第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律 法规和《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定， 特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及公司章 程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的 其他高级管理人员担任，因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经深圳证 券交易所同意。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有能够从事董事会秘书职业的学历或职称，从事秘书、管理、股权事务等 工作三年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有 良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事张曦先生、张兵先生、司留启先生、宋锡滨先生依法 回避表决。本议案尚需获得股东大会的批准。 公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司相关制度的规定，交易行为 是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本 公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会 因此类交易而对关联人形成依赖。 （一）关联交易概述 （1）公司与蓝思国际（香港）有限公司（以下简称"蓝思国际"）共同设 立合资公司"长沙国瓷新材料有限公司"（以下简称"长沙国瓷"），注册资 本 10,000 万元，公司出资比例 51%，公司董事长张曦先生为长沙国瓷的董事长； 公司董事宋锡滨先生为长沙国 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李济东） 各位股东及股东代表： 本人作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，维护中小股东的合法权益不受损害。在 2023 年度工作中，本人诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李济东，男，中国国籍，无国外永久居留权。1961年生，中共党员，高级 会计师，中国石油大学硕士研究生学历。1977年12月至1986年1月在胜利油田滨 南采油指挥部财务科工作；1986年2月至2000年12月在胜利油田纯梁采油厂历任 财务科副科 ...

2023 年度公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发， 认真履行了自身职责，对 2023 年度山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称 "公司")的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全 面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 山东国瓷功能材料股份有限公司 监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了八次会议，会议的召开与表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 6、2023年10月25日公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过《关于公 司2023年第三季度报告的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于公 司向金融机构申请专项贷款的议案》《关于追加关联方及2023年度日常关联交易 预计额度的议案》《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。 1、2023 年 1 月 12 日公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过《关于 公司向金融机构申请并购贷款的议案》。 2、202 ...

