综上所述，我们一致同意聘任周原先生为公司董事会秘书。 独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见 独立董事：罗新建、南霖、刘爱民 2023 年 9 月 25 日 荣科科技股份有限公司 独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《荣科科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，作为公司独立董事，现就公司聘 任董事会秘书事项发表如下独立意见： 经核查，本次董事会秘书的聘任是在充分了解其教育背景、职业经历和专业素 养等综合情况基础上进行的。周原先生符合相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》规定的任职条件，具备担任公司董事会秘书的资格和能力，能够胜任所聘岗位 的职责要求。周原先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，未 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形， 不属于失信被执行人。 ...

关于聘任公司董事会秘书的公告 关于聘任公司董事会秘书的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-038 荣科科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 25 日召开第五届董事 会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周原先 生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。公 司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。公司董事长郑健先生不再代行董事会 秘书职责。 周原先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，熟 悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任 能力与从业经验，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《荣科科技股份有限公司章程》等有关任职资格的规定。周原先生简历详见《第五 届董事会第十八次会议决议公告》。 特此公告。 荣科科技股份有限公司董事会 2023 ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-037 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十八次会议的会议 通知于2023年9月19日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2023年9月25日以现场加通讯方式在 公司会议室召开。 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董 事为樊俊岭先生、罗新建先生、刘爱民先生。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《荣科科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。 与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任周原先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满日止。 表 ...

中德证券有限责任公司 关于荣科科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | | 被保荐公司简称：荣科科技 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张建磊 | | 联系电话：010-59026938 | | 保荐代表人姓名：王 | 炜 | 联系电话：010-59026830 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 本督导期内已督导公司建立 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 健全相关规章制度 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 本督导期内公司能够有效执 | | | 行相关规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of RMB 500 million, representing a year-on-year growth of 25%[24]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥321,163,674.72, representing a 6.09% increase compared to the previous year[31]. - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥321.16 million, representing a year-over-year increase of 6.09% compared to ¥302.73 million in the same period last year[56]. - Revenue from the healthcare and social security sector was ¥219.42 million, up 18.49% year-over-year, indicating strong demand in this segment[59]. - The company reported a total of ¥35 million in new investments during the period, with ¥5 million in sales[67]. - The company reported a total comprehensive loss of -41,320,279.52 CNY for the first half of 2023, compared to a comprehensive income of 21,786,286.47 CNY in the same period of 2022[158]. Profitability and Losses - The net profit attributable to shareholders was -¥3,381,496.79, a decrease of 116.11% from the previous year's profit of ¥20,952,618.38[31]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥13,886,619.44, showing an improvement of 55.10% compared to -¥30,959,402.04 in the previous year[31]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 2,691,543.01, down from CNY 27,871,379.48 in the same period last year[153]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of CNY 3,381,496.79, compared to a profit of CNY 20,984,924.96 in the first half of 2022[154]. - The company reported a significant investment loss of -9,916,853.49 CNY in the first half of 2023, compared to a loss of -1,911,496.94 CNY in the same period of 2022[157]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities improved by 41.95%, amounting to -¥70,584,425.17, compared to -¥121,594,663.18 in the previous year[31]. - The company’s cash and cash equivalents decreased to ¥169.74 million, down from ¥290.32 million, primarily due to cash outflows from operating activities[63]. - The company has maintained a consistent cash flow management strategy despite fluctuations in investment and financing activities[163]. - The total cash inflow from financing activities was 6,200,000.00, while the cash outflow amounted to 36,216,965.99, resulting in a net cash flow of -30,016,965.99[163]. - The company’s total liabilities decreased from CNY 669,222,985.07 to CNY 577,416,946.98, a reduction of approximately 13.7%[147]. Investments and R&D - The company plans to invest 10% of its revenue into R&D for new product development and technological advancements in the next fiscal year[8]. - Research and development expenses were ¥35.66 million, down 5.78% from ¥37.85 million, indicating a focus on cost management in R&D[56]. - The company has developed 40 new software copyrights during the reporting period, enhancing its intellectual property portfolio[53]. - The company has obtained 2 new invention patents, further strengthening its innovation capabilities[54]. Market Position and Strategy - User data indicates that the company has expanded its customer base by 15%, reaching a total of 1,200 active clients in the healthcare sector[24]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its market position and broaden its service offerings, with a budget of RMB 200 million allocated for potential mergers and acquisitions[24]. - The company is facing increased competition in the healthcare IT sector, prompting a focus on differentiated innovation to maintain its competitive edge[7]. - The company aims to enhance its talent retention strategies to mitigate risks associated with high turnover in the competitive tech industry[9]. Operational Highlights - The company operates in the smart city and smart healthcare sectors, serving over 4,000 medical institutions, including more than 70% of the top 100 hospitals in China[39]. - The company has implemented smart medical solutions that cover over 50% of top-tier hospitals among its cooperative hospitals, with more than 500 collaboration cases nationwide[46]. - The company has established a comprehensive customer service system that includes software development, hardware assembly, product sales, and after-sales support[46]. - The company has established a smart education and smart campus solution, covering various aspects of educational management systems[51]. Future Outlook - Future outlook suggests a projected revenue growth of 30% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[24]. - The company’s future outlook remains cautious, with no specific guidance provided for the upcoming quarters[183]. - The company continues to focus on improving its financial stability and addressing its retained earnings deficit[183]. Compliance and Governance - The company has implemented measures to enhance internal controls and compliance awareness among employees to ensure accurate and timely information disclosure[114]. - The company has fulfilled all commitments made by actual controllers, shareholders, and related parties during the reporting period[101]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[102]. Environmental and Social Responsibility - The company achieved a photovoltaic power generation of 172,400 kWh, saving 73.03 tons of standard coal and reducing CO2 emissions by 86.16 tons[96]. - The company emphasized the promotion of ESG principles and encouraged subsidiaries to participate in energy-saving and emission-reduction initiatives[96].

