应当对 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，温州宏丰电工合金股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简 称"宏丰转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]4152 号"文同意注册，公司于 2022 年 3 月 15 日向不特定对象发行 321.26 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 32,126 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净 额为人民币 315,055,410.56 元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同 意，公司 321.26 万张可转换公司债券于 2022 年 4 月 8 日起在深交所挂牌交易。 债券简称"宏丰转债"，债券代码"123141"。 温州宏丰电工合金股份有限公司 2024 年 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于孙公司变更注册资本及住所并完成工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，浙江宏丰合金已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了温州市 市场监督管理局核发的《营业执照》，相关信息如下： 统一社会信用代码：91330301MACHE7P68U 名称：浙江宏丰合金材料有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：浙江省温州市温州海洋经济发展示范区昆鹏街道远堤路 136 号 法定代表人：陈晓 注册资本：3000 万元整 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召 开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司使用募集资金 向全资孙公司增资实施募投项目的议案》，同意全资子公司温州宏丰合金有限公 司使用募集资金向全资孙公司浙江宏丰合金材料有限公司（ ...