中天国富证券有限公司 关于山东国瓷功能材料股份有限公司 为控制风险，公司选择的投资产品品种为安全性高、流动性好的低风险、短 期(不超过 12 个月)投资产品。 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富""保荐人"）作为山东国瓷 功能材料股份有限公司（以下简称"国瓷材料""公司"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2945 号)同意，国瓷材料向特定对 象发行 A 股人民币普通股股票 40,469,279 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为 20.67 元/股，募集资金总额为 836,499,996.93 元，扣除与发行有关的费 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,859,222,799.29, representing a 21.86% increase compared to CNY 3,166,888,573.14 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 569,135,423.87, up 14.50% from CNY 497,042,596.02 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 542,450,536.21, reflecting a 15.34% increase from CNY 470,321,323.07 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities surged by 216.78% to CNY 644,895,331.33, compared to CNY 203,576,390.34 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 8,779,636,883.28, a 17.03% increase from CNY 7,501,776,603.03 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.32% to CNY 6,313,158,110.27 from CNY 5,882,401,887.05 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.57, up 14.00% from CNY 0.50 in 2022[21]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.57, reflecting the same 14.00% increase compared to the previous year[21]. - The company reported quarterly revenues of CNY 785,594,173.64, CNY 1,064,773,563.66, CNY 936,824,262.06, and CNY 1,072,030,799.93 for Q1, Q2, Q3, and Q4 respectively[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 9.32%, an increase from 8.55% in 2022[21]. Innovation and R&D - The company emphasized the importance of innovation in new materials and technologies, particularly in the precision ceramics sector, leading to significant breakthroughs[5]. - The company is focusing on material R&D, maintaining a structured development process from strategic planning to industrialization, ensuring effective technology research and development[58]. - The company has established a dual certification testing laboratory (CMA and CNAS) with capabilities covering 16 mechanical, chemical, and electrical testing projects, enhancing its competitive edge in R&D and market[61]. - The company added 93 authorized patents in 2023, including 76 invention patents and 14 foreign patents, bringing the total to 552 domestic patents and 104 foreign patents by the end of 2023[51]. - The company is committed to continuous innovation and product development to meet market demands and enhance core competitiveness[126]. Market Strategy and Expansion - The company is committed to a global expansion strategy, focusing on rapid response to customer needs and strict quality control of products[5]. - The company aims to enhance cash flow and risk resistance capabilities while maintaining high-quality development and revenue growth[4]. - The company has established long-term stable partnerships with high-end clients such as Samsung, CATL, and BYD, enhancing its brand reputation in the high-end new materials industry[66]. - The company has established partnerships with many renowned enterprises, aiming to meet their stringent requirements and improve product quality[4]. - The company aims to maintain stable supply and pricing of key raw materials through strategic partnerships with suppliers[127]. Environmental Management - The company has established a comprehensive environmental management system to monitor and control emissions effectively[186]. - The company is committed to sustainable practices and has received approvals for environmental permits, ensuring long-term operational compliance[186]. - The company has implemented strict pollution discharge standards, with particulate matter emissions at 6.6 mg/m³ and NOx at 109.5 mg/m³, all within regulatory limits[187]. - The company has installed online monitoring instruments to track volatile organic compounds (VOCs) in real-time, enhancing its pollution control measures[189]. - The company has invested nearly 150 million yuan in environmental protection over recent years to enhance environmental quality and achieve pollution reduction effects[200]. Corporate Governance - The board consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[136]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee representative, meeting the legal and regulatory standards[136]. - The company maintains independence from any controlling shareholder, ensuring complete operational autonomy[139]. - The governance structure aligns with the requirements of the Corporate Governance Code and relevant regulations, with no significant discrepancies[138]. - The company has implemented strict information disclosure practices to ensure transparency and fairness for all investors[137]. Talent Management - The company has implemented a dual mechanism for talent development, focusing on internal promotion and external recruitment to build a strong talent pipeline[65]. - The company has a strategic emphasis on human resources management, with a dedicated team for talent acquisition and development[148]. - The company has been expanding its management team with experienced professionals from various sectors, enhancing its operational capabilities[150]. - The company has a focus on research and development, with key personnel having extensive backgrounds in technology and materials science[149]. - The total remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 8.4246 million yuan[153]. Risk Management - The company has established a comprehensive risk management strategy to address market competition, technology development, raw material price fluctuations, and accounts receivable recovery risks[125][126][127]. - The company has accumulated extensive experience in R&D and talent management, which forms a competitive advantage in the new materials industry[125]. - The company has implemented a unified management approach for clients, categorizing them based on importance to reduce credit risk[128]. - The company conducts annual goodwill impairment tests through third-party professionals to manage risks associated with acquired companies[129]. - The company has established a dedicated team for post-management and monitoring of accounts receivable to assess overdue risks[128]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[146]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market presence, with potential targets identified[146]. - The company plans to continue its strategic initiatives, including potential market expansions and new product developments[161]. - The company aims to enhance its position in the advanced manufacturing sector by integrating resources and focusing on talent aggregation, technological innovation, and industry consolidation[117]. - The company plans to invest in seven core technologies, including hydrothermal and color adjustment, to lead the modernization of its industrial system and ensure sustainable high-quality development in key application areas[120].

中天国富证券有限公司 关于山东国瓷功能材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富""保荐人"）作为山东国瓷功能 材料股份有限公司（以下简称"国瓷材料""公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对国瓷材料 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 金额单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金年初余额 | 76,310,829.67 | | 减：本报告期募集项目投入金额 | 53,859,362.60 | | 减：本报告期变更部分募集资金用途金额 | 72,962,093.26 | | 减：本报告期永久补充流动资金金额 | 4,495,106.74 | | | | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加：本 ...

第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立 董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》及《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《山东国瓷功能材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。职权不能正常行使的，公司应 当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-028 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月17日召开第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023年度末合伙人数量：278人 2023年度末注册会计师人数：2,533人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693人 2022年度收入总额（经审计）：461,400万元 2022年度审计业务收入（经审计）：340,800万元 2022年度证券业务收入（经审计）：151,600万元 2022年度上市公司审计客户家数：671家。 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 山东国瓷功能材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-147 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10291 号 山东国瓷功能材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称国瓷材 料）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...