证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-074 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 公司于 2024 年 9 月 9 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到 董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利亚德光电 股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。 具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台 披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》。 （二） 审议通过 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-080 利亚德光电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开； 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月12日上午9:15至下午15:00。 4、现场会议召开时间：2024年9月12日下午14:30 5、现场会议召开地点：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室 6、召集人：公司董事会 7、主持人：公司董事长李军先生 8、本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《利亚德 光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、行政法规、部门 4、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-078 利亚德光电股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 20234 年 9 月 12 日召开了 第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《利亚德光电股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）授予价格进行 调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年5月31日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-073 利亚德光电股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划 第二个锁定期届满及进入第二个额外锁定期的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计划（以 下简"本员工持股计划"）第二个锁定期届满之日为 2024 年 9 月 8 日； 1、所有持有人自愿承诺在每批次锁定期届满之日起的 6 个月内不以任何形 式分配当批次已满足解锁条件的标的股票权益。 2、在额外锁定期届满后至存续期届满前，本员工持股计划将根据员工持股 计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。 综上，本员工持股计划第二个锁定期自公司公告最后一笔标的股票过户至本 员工持股计划名下之日起满 36 个月，第二个额外锁定期自第二个锁定期届满之 日起满 6 个月。本员工持股计划于 2021 年 9 月 9 日完成股票非交易过户，因此 本员工持股计划第二个锁定期为 2021 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 8 日；第二个 额外锁定期为 2 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-072 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会提示性通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议决议，公司定于2024年9月12日召开2024年第五次临时股东大会，会议通知 的具体内容详见公司于2024年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露平台 披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。 为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次 股东大会的表决机制，现将2024年第五次临时股东大会的有关安排再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开2024年第五次临时股东大会议案经公司 第五届董事会第二十三次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司 ...

利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回购公司部分人民币普通 股（A 股）股票，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券或用于维护公司 价值及股东权益（出售）；本次回购的资金总额为人民币 3,000 万元（含）至 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7.40 元/股；其中用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起不超过 12 个月；用于维护公司价值及股东权益的回购股份实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于回购 公司股份方案的公告》及《回购报告书》（公告编号：2024-017、2024-018）。 2024 年 5 月 8 日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了 《关于 ...

编号：2024-21 证券代码：300296 证券简称：利亚德 利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------|--------------------------------------------|----------------------------| | | ■ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投 资者关 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 系 活动类 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | 别 | □ 现场参观 | | | | ■ 其他（电话会议） | | | | 洪明华 | 天弘基金管理有限公司 | | | 张婧 | 建信理财有限责任公司 | | | 张琼 | 中泰证券 | | | 程子盈 | 中信证券 | | | 冯瑞齐 | 华泰证券资产管理有限公司 | | | 任万里 | 深圳市坤厚私募证券投资 | | | 朱思 | 国投证券 | | | 连欣然 | 国信证券 | | 参 与单位 | 王茹鸣 | 平安养老保险股份有限公司 | | 名 称及人 | 吴祺阳 | 国投证券 | | 员姓名 | 黄波 | 光大保德 ...

利亚德光电股份有限公司 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-066 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议通过以下议案： （一） 审议通过《<2024 年半年度报告>及其摘要》； 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公 司于 2023 年 8 月 16 日以邮件方式等发出了召开监事会会议的通知。会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席潘喜填主持，本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》、《利亚德光电股 份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所 ...

利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 公司于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到 董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利亚德光电 股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024 -065 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一） 审议通过《<2024 年半年度报告>及其摘要》； 为经审阅，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完 整地反映了公司 ...

利亚德光电股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-070 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开2024年第五次临时股东大会议案经公司 第五届董事会第二十三次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定； 4、会议召开日期和时间： 现场会议日期和时间：2024年9月12日（星期四）下午14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月12日上午9:15至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票 ...