第五届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-045 荣科科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十二次会议的会议 通知于2023年11月24日以电子邮件方式发送给各位监事。 2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2023年11月29日以现场加通讯方式在 公司会议室召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中通讯方式参加会议的监 事为宋辉先生。 与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 《拟变更会计师事务所》 该议案尚需提请 2023 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 特此公告。 第五届监事会第十二次会议决议公告 鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司 未来业务发展情况、对审 ...

中德证券有限责任公司 关于荣科科技股份有限公司 2023 年第二次培训情况报告 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为荣科 科技股份有限公司（以下简称"荣科科技"或"公司"）以简易程序向特定对象 发行股票的保荐机构，根据相关法律法规要求于 2023 年 10 月 31 日对荣科科技 全体董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员以及公司控股股东代表、 实际控制人代表等进行了培训。 二、培训结论 通过本次培训，荣科科技董事、监事和高级管理人员及中层以上管理人员以 及公司控股股东代表、实际控制人代表对上市公司的公司治理、信息披露、规范 运作等方面有了进一步的了解和认识，并结合近期深圳证券交易所信息披露违规 处罚案例进行更深刻的理解和思考。本次培训达到了预期目标，取得了良好效果。 （以下无正文） 本次培训中，中德证券通过课件展示、讲解的形式向培训对象就以下内容进 行了重点讲解： 1、上市公司独立运行； 2、上市公司信息披露规范； 3、上市公司内部控制； 4、上市公司董监高廉洁从业。 本次培训后，中德证券建议参加培训的相关人员认真学习本次培训讲义，并 建议如有任何疑问可以随时与保荐机构沟通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥198,277,157, a decrease of 20.50% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥11,546,590, reflecting a significant decline of 72.54% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,800,455, down 83.53% compared to the previous year[5]. - Total revenue for the third quarter of 2023 was ¥519,440,832.22, a decrease of 5.9% compared to ¥552,122,069.55 in the same period last year[23]. - Net profit for the third quarter was ¥16,442,579.59, a significant decline of 62.6% from ¥43,942,963.80 in the previous year[25]. - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 16,442,579.59, compared to CNY 41,678,229.45 in the previous year[26]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 8,165,100.65, down from CNY 27,468,589.99 in the previous year[26]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.0128 from CNY 0.0467 in the previous year[26]. Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥68,892,000, a decrease of 38.21% compared to the same period last year[5]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 41.98% to ¥168,444,578.14 due to cash outflows exceeding inflows[10]. - Cash flow from operating activities improved by 38.21% to -¥68,892,070.08, mainly due to reduced cash payments for goods and services[12]. - Cash flow from investing activities improved by 55.13% to -¥15,641,127.93, driven by increased cash received from the disposal of subsidiaries[12]. - Cash flow from financing activities improved by 50.78% to -¥36,167,464.28, primarily due to reduced cash payments for debt repayment[12]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 166,427,353.00, compared to CNY 178,432,839.50 at the end of the previous year[28]. - The company reported a decrease in cash outflow for operating activities to CNY 619,286,609.92 from CNY 677,014,367.42 in the previous year[28]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥1,443,828,664.79, a decrease of 5.67% from the end of the previous year[10]. - Total assets decreased to ¥1,443,828,664.79 from ¥1,530,579,976.89, a reduction of 5.7%[22]. - Total liabilities decreased to ¥566,029,093.38 from ¥669,222,985.07, reflecting a decline of 15.4%[22]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥168,444,578.14 from ¥290,324,919.07, representing a decline of 42%[20]. - Accounts receivable increased to ¥437,382,722.58, up from ¥404,102,877.04, indicating a rise of 8.2%[20]. - The company’s total equity increased to ¥877,799,571.41 from ¥861,356,991.82, an increase of 1.9%[22]. Investments and Expenses - Investment income increased significantly by 408.21% to ¥6,791,767.73, primarily from the disposal of subsidiaries[12]. - Financial expenses decreased by 41.85% to ¥1,321,325.95 due to reduced borrowings and interest expenses[12]. - Research and development expenses for the third quarter were ¥41,142,652.41, down from ¥47,633,070.77, a decrease of 12.5%[23]. - The company reported a significant decrease in non-operating income by 95.94% to ¥2,032,122.04, mainly due to the reversal of large provisions from the previous year[12]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,781[16]. - The largest shareholder, Henan Xinchang Shuchuang Private Equity Investment Fund, holds 19.98% of shares, totaling 128,000,000 shares[16]. Other Information - The company has no significant new product or technology developments reported in this quarter[5]. - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the report[5]. - The company has not undergone an audit for the third quarter report[29].

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-043 荣科科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 关于股票交易异常波动的公告 本公司郑重提醒广大投资者: 充分了解股票市场风险，审慎决策、理性投资， 提高风险意识，切忌盲目跟风。 近日公司关注到市场传闻有关公司的不实信息，称公司与"超聚变"有资产注 入的预期，此信息与事实不符；同时，称公司为"鲲鹏"概念股，疑似市场炒作行 为。 一、股票交易异常波动的具体情况 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年 10 月 23 日、10 月 24 日、10 月 25 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《深圳证券交易所 创业板股票交易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用书面问询和网络问询的方式， 对公司持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核 实，现就相关情况说明如下： 1、近期公司经营情况及内外部经营 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对荣科科技股份有限公司财务总监 李绣的监管函 创业板监管函〔2023〕第 127 号 李绣： 带责任担保。 3、2021 年 7 月 21 日，荣科科技与崔万田、中汇传媒签 订《协议书》，约定荣科科技为崔万田对中汇传媒 1,520.00 万元债务提供连带责任担保。 4、2021 年 10 月 19 日，国科实业拟受让成都志诚艺邦 商贸有限公司（以下简称"志诚艺邦"）全部股权，出让方 要求国科实业、荣科科技为盘锦捷能实业有限公司在盘锦银 行兴建支行的 23,000.00 万元贷款展期提供连带担保责任。 荣科科技未对前述 4 笔担保事项履行审议程序及信息披 露义务。截至目前，荣科科技前述担保责任均已解除。我所 已于 2023 年 10 月 20 日就上述担保事项向荣科科技及其他 当事人发出《关于对荣科科技股份有限公司及相关当事人给 予通报批评处分的决定》。 你作为荣科科技财务负责人，未能恪尽职守、履行忠实 勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条的规定，对前述公司违规 事项负有责任。 根据中国证监会辽宁监管局《行政处 ...

