利亚德光电股份有限公司 章程修正案 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1856号"核准，利亚德光电股 份有限公司（以下简称"公司"）于2019年11月14日公开发行了总额80,000.00 万元的可转换公司债券（债券简称"利德转债"），利德转债于2020年5月20日 开始转股，自2022年9月23日至2025年1月9日期间使用新增股份转股182,581,207 股 ， 公 司 总 股 本 由 2,529,396,015 股 增 加 至 2,711,977,222 股 ， 注 册 资 本 由 2,529,396,015元增加至2,711,977,222元。因此，公司拟对《利亚德光电股份有限 公司章程》中的相应条款进行修订。 同时，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的其他相关条款进行修改，具 体修订情况如下： | | 第二十四条 公司不得收购本公司股 | 第二十五条 公司不得收购本公司 | | --- | --- | --- | | | 份。但是，有下列情形 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-029 利亚德光电股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意 公司为子公司——深圳利亚德光电有限公司（以下简称"深圳利亚德"）因日常 经营所需进行的银行融资提供担保，具体内容如下： 同意全资子公司深圳利亚德向徽商银行股份有限公司深圳分行（以下简称 "徽商银行深圳分行）申请额度为人民币 20,000 万元（可用敞口授信额度 10,000 万元），期限为 1 年的综合授信，具体业务品种以徽商银行深圳分行最终审批结 果为准；敞口部分授信额度由公司提供最高额连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《利亚德光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》 （以下简称"《对外担保管理制度》"）等相关规定，本次公司对深圳利亚德的 ...

2024 年度环境、社会、治理（ESG） 证券代码：300296 暨社会责任报告 利亚德光电股份有限公司 利亚德光电股份有限公司 网 址 ：h t t p s : / / w w w. l e y a r d . c o m 地 址 ：北 京 市 海 淀 区 颐 和 园 北 正 红 旗 西 街 9 号 传 真 ：+ 8 6 - 1 0 - 6 2 8 7 7 6 2 4 电 话 ：0 1 0 - 6 2 8 6 4 5 3 2 邮 箱 ：l e y a r d 2 0 1 0 @ l e y a r d . c o m 关于本报告 ABOUT THIS REPORT 本报告为利亚德光电股份有限公司（下称"公司"或"利亚德"）发布的社会及治理（ESG）报 告，披露公司2024年对股东、客户、员工、供应商及伙伴、环境、社区等重要利益相关方的履 责实践，反映公司2024年在环境、社会及治理方面的工作进展。 报告范围及边界 本报告为年度报告，覆盖组织范围为利 亚德光电股份有限公司及下属机构，覆 盖的时间范围为2024年1月1日至2024 年12月31日，为增强所披露信息的可比 性并持续追踪公司ESG治理情况，部分 内 ...

特此公告。 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-030 利亚德光电股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了第 四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，为适应公司 战略布局及经营发展的需求，确保公司业务持续稳定的发展，同时为进一步完善 公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，现对公司组织架构进行调整，调 整后的公司组织架构图见附件。 利亚德光电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 附： ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-028 利亚德光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）本次会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计 制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对公司当期的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会 审议。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"） ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 国泰君安证券股份有限公司 | 1812.28 | 0.87 | 退出 | 三、分红送配方案情况 10派1.0元(含税) | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3500 | 0.1100 | -418.18 | 0.1107 | | 每股净资产（元） | 2.95 | 3.37 | -12.46 | 3.23 | | 每股公积金(元) | 0.89 | 0.77 | 15.58 | 0.77 | | 每股未分配利润(元) | 0.93 | 1.39 | -33.09 | 1.32 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 71.5 | 76.15 | -6.11 | 81.54 | | 净利润(亿元) | -8. ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-031 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开2024年年度股东大会议案经公司第五届 董事会第二十九次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定； 4、会议召开日期和时间： 现场会议日期和时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-022 利亚德光电股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公 司于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式等发出了召开监事会会议的通知。会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席潘喜填主持，本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《利亚德光电股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议 事规则》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议通过以下议案： （一） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 公司监事会严格按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定和要求，认真 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-021 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 公司于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到 董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利亚德光电股份有限公司董事 会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台 披露的《2024 年度独立董事述职报告》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三） 审议通过《关于独立董事独 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-026 利亚德光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月21日收到公司 控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李军先生出具的《关于提议利亚德光电 股份有限公司2024年度利润分配的函》，具体内容详见公司于2025年1月23日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于收到控股股东、实际控制 人、董事长兼总经理2024年度利润分配提议的提示性公告》（公告编号2025-011）。 2025年4月23日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会 第十六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚 需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 （一）分配基准 本次利润分配基准为 2024 年度。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，公司 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-889,307,916.1 ...