关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于补选廖子华先生为公 司第六届董事会非独立董事的议案》，具体内容公告如下： 根据公司控股股东广州高新区科技控股集团有限公司（持股比例 46.35%）的提名，经董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审查 通过，董事会同意补选廖子华先生（简历附后）作为公司第六届董事会 非独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司2025年第一次临时股东 大会审议，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满时止。 本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-047 北京利德曼生化股份有限公司 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 28 日 附：非独立董事候选人简历 廖子华，男，1991 年 10 月生，研究生学历，中国国籍，无境外长 ...

关于补选董事会提名委员会委员和审计委员会委员 的公告 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-045 北京利德曼生化股份有限公司 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）原董事郑允新 先生已于2025年9月24日辞去公司董事职务，同时一并辞去公司第六届 董事会提名委员会委员和审计委员会委员职务。根据《公司法》及《公 司章程》等相关规定，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，董事 会同意补选尧子女士担任公司第六届董事会提名委员会委员、补选李相 国先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之 日起至第六届董事会届满时止。 本次补选完成后，公司第六届董事会提名委员会组成情况为：张志 谦先生（召集人）、尧子女士（委员）、杨格先生（委员）；公司第六 届董事会审计委员会组成情况为：杨格先生（召集人）、李相国先生（委 员）、安娜女士（委员）。 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-049 北京利德曼生化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议决定于2025年11月21日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月21日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-044 1、公司董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、2025 年第三季度报告的内容和格式符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期内的 经营管理和财务状况等事项； 3、监事会在提出本意见前，没有发现参与 2025 年第三季度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京利德曼生化股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第六次会议于 2025 年 10 月 28 日在北京市北 ...

北京利德曼生化股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 28 日在北京市北京经 济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通 知于 2025 年 10 月 21 日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知 悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长尧子女士主持，应 出席会议的董事 6 名，亲自出席会议的董事 6 名。公司全体监事及高级 管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，并以书面投 票表决通过了如下议案： 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-043 一、审议通过《关于补选公司第六届董事会提名委员会委员和审计 委员会委员的议案》 董事会同意补选董事尧子女士担任公司第六届董事会提名委员会委 员、补选董事李相国先生担任公司第六届董事会审计委 ...

Group 1 - The core point of the article indicates that Lideman reported a revenue of 91.7593 million yuan in the third quarter, representing a year-on-year decline of 1.83% [1] - The net profit for the third quarter was a loss of 2.8896 million yuan, which is a significant decline of 720.79% compared to the previous year [1] - For the first three quarters, the total revenue was 252 million yuan, showing a year-on-year decrease of 10.49% [1] - The net profit for the first three quarters was a loss of 7.1348 million yuan, reflecting a decline of 765.83% year-on-year [1]

北京利德曼生化股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-046 北京利德曼生化股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | 末 | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 91,759,318.46 | -1.83% | 252,243,444.78 | -10.49% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,889,611.78 | -720.79% ...

北京利德曼生化股份有限公司股东会议事规则 北京利德曼生化股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第六条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法 规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东 会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东 第一条 为规范北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京利德曼生化股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 ...

北京利德曼生化股份有限公司董事会议事规则 北京利德曼生化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）和《北京利德曼生化股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 组成 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可以设 1 名副董事长，每届任期为 三年。公司董事可由总裁、副总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁、副 总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工担任的董事，总计不得超过公 司董事总数的二分之一。公司董事会成员中应当有 1/3 以上（含）独立董事，其 中至少有 1 名会计专 ...

北京利德曼生化股份有限公司 章程 北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 38 | | ...