法律意见书 北京隆安（沈阳）律师事务所 关于荣科科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：荣科科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，北京隆安（沈阳）律师事务所（以下简称"本 所"）接受荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派 钟宇、岑慧律师（以下简称"本所律师"）出席并见证了公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 法律意见书 20 日，公司控股股东河南信产数创私募股权投资基金合伙企业(有限 合伙)以书面形式提交的《关于提请增加 2023 年度股东大会临时提案 的函》，提请公司董事会将《关于提名冯武先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人的议案》和《关于购买董监高责任险的议案》作为 临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。经公司董事会同意，将 上述临时议案提交本次股东大会审议。公司董事会已于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网发布了《关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨 2023 年度股东大会补充通知的公告》，将上述新增议案 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 关于股票交易异常波动的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-027 荣科科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、公司关注及核实情况 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年 5 月 21 日、5 月 22 日连续两 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票交 易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响 的未公开重大信息。 5、公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。 6、在股票异动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。 7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用书面问询和邮件问询的方式， 对公司持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核 实，现就相关情况说明如下： 1、近期公 ...

第五届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-024 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议 的会议通知于2024年5月17日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2024年5月20日以现场加通讯方式在 沈阳会议室召开。 3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名，其中通讯方式参加会议的董 事为胡长根先生、何任晖先生、南霖先生、刘爱民先生、罗新建先生。 该议案尚需提请股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 1 第五届董事会第二十四次会议决议公告 （二）审议通过《关于聘任副总裁的议案》 4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会 ...

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-025 荣科科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事 会第二十四次会议、第五届监事会第十五次会议分别审议了《关于购买董监高责任 险的议案》，为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权 益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，营造公司稳健发展的良好环境，促 进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董 事、监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险。公司全体董事、监事均回 避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、董监高责任险方案 关于购买董监高责任险的公告 5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层 及其授权代表办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他责任人员、 确定保险公司 ...

关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨 2023 年度股东大会补充通知的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-026 荣科科技股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨 2023 年度股东 大会补充通知的公告 除增加上述临时提案外，原通知中列明的公司 2023 年度股东大会的召开时间、 地点、股权登记日等事项均保持不变。现将 2023 年度股东大会具体事项补充通知如 1 关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨 2023 年度股东大会补充通知的公告 下: 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 15:00 召开 2023 年度股东大会。 2024 年 5 月 20 日，公司董事会收到公司控股股东河南信产数创私募股权投资 基金合伙企业(有限合伙)（以下简称信产数创）以书面形式提交的 ...

关于副总裁、董事辞职的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-023 荣科科技股份有限公司 关于副总裁、董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总裁凌行钢 先生和董事樊俊岭先生的辞职报告。凌行钢先生因个人原因申请辞去公司副总裁职 务，辞职后仍在公司任职。董事樊俊岭先生因个人原因申请辞去公司董事和提名委 员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，凌行钢先生、 樊俊岭先生未直接持有公司股份。凌行钢先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤 勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！樊 俊岭先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月十七日 1 ...

关于部分高管减持计划实施完毕的公告 荣科科技股份有限公司 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-022 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月26日在指定媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分高管减持公司股份的预披露公告》， 公司高级管理人员刘斌计划自预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内拟通 过集中竞价交易方式减持不超过公司股份84,000股股份。具体事项详见公司于巨潮 资讯网披露的相关信息。 关于部分高管减持计划实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日公司接到刘斌先生的通知，获悉其本次减持计划已实施完毕。根据中国证 监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《创业板股 票上市规则》、《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等相关规定，现将刘 斌先生减持计划实施的情况公告如下： 一、股东减持股份情况 1、减持计划实施情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持日期 | | | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300290 证券简称： 荣科科技 公告编号：2024-021 荣科科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15：00 前访问 https://ir.p5w.net，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月十三日 1 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘要已 于 2024 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年的经营情况，公司定于 2024 年 5 ...

关于签署股权投资意向书的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-020 荣科科技股份有限公司 关于签署股权投资意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）投资意向书的基本情况 基于整体战略布局及业务发展需要，公司与上海敬在信息技术有限公司（以下 简称上海敬在）签署《股权投资意向书》，拟以支付现金和/或发行股份方式受让标的 公司现有股东股权或增资相结合的方式收购标的公司不少于51%的股权。本次投资的金 额和付款方式需要根据券商、财务、法律尽职调查和资产评估结果及双方另行协商确定。 （二）决策与审批程序 公司本次签署的为意向性协议，并不构成公司的投资承诺，无需提交公司董 事会或股东大会审议。 （三）本次交易不构成关联交易，且对公司收入不产生高于10%的影响，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资意向书主体的基本情况 （一）标的公司基本信息 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】 6.成立日期：2019 年 6 月 14 日 1.公司名称：上海敬 ...

中德证券有限责任公司文件 中德证发〔2024〕38 号 签发人：万军 中德证券有限责任公司 关于荣科科技股份有限公司 2021 年创业板以简易程序向特定对象 发行股票之保荐工作总结报告书 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告 书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市 保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 — 2 — 保荐人名称 中德证券有限责任公司 注册地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写 字楼 22 层 主要办公地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写 字楼 22 层 法定代表人 侯巍 本项目保荐代表人 张建磊、王炜 项目联系人 张建磊 联系电话 010-59026938 是否更换保荐人或 其他情况 中德证券原指定张建磊、赵胜彬负责荣科科 技持续督导工作。后因赵胜彬工作变动，无 法继续履行持续督导职责，为保证持续督导 工作的有序进行， ...