证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-056 关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限暨首次 回购公司股份的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第五 届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于继续回 购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司 股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000 万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币25元/股（含）。 回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本 次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。具体内容详见公司 于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。 一、首次回购公司股份的具体情况 2024年6月26日，公司首次回购了部分公司股份，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和规范性文件的规定，公 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-055 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 类型：有限责任公司(法人独资) 住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山新东路1号清华信息港B座5 楼 近日，深圳爱尔创科技有限公司已经完成了工商变更登记手续，并取得了相 关部门换发的《营业执照》，相关登记信息如下： | 公司名称 | 变更事 项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | --- | | 深圳爱尔创 科技有限公 | 企业类 型 | 有限责任公司(外商投资、非 独资) | 有限责任公司(法人独 资) | | 司 | 法定代 | 张兵 | 霍希云 | | | 表人 | | | 一、变更情况 二、新取得的《营业执照》登记的相关信息如下： 名称：深圳爱尔创科技有限公司 统一社会信用代码：91440300746646043J 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开第五届董事会第十六次会议、第 ...

截至 2024 年 5 月 31 日，尚未实施股份回购。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期 间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于继续回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于继续 回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公 司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币25元/ 股（含）。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。本次回购股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。具体内 容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。 一、股份回购进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-050 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议、2024 年 2 月 23 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司回购股份用途并 注销的议案》，同意将公司回购股份的用途由"用于股权激励计划或员工持股计 划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。公司已于 2024 年 5 月 10 日在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 6,762,039 股的注销事 宜，本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,003,810,338 股变更为 997,048,299 股。 关于公司及子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司子公司迈拓技术创新(山东)有限公司及迈捷化工科技(山东)有限公司 因经营发展需要，对其营业执照的部分内容进行变更。 近日，公司及子公司已完成工商变更登记手续，并取得了相关部门换发的 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-049 山东国瓷功能材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1、山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大 会审议通过的2023年年度权益分派方案具体内容为：公司拟以997,048,299股（总 股本扣除回购专户上已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人 民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。若本次现金分红预案披 露日至实施该方案的股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行 权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照"分红比例不变"的原则进 行调整。 2、公司于2024年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 回购专用证券账户持有公司股份6,762,039股的注销事宜，回购股份注销完成后， 公司总股本由1,003,810,338股变更为997,048,299股。由于本部分回购股份不 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-048 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）本次注 销的回购股份数量为 6,762,039 股，占注销前公司总股本的比例为 0.6736%，本次 注销完成后，公司总股本由 1,003,810,338 股变更为 997,048,299 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 6,762,039 股回购股份注销事宜已于 2024 年 5 月 10 日办理完成。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次部分回购股份注销完成情况公 告如下： 一、回购概述及实施情况 截至 2023 年 1 月 10 日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股票回 购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份合计 6,762,039 股，占公司总股 本 0.67 ...

北京天达共和律师事务所 关于山东国瓷功能材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 山东国瓷功能材料股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）的要求，北京天达共和律师事务所（下称"本所"）接受山东 国瓷功能材料股份有限公司（下称"国瓷材料"）的委托，指派杜国平、张伟易 律师（下称"本所律师"）出席国瓷材料 2023 年年度股东大会（下称"本次股 东大会"），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、 表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 （一） ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-047 山东国瓷功能材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算山东国瓷功能材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）现任董事、监事、高级管理人员的持 股表决情况。 （二）现场会议召开地点：山东省东营市国瓷材料会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的 方式召开。 （四）会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事 长张曦先生主持。 （五）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 1 司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 （六）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份总体 情况： | 类别 | 现场 | 网络 | 合 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 05月 08日 国瓷材料（300285.SZ） 2023 年营收净利双增长，各板块需求逐步复苏 财务指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 买入（维持评级） 营业收入（百万元） 3,167 3,859 4,623 5,597 6,118 股票信息 增长率yoy（%） 0.2 21.9 19.8 21.1 9.3 归母净利润（百万元） 497 569 755 937 1,162 行业 基础化工 增长率yoy（%） -37.5 14.5 32.6 24.1 24.0 2024年5月7日收盘价（元） 19.52 ROE（%） 8.4 9.1 10.8 12.0 13.1 总市值（百万元） 19,594.38 EPS最新摊薄（元） 0.50 0.57 0.75 0.93 1.16 流通市值（百万元） 15,825.10 P/E（倍） 38.3 33.4 25.2 20.3 16.4 总股本（百万股） 1,003.81 P/B（倍） 3.2 3.0 2.7 2.4 2.1 流通股本（百万股） 810.71 资料来源：公司财报，长城证券产业金融研究院 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-045 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于第三期员工持股计划进展暨完成股票购买的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议、2024年2月23日召开2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更第三期员工持股计划的议案》， 具体内容详见公司于2024年2月6日、2024年2月23日在巨潮资讯网披露的相关公告。 董事会 2024 年 5 月 7 日 一、员工持股计划的情况 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 的相关要求，现将公司第三期员工持股计划的实施进展情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 6 日，公司第三期员工持股计划已通过二级市场集中竞价交易 方式累计买入公司股票 3,619,449 股，占公司总股本的 0.3606%，成交金额合计 70 ...