利亚德光电股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信事务所"）为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，公司对 立信 2024 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性、勤勉尽责、公允地表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 ...

利亚德光电股份有限公司 2024年度监事会工作报告 本着对公众股东和公司负责的原则，利亚德光电股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会在公司日常运作过程中，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《利亚德光电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《利亚德光电股份有限公司监 事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司 全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准 确完整，维护了公司权益及股东权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况为： 1、2024 年 3 月 11 日公司召开第五届监事会第九次会议，会议逐项审议并通过 了《关于回购公司股份方案的议案》。 2、2024 年 4 月 11 日公司召开第五届监事会第十次会议，会议审议并通过了 《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年 ...

利亚德光电股份有限公司 2024年度总经理工作报告 各位董事： 我代表公司管理层向公司董事会作2024年度总经理工作报告，请各位董事予以 审议。 一、2024 年公司总体经营情况 2024年公司主要经营指标的完成情况： 公司实现营业收入714,967.61万元，比上年度减少6.11%；利润总额-96,265.74万 元，比上年度减少389.99%；归属于母公司的净利润-88,930.79万元，比上年同期减 少411.26%。 截止2024年12月31日公司总资产达1,371,289.35万元，负债总计556,433.94万元， 净资产814,855.41万元。 2024年度公司经营活动产生的现金净流量66,766.32万元；投资活动产生的现金 净流量-7,866.43万元；筹资活动产生的现金净流量-7,100.04万元；汇率变动对现金影 响136.99万元，现金及现金等价物净增加额51,936.84万元。 二、2024 年度财务状况和经营成果分析 （一）资产结构及变动分析 1、资产构成及其变化分析 报告期内，公司资产的构成情况如下表所示： | 项目 | 年 2024 | 月 日 12 31 | | 年 202 ...

利亚德光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 6 日召开第五届董事会第十八 次会议、第五届监事会第十次会议和 2023 年年度股东大会，审 ...

一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 1、董事 （1）非独立董事 利亚德光电股份有限公司 2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）依据《利亚德光电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度，结合公司实际经营情况， 并参照行业、地区薪酬水平，制定了2025年度公司董事、监事及高级管理人员的 薪酬方案，并于2025年4月23日召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届监 事会第十六次会议进行审议，鉴于本方案所有董事、监事均回避表决，故本方案 直接提交公司2024年年度股东大会审议，方案具体情况如下： 3、监事 在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取 薪酬福利，不额外发放监事津贴；相关报酬以上一年度的薪酬为参考，并根据公 司业绩情况，进行相应调整。 4、高级管理人员 在公司任职的高级管理人员按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作 绩效领取薪酬福利，不额外发放津贴；相关报酬以上一年度的薪酬为参考，并根 据公司业绩情况，进行相应调整。 四、其他规 ...

利亚德光电股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 利亚德光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在- 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

利亚德光电股份有限公司 2024年财务决算报告 2024 年，在公司董事会的领导下，集团内各公司在积极防范经营风险的同 时，采取多种积极有效措施，公司经营业绩得以持续稳步发展。现将公司 2024 年度的财务决算情况报告如下： 一、公司财务报告审计情况 公司 2024 年财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2024 年 4 月 23 日出具了标准无保留意见的审计报告，立信会计师事务所认为公 司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、报告期内主要财务数据和指标 （一）报告期内主要财务数据 公司实现营业收入714,967.61万元，比上年度减少6.11%；利润总额-96,265.74 万元，比上年度减少389.99%；归属于母公司的净利润-88,930.79万元，比上年同 期减少411.26%。 截止2024年12月31日公司总资产达1,371,289.35万元，负债总计556,433.94万 元，净资产814,855.41万元。 2024年度公司经营活动产生的现金净流量66, ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-032 利亚德光电股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理李军先生，董事、副总经理、 董事会秘书刘阳女士，独立董事肖建华女士、李哲先生，财务负责人张晓雪女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码/小程序码，进入问题征集专题页面。 公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 （问题征集专题页面二维码/小程序码） 敬请广大投资者积极参与！ 特此公告。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日披 露《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解 2024 年年度报告 及公司经营情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15 ...

为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及公司《财务管理制度》 的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值 测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资 产减值准备及信用减值准备。 一、 计提信用减值损失及资产减值准备情况概述 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账 款及应收票据、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产、其他非流动资产、 固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试， 判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备及信用减值准备。 本期计提资产减值准备的资产主要为商誉、存货、合同资产、其他非流动资 产、固定资产、投资性房地产、无形资产，共计107,440.76万元。本期计提信用 减值准备的资产主要为应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款，共计 17,236.11万元。 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-027 利亚德光电股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 ...

利亚德光电股份有限公司 经核查公司在任独立董事肖建华女士、李哲先生的任职经历以及相关自查文 件，前述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 利亚德光电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，利亚德光电股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...