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荣科科技:《公司章程》修订对照表
2023-11-29 13:03
《公司章程》修订对照表 荣科科技股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 11 月 29 日召开的第五 届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,同意对《公 司章程》的有关条款进行修订。具体修订内容如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司在下列情况下,可以依照 | 第二十四条 公司在下列情况下,可以依照 | | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定, | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定, | | 收购本公司的股份: | 收购本公司的股份: | | (一)减少公司注册资本; | (一)减少公司注册资本; | | (二)与持有本公司股票的其他公司合并; | (二)与持有本公司股票的其他公司合并; | | (三)将股份用于员工持股计划或者股权激 | (三)将股份用于员工持股计划或者股权激 | | 励; | 励; | | (四)股东因对股东大会作出的公司合并、 | (四)股东因对股东大会作出的公司合并、 | | 分立决议持异议,要求公司收购其股份的; | 分立决议持异议,要求公司收购其股份的; | | (五)将股份用于转换上市公司发行的可转 ...
荣科科技:荣科科技独立董事工作制度(2023年11月)
2023-11-29 13:03
独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规和《公司章程》的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股 东、实际控制人、或者其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位 或个人的影响。 第二章 独立董事构成 第四条 公司应当聘任适当人员担任独立董事。公司董事会成员中应当有三分 之一以上为独立董事,其中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高 级职称或注册会计师资格的人士)。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会和战略委员会。 独立董事应当在审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中占多数, 1 荣科科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善荣科科技股份有限公司(以下简称公司)治理结构, 规范公司运作,更好地维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律、 法规和《荣科科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,并 参照中 ...
荣科科技:关于调整公司组织架构的公告
2023-11-29 13:03
关于调整公司组织架构的公告 证券代码:300290 证券简称:荣科科技 公告编号:2023-047 荣科科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 随着荣科科技股份有限公司(以下简称公司)战略转型的不断深化,为了提高 公司内部治理的有效性,公司召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于 调整公司组织架构的议案》。对组织架构进行调整,调整后的公司组织架构如下: 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十九日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...
荣科科技:第五届董事会第二十次会议决议公告
2023-11-29 13:03
第五届董事会第二十次会议决议公告 1、荣科科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议的 会议通知于2023年11月24日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2023年11月29日以现场加通讯方式在 公司会议室召开。 证券代码:300290 证券简称:荣科科技 公告编号:2023-044 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名,其中通讯方式参加会议的董 事为樊俊岭先生、罗新建先生、刘爱民先生。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《拟变更会计师事务所》 鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,综合考虑公司 未来业务发展情况、 ...
荣科科技:关于聘任证券事务代表的公告
2023-11-29 13:03
关于聘任证券事务代表的公告 3、电子邮箱:zqtz@bringspring.com 证券代码:300290 证券简称:荣科科技 公告编号:2023-049 荣科科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣科科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 29 日召开第五届 董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任张强先 生为证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。 张强先生具备履行职责所必须的专业能力,其任职符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代 表资格管理办法》及《公司章程》等有关任职资格的规定,并已获得深圳证券交易 所颁发的《董事会秘书资格证书》。张强简历详见附件。 证券事务代表通讯方式如下: 1、办公电话:024-22851050 2、传真:024-22851050 特此公告。 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十九日 1 关于聘任证券事务代表的公告 证券事务代表简 ...
荣科科技:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
2023-11-29 12:58
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码:300290 证券简称:荣科科技 公告编号:2023-048 荣科科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 荣科科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议审议 通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的具体 事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2023 年 12 月 15 日(星期五)下午 15:00。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 ...
荣科科技:第五届监事会第十二次会议决议公告
2023-11-29 12:58
第五届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 证券代码:300290 证券简称:荣科科技 公告编号:2023-045 荣科科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、荣科科技股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第十二次会议的会议 通知于2023年11月24日以电子邮件方式发送给各位监事。 2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2023年11月29日以现场加通讯方式在 公司会议室召开。 3、本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名,其中通讯方式参加会议的监 事为宋辉先生。 与会监事经过认真审议,以表决票方式通过了以下议案: 《拟变更会计师事务所》 该议案尚需提请 2023 年第一次临时股东大会审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 特此公告。 第五届监事会第十二次会议决议公告 鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,综合考虑公司 未来业务发展情况、对审 ...
