证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-044 北京利德曼生化股份有限公司 关于公司签订房屋租赁合同补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")与阿波罗（北京）消 防产品有限公司（以下简称"阿波罗"）于 2019 年 7 月 1 日签署了《关于 利德曼厂区三层（部分）物业的租赁合同》(以下简称"租赁合同")，将位 于北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司厂区三层 2,520 平方米的 物业租赁给阿波罗，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日披露的《关于 公司签订房屋租赁合同的公告》（公告编号：2019-064）。鉴于租赁合同 原定的租赁期限到期，经双方友好协商同意续租，并于近日签署了《房 屋租赁合同之补充协议》（以下简称"补充协议"）。 公司与阿波罗不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无 需提交公司董事会及股东大会审议批准。 二、交易对方基本情况 1、承租方名称：阿波罗（ ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-043 北京利德曼生化股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 4 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子 公司使用额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行委托理 财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发 行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品等， 上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用闲 置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）、《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2024-025、2024-028、 2024-038、2024-041）。 近期，公司自有资金购 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-042 北京利德曼生化股份有限公司 二、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日，公司提取 5,000 万元用于补充流动资金后，募 集资金账户现金管理余额为 2,445.04 万元，为购买的民生银行结构性存 款和"流动利 D"产品，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金 管理的额度。 三、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月4日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，继续使用额度不超 过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动 性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过 之日起12个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-040 北京利德曼生化股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月4日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，继续使用额度不超 过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动 性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过 之日起12个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授 权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。详 见公司《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-008）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编 号：2024-026、2024-027）。 注：公司 2024 年 4 月 30 日与中国民生银行股份有限公司签订 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-039 北京利德曼生化股份有限公司 关于公司签订房屋租赁合同补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")与比业电子（北京） 有限公司（以下简称"比业电子"）于 2019 年 6 月 6 日签署了《关于利德 曼厂区三层（部分）物业的租赁合同》(以下简称"租赁合同")，将位于北 京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司厂区三层 4,620 平方米的物业 租赁给比业电子，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日披露的《关于公 司签订房屋租赁合同的公告》（公告编号：2019-055）。 根据租赁合同 2.4 条"本合同期满后，双方有权按同等条款和条件 （租金价格另行商议确定）续约五年"的约定，双方经友好协商，同意 在原合同项下租赁房屋的基础上增加租赁面积，并于近日签署了《房屋 租赁合同之补充协议》（以下简称"补充协议"）。 公司与比业电子不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-041 北京利德曼生化股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司 及子公司使用额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行 委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融 机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产 品等，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使 用。内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）、 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号： 2024-025、2024-028、2024-038）。 近日，公司及子公司使用闲置自有资金购买银 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-037 北京利德曼生化股份有限公司 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派 方案为：以 2023 年末公司总股本 544,011,487 股为基数，向全体股东 派发现金股利每 10 股 0.10 元（含税），共计派发现金 5,440,114.87 元； 剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配的股本基数不含回 购股份，截至目前，公司无回购股份。若在分配方案实施前，公司总 股本发生变动，将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分配比例 进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与 2023 年年度股东大会审议通过 ...

北京利德曼生化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023 年年度股东大会通知于 2024 年 3 月 28 日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开。 3、会议召开时间： 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-036 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14:00 时。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2024 年 4 月 29 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号 公司二层会议室。 5 ...

北京大成律师事务所 关于北京利德曼生化股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第[9]号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21/F, Tower B, ZT International Certer, No.10, Chaoyangmen South Road Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 法律意见书 北京大成律师事务所 关于北京利德曼生化股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成证字[2024]第[9]号 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细 ...

一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了审核，提出如下书面 审核意见：公司董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的 程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披 露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-032）。 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-033 北京利德曼生化股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十四次会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市北京经济技术开发区兴海 路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电 ...