证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-065 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日 以电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第七次会 议的通知，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1 况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利 益的情形。因此，监事会一致同意该事项。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 控股公司与关联方共同 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 历史沿革：致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所， 1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准 转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 首席合伙人：李惠琦 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-070 北京百纳千成影视股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》 有关规定，经北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第七次会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，会议召集、召开的程序 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期及时间： 现场会议：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:30 网络投票：2023 年 11 月 16 日（星期四）。 ...

二、关于控股公司与关联方共同投资暨关联交易的事前认可意见 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 我们对公司《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》进行了事前审阅，经核 查，我们认为： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务资格的审计 机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计 工作要求。 因此，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。 北京百纳千成影视股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《北京百纳千成影视股份有限公司章程》及《北京百纳千成影视股份有限 公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为北京百纳千 成影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第五届董 事会第七次会议相关事项进行了提前审阅和查验，本着认真、负责、独立判断 的态度，基于独立、审慎、客观的立场，发表事前认 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-066 北京百纳千成影视股份有限公司 关于控股公司与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易基本情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司东方美之 （北京）影业有限公司（以下简称"东方美之"）拟出资 100 万元与东兴美汇（北 京）企业管理合伙企业（有限合伙）、北京艾美汇丽文化传播有限公司及自然人 易常春先生共同出资设立美汇东方（北京）文化传媒有限公司（暂定名，具体名 称已工商登记为准，以下简称"美汇东方"）。 2、住所：北京市朝阳区 3、关联关系说明：本次共同投资方中的易常春先生为公司副总经理，根据 1 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，易常春先生系公司关联自 然人。 2、关联关系 本次共同投资方中的易常春先生为公司副总经理，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》的相关规定，易常春先生系公司关联自然人，故本次对外投 资构成关联交易。 3、审议程序 公司于 2023 年 10 月 27 日召开 ...

章 程 （2023 年 10 月修订） 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 1 2 独立董事：江 伟 独立董事：宋建武 独立董事：李俊峰 2023 年 10 月 27 日 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多 年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。 公司本次续聘审计机构履行的审议程序合法合规，符合中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因 此，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构。 二、关于控股公司与关联方共同投资暨关联交易的独立意见 我们对公司《关于控股公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》进行了认 真审阅，经核查，我们认为： 该议案涉及关联交易，在提交董事会审议前已征得我们事前认可，本次董事 会的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》《公司章程》以及相关规范 性文件的规定。符合公司的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，本次关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规以及规范性 文件的规定。因此，独立董事一致同 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-068 北京百纳千成影视股份有限公司 关于注册资本变更及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述条款外，《公司章程》其他内容无修订。 一、公司注册资本变更情况 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，独立董事 对该议案发表了同意的独立意见。公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计 划第二个归属期归属名单出具了相应的核查意见，上海荣正投资咨询股份有限公 司针对本事项出具了独立财务顾问报告，北京植德律师事务所针对本事项出具了 法律意见书。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 22 日出具了《北京百纳 千成影视股份有限公司验资报告》[致同验字（2023）第 110C000237 号]，对公 司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期满足归属条件的激励对象出资情况 进行了审验。截至 2023 年 5 月 17 日，公司已收到 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-069 北京百纳千成影视股份有限公司 关于公司监事辞职及补选第五届监事会非职工代表监事的公告 为保障公司监事会顺利运作，2023 年 10 月 27 日，公司召开第五届监事会 第七次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，监 事会研究决定，提名刘璇先生为公司非职工代表监事候选人，并提请公司股东大 会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。刘璇 先生简历详见附件。 1 特此公告。 北京百纳千成影视股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非职工代表监事辞职情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"或"百纳千成"）监事 会于近日收到高志丰先生的辞职报告，高志丰先生因个人原因申请辞去公司非职 工代表监事职务，辞去上述职务后，仍在公司任职。其在任职期内申请辞去监事 职务导致公司监事会成员低于法定人数，故辞职报告将于公司股东大会选举产生 新任监事后生效。 截至本公告披露日，高志丰先生持有公 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-063 北京百纳千成影视股份有限公司 关于控股子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述政府扶持属于专项政府扶持资金，根据《企业会计准则第 16 号—政府 补助》的相关规定，公司将上述政府扶持计入"递延收益"。具体影响年度及金 额依据会计准则相关要求进行确认。 2、风险提示和其他说明 上述政府扶持资金接受引导基金监督检查，若项目执行不力，引导基金将收 回相关资助款项。该项资金具体的会计处理以及对公司相关财务数据的影响，将 以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京百纳千成影视股份有限公司董事会 2023 年 10 月 14 日 1 一、获取补助的基本情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京精彩 时间文化传媒有限公司（以下简称"北京精彩"）于近日收到北京宣传文化引导 基金（以下简称"引导基金"）资助项目款，合计金额为 400 万元。本次补助款 与公司日常经营活动相关，不具有可持续性，且须按照资助协 ...