荣科科技:中德证券有限责任公司关于荣科科技股份有限公司2023年第二次培训情况报告
2023-11-13 09:26
中德证券有限责任公司 关于荣科科技股份有限公司 2023 年第二次培训情况报告 中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券"或"保荐机构")作为荣科 科技股份有限公司(以下简称"荣科科技"或"公司")以简易程序向特定对象 发行股票的保荐机构,根据相关法律法规要求于 2023 年 10 月 31 日对荣科科技 全体董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员以及公司控股股东代表、 实际控制人代表等进行了培训。 二、培训结论 通过本次培训,荣科科技董事、监事和高级管理人员及中层以上管理人员以 及公司控股股东代表、实际控制人代表对上市公司的公司治理、信息披露、规范 运作等方面有了进一步的了解和认识,并结合近期深圳证券交易所信息披露违规 处罚案例进行更深刻的理解和思考。本次培训达到了预期目标,取得了良好效果。 (以下无正文) 本次培训中,中德证券通过课件展示、讲解的形式向培训对象就以下内容进 行了重点讲解: 1、上市公司独立运行; 2、上市公司信息披露规范; 3、上市公司内部控制; 4、上市公司董监高廉洁从业。 本次培训后,中德证券建议参加培训的相关人员认真学习本次培训讲义,并 建议如有任何疑问可以随时与保荐机构沟通 ...
荣科科技(300290) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-25 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥198,277,157, a decrease of 20.50% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥11,546,590, reflecting a significant decline of 72.54% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,800,455, down 83.53% compared to the previous year[5]. - Total revenue for the third quarter of 2023 was ¥519,440,832.22, a decrease of 5.9% compared to ¥552,122,069.55 in the same period last year[23]. - Net profit for the third quarter was ¥16,442,579.59, a significant decline of 62.6% from ¥43,942,963.80 in the previous year[25]. - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 16,442,579.59, compared to CNY 41,678,229.45 in the previous year[26]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 8,165,100.65, down from CNY 27,468,589.99 in the previous year[26]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.0128 from CNY 0.0467 in the previous year[26]. Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥68,892,000, a decrease of 38.21% compared to the same period last year[5]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 41.98% to ¥168,444,578.14 due to cash outflows exceeding inflows[10]. - Cash flow from operating activities improved by 38.21% to -¥68,892,070.08, mainly due to reduced cash payments for goods and services[12]. - Cash flow from investing activities improved by 55.13% to -¥15,641,127.93, driven by increased cash received from the disposal of subsidiaries[12]. - Cash flow from financing activities improved by 50.78% to -¥36,167,464.28, primarily due to reduced cash payments for debt repayment[12]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 166,427,353.00, compared to CNY 178,432,839.50 at the end of the previous year[28]. - The company reported a decrease in cash outflow for operating activities to CNY 619,286,609.92 from CNY 677,014,367.42 in the previous year[28]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥1,443,828,664.79, a decrease of 5.67% from the end of the previous year[10]. - Total assets decreased to ¥1,443,828,664.79 from ¥1,530,579,976.89, a reduction of 5.7%[22]. - Total liabilities decreased to ¥566,029,093.38 from ¥669,222,985.07, reflecting a decline of 15.4%[22]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥168,444,578.14 from ¥290,324,919.07, representing a decline of 42%[20]. - Accounts receivable increased to ¥437,382,722.58, up from ¥404,102,877.04, indicating a rise of 8.2%[20]. - The company’s total equity increased to ¥877,799,571.41 from ¥861,356,991.82, an increase of 1.9%[22]. Investments and Expenses - Investment income increased significantly by 408.21% to ¥6,791,767.73, primarily from the disposal of subsidiaries[12]. - Financial expenses decreased by 41.85% to ¥1,321,325.95 due to reduced borrowings and interest expenses[12]. - Research and development expenses for the third quarter were ¥41,142,652.41, down from ¥47,633,070.77, a decrease of 12.5%[23]. - The company reported a significant decrease in non-operating income by 95.94% to ¥2,032,122.04, mainly due to the reversal of large provisions from the previous year[12]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,781[16]. - The largest shareholder, Henan Xinchang Shuchuang Private Equity Investment Fund, holds 19.98% of shares, totaling 128,000,000 shares[16]. Other Information - The company has no significant new product or technology developments reported in this quarter[5]. - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the report[5]. - The company has not undergone an audit for the third quarter report[29].
荣科科技:关于股票交易异常波动的公告
2023-10-25 11:07
证券代码:300290 证券简称:荣科科技 公告编号:2023-043 荣科科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 关于股票交易异常波动的公告 本公司郑重提醒广大投资者: 充分了解股票市场风险,审慎决策、理性投资, 提高风险意识,切忌盲目跟风。 近日公司关注到市场传闻有关公司的不实信息,称公司与"超聚变"有资产注 入的预期,此信息与事实不符;同时,称公司为"鲲鹏"概念股,疑似市场炒作行 为。 一、股票交易异常波动的具体情况 荣科科技股份有限公司(以下简称公司)2023 年 10 月 23 日、10 月 24 日、10 月 25 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%,根据《深圳证券交易所 创业板股票交易特别规定》等相关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会采用书面问询和网络问询的方式, 对公司持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核 实,现就相关情况说明如下: 1、近期公司经营情况及内外部经营 ...