公司法定代表人： 王功学 主管会计工作的负责人： 李绣 会计机构负责人： 张京京 注：公司于2023年6月对外转让北京荣科爱信科技有限公司 100%股权，自此不再纳入合并范围。 荣科科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：荣科科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资 金余额 | 2023年半年度占用 累计发生金额(不含 | 2023年半年度占用 资金的利息(如有) | 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 2023年半年末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 利息) | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | ...

2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的 规定，将荣科科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年半年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣科科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1201号文）之核准规定：核准公司向特定对象 发行股票。截至2021年04月26日止，公司实际向余芳琴、王国辉、许军3名特定投资 者非公开发行人民币普通股（A股）39,639,639股，每股面值1元，发行价格为4.44 元/股，募集资金总额人民币175,999,997.16元，扣除不含税的发行有关的费用人民 币4,169,471.36元，实际募集资金金额为人民币171,830,525.80元。上述募集资金 到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]110Z0006号《验 资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募 ...

第五届监事会第十次会议决议公告 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中通讯方式参加会议的监 事为宋辉先生。 4、本次监事会由监事会主席董晓燕女士主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 荣科科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十次会议的会议通 知于2023年8月14日以电子邮件方式发送给各位监事。 2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2023年8月24日以现场加通讯方式在 公司会议室召开。 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-034 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 公司监事认为：公司《2023 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的经营管理情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 《2023 年半年度报告》及其摘 ...

独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见 一、关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况的独立意见 经核查，报告期内，公司不存在被控股股东及其他关联方占用资金的情况。 二、关于提供担保事项的独立意见 经核查，报告期内，公司不存在提供担保(对合并报表范围内子公司提供担保除 外）的事项。 三、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使 用违规的情况。 荣科科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规 定，荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 24 日召开了公司第五 届董事会第十七次会议。作为公司独立董事，现就公司本次董事会的相关议案发表 如下独立意见： 独立董事：罗新建、南霖、刘爱民 2023 年 8 月 24 日 ...

第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十七次会议的会议 通知于2023年8月14日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2023年8月24日以现场加通讯方式在 公司会议室召开。 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董 事为樊俊岭先生、罗新建先生、刘爱民先生。 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-033 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 1、《2023 年半年度报告》及其摘要 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露 的内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与 ...