中德证券有限责任公司 关于荣科科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）作为荣科科技股份有限公 司（以下简称"荣科科技"、"上市公司"、"公司"）2021 年度以简易程序向特定 对象发行股票（以下简称"2021 年度向特定对象发行"）的保荐机构，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的相关规 定，对上市公司 2023 年度前述募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 2021 年 4 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意荣科科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1201 号），经深圳证 券交易所同意，公司以简易程序向特定对象发行股票的数量为 39,639,639 股，发 行价格为 4.44 元/股，共计募集资金人民币 175,999 ...

荣科科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 荣科科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 荣科科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王功学、主管会计工作负责人李绣及会计机构负责人(会计主 管人员)张京京声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 公司治理 | 49 | | 第五节 环境和社会责任 | 63 | | 第六节 重要事项 | 64 | | 第七节 股份变动及股东情况 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-018 荣科科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议 ...

荣科科技股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见 荣科科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，荣科科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就在任独立董事南霖、罗新 建、刘爱民的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事南霖、罗新建、刘爱民的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司三名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 荣科科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 ...

独立董事 2023 年度述职报告（罗新建） 独立董事 2023 年度述职报告 （罗新建） 本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事规则》等有关法律法 规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规 定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各项会议，谨慎审议各项议案，客 观发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人 1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学法律系本科学历， 一级律师。现任公司独立董事，河南仟问律师事务所主任，双汇投资发展股份有限 公司独立董事，河南省国有资产控股运营集团有限公司、河南民航发展投资集团有 限公司外部董事。曾任郑州市法律顾问处律师、河南省经济律师事务 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （南霖） 本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事规则》等有关法律法 规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规 定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各项会议，谨慎审议各项议案，客 观发表自己的观点，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的 合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人 1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，财政专业本科学历。现任公司独 立董事，全国优秀青年注册资产评估师，河南省资产评估协会教育培训委员会委员， 河南省十佳资产评估师，河南省财政厅、河南省国资委资产评估项目审核专家，中 评协、河南省评协检查专家，河南省资产评估协会后续教育培训专家，中联资产评 估集团河南有限公司总经理，河南大学资 ...

审计报告 荣科科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 荣科科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-146 | 信会师报字[2024]第 ZB10425 号 荣科科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了荣科科技股份有限公司（以下简称荣科科技）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-015 荣科科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对 2023 年度 末各类资产进行了全面的清查和减值测试。基于谨慎性原则，在 2023 年度对有 关资产计提减值准备及核销，并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确 认。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公 司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类存货、应收账款、合同资产、 其他应收款、长期应收款、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进 行了全面清查减值测试，判断存在可能发生减 ...

让健康更简单 让城市更智能 二〇二四年四月 股 票 代 码 ：3 0 0 2 9 0 关于本报告 | 释义： | | --- | | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 报告期 | 指 | 2023 1 1 12 31 年 月 日- 月 日 | | 元 | 指 | 人民币元 | | 中国证监会 | 指 | 中华人民共和国证券监督与管理委员会 | | 公司、荣科、荣科科技 | 指 | 荣科科技股份有限公司 | | 米健医疗 | 指 | 上海米健医疗技术有限公司，本公司之全资子公司 | | 神州视翰 | 指 | 北京神州视翰科技有限公司，本公司之全资子公司 | | 今创科技 | 指 | 上海今创信息技术有限公司，本公司之控股子公司 | | 荣科智维云 | 指 | 辽宁荣科智维云科技有限公司，本公司之控股子公司 | | 国科实业 | 指 | 辽宁国科实业有限公司，本公司前控股股东 | | 信产数创 | 指 | 河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司现控股 | | | | 股东 | | 三会 | 指 | 公司董事会、监事会、股东大会 | | DRG | 指 ...

2023 年度监事会工作报告 荣科科技股份有限公司 1 2023 年度监事会工作报告 则》以及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律、法规的有关规定，认真 履行监督职责，对报告期内公司的有关情况发表如下意见： 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的规定，认真履行 监督职责，对公司的财务情况、董事会执行股东大会决议的情况、重大事项的决策 程序、董事及高级管理人员履行职责情况以及公司经营管理的合法、合规性等方面 进行了有效监督和检查。现将 2023 年监事会工作情况报告如下： 一、召开会议情况 报告期内，公司共召开六次监事会会议，无监事缺席情况。历次监事会的召开 及决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。会议具体 情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 事项 | 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 第七次会议 | ...