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：近日公司关注到市场传闻有关公司的不实信息，称公司与"超聚变" 有资产注入的预期，此信息与事实不符；同时，称公司为"鲲鹏"概念股，疑似市 场炒作行为。已就相关内容做出澄清，详见同日发布的《澄清说明公告》。 关于股票交易异常波动的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-039 荣科科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 一、股票交易异常波动的具体情况 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年 10 月 17 日、10 月 18 日、10 月 19 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《深圳证券交易所 创业板股票交易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用书面问询和网络问询的方式， 对公司持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核 实，现就相关情况说明如下： 1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 3、公司不存在需披露业绩预告的 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕930 号 关于对荣科科技股份有限公司及相关当事人 给予通报批评处分的决定 当事人： 荣科科技股份有限公司，住所：辽宁省沈阳市沈阳经济技术 开发区开发大路 7 甲 3 号； 辽宁国科实业有限公司，荣科科技股份有限公司原控股股东； 何任晖，荣科科技股份有限公司原实际控制人、时任董事长 兼总裁； 4、2021 年 10 月 19 日，国科实业拟受让成都志诚艺邦商贸 有限公司（以下简称"志诚艺邦"）全部股权，出让方要求国科实 业、荣科科技为盘锦捷能实业有限公司在盘锦银行兴建支行的 23,000.00 万元贷款展期提供连带担保责任。 崔万田，荣科科技股份有限公司时任董事。 经查明，荣科科技股份有限公司（以下简称"荣科科技"）及 — 1 — 相关当事人存在以下违规行为： 根据中国证监会辽宁监管局《行政处罚决定书〔2023〕2 号》 （以下简称《行政处罚决定书》）、荣科科技于 2022 年 12 月 7 日 披露的《关于对深圳证券交易所关注函的回复》以及荣科科技于 2023 年 4 月 21 日披露的《2022 年年度报告》，荣科科技存在以 下违规担保行为。 1、2020 年 12 ...

关于深圳证券交易所对公司及相关当事人给予纪律处分的公告 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到深圳证券交易所出具的《关 于对荣科科技股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》（以下简称《纪律 处分决定》），现将相关内容公告如下： 一、《纪律处分决定》的主要内容 当事人： 荣科科技股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司及相关当事人给予纪律处 分的公告 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次披露的《纪律处分决定》系深圳证券交易所对公司以前年度相 关违规事项的处罚，处罚结果涉及到公司以及原实际控制人、时任董事、时任高管， 不会对公司日常生产经营造成重大影响。 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-041 荣科科技股份有限公司，住所：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路 7 甲 3 号； 何任晖，荣科科技股份有限公司原实际控制人、时任董事长兼总裁； 崔万田，荣科科技股份有限公司时任董事。 经查明，荣科科技股份有限公司（以下简称"荣科科技"）及相关当事人存在 以下违规行为： 根据中国证监会辽宁监管局《行政处罚决 ...

澄清说明公告 一、传闻简述 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）近日关注到市场传闻有关公司的不实 信息，称公司与"超聚变"公司为同一控股股东，有资产注入预期等，并称"超聚 变"成为华为昇腾、鲲鹏服务器份额增长最快的合作伙伴。公司就相关信息进行了 核实，对情况澄清如下： 二、澄清说明 公司未有与超聚变进行资产注入及股权合作的计划，对资产注入等猜测与事实 不符。在鲲鹏服务器方面，公司未参与鲲鹏服务器的研发，不存在股权合作关系。 个别自媒体将公司列为"鲲鹏概念股"疑似市场炒作行为。 三、其他说明 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-040 荣科科技股份有限公司 澄清说明公告 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》，有 关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注 意风险。 特此公告。 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月十九日 ...

关于对荣科科技股份有限公司及相关当事人 给予通报批评处分的决定 当事人： 荣科科技股份有限公司，住所：辽宁省沈阳市沈阳经济技术 开发区开发大路 7 甲 3 号； 辽宁国科实业有限公司，荣科科技股份有限公司原控股股 东； 何任晖，荣科科技股份有限公司原实际控制人、时任董事长 兼总裁； 崔万田，荣科科技股份有限公司时任董事。 经查明，荣科科技股份有限公司（以下简称"荣科科技"） 及相关当事人存在以下违规行为： 荣科科技未对前述 4 笔担保事项履行审议程序及信息披露义 务。截至目前，荣科科技前述担保责任均已解除。 荣科科技的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 7.1.14 条、 第 7.2.13 条和《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 第 7.2.3 条的规定。 荣科科技原控股股东国科实业违反了本所《创业板股票上市 规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 4.3.2 条第一项、第二 项和《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 4.1.1 条、第 4.2.7 条的规定，对上述 4 笔违规担保负有责 ...