证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-079 深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 28 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第六次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人(以通讯表决 方式出席会议的董事 6 人)，董事吴涛祥先生、刘志刚先生、姜泽宇先生，独立董事曾 文德先生、李军先生及王亮先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由 公司董事长吴涛祥先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 2024 年 8 月 30 日 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-080 深圳市长方集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 28 日，深圳市长方集团股份有限公司第五届监事会第三次会议在公 司会议室以现场的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及电话方式 送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席田洪平先生主 持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定。 经与会监事充分讨论,审议了如下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站（http://www ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-078 深圳市长方集团股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司控股子公司长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 （以下简称"康铭盛"）据未来发展战略规划及经营管理需要，对其法定代表人及董 事进行了变更，现已完成工商变更登记手续，具体情况如下： 一、变更情况 法定代表人：吴涛祥 成立日期：2004-03-15 特此公告。 深圳市长方集团股份有限公司 董事会 | 公司名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 康铭盛 | 法定代表人 | 余小灵 | 吴涛祥 | | | 董事 | 余小灵 | 吴涛祥 | 二、变更后的《营业执照》基本信息 公司名称：长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 统一社会信用代码：91440300758645312L 企业类型：有限责任公司 注册地址：深圳市龙华区福城街道福民社区人民路 221 号楼房十二 101 2024 年 8 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-077 深圳市长方集团股份有限公司 关于拟公开挂牌转让公司部分资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资产转让概述 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五 届董事会第三次会议，于2024年4月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于拟公开挂牌转让公司部分资产的议案》，同意公司将名下的坪山工业园（以 下简称"标的资产"）按资产评估值32,205.18万元于产权交易所或其他资产转让平台 公开挂牌转让，出价最高者竞得；若首次挂牌期满未能征集到符合条件的意向受让方， 将挂牌价格下调10%后进行二次挂牌，若二次挂牌期满仍未能征集到符合条件的意向 受让方，将在第二次挂牌价格基础上下调10%后进行第三次公开挂牌转让。若三次公 开挂牌仍未能征集到符合条件的意向受让方或未能最终成交，公司将终止标的资产挂 牌事宜。同时，为顺利完成此次交易，公司同意为上述标的资产解除抵押担保及交易 纳税办理不高于1.7亿元、期限不超过15天的短期借款 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-076 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 大华事务所对公司2021年度内部控制情况出具了否定意见的内部控制审计报告， 认为公司财务报告内部控制存在重大缺陷，主要涉及的内容有：公司对子公司长方集 团康铭盛（深圳）科技有限公司（以下简称"康铭盛"）管控存在重大缺陷；康铭盛存 货管理存在重大缺陷；康铭盛销售与收款存在重大缺陷；康铭盛信息系统管理存在重 大缺陷。具体内容详见公司于2022年4月30日披露的由大华事务所出具的《深圳市长 方集团股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字[2022]000294号）。 中兴财光华对公司2022年度内部控制进行审计并出具了否定意见的内部控制审 计报告，认为公司于2022年12月31日财务报告内部控制存在重大缺陷有：对康铭盛监 督管控不到位，经公司自查发现康铭盛前期财务报表存在重大会计差错，在2022年12 月31日尚未完成前期财务报表重大会计差错的更正审议及整改规范工作。具体内容详 见公司于2023年4月29日披露的由中兴财光华出具的《内部控制审计报告》（中兴财 光 ...

因生产经营所需，公司及子公司江西康铭盛光电科技有限公司（以下简称"江西 康铭盛"）拟向银行或其他企业申请授信或借款额度，康铭盛同意为公司及江西康铭 盛上述融资提供担保额度，担保额度的有效期限为自康铭盛于2024年7月26日召开的 股东会审议通过之日起一年内有效，在有效期内该担保额度可循环使用。担保额度具 体情况如下表： | 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一 | 截至目前 担保余额 | 本次新增 担保额度 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期资产负债率 | | | 期经审计净资 | 联担保 | | | | | （万元） | (万元) | | | | | | | | | 产比例 | | | 康铭盛 | 长方集团 | 93.88% | 0 | 20,000 | 387.79% | 否 | | | 江西康铭盛 | 96.70% | 0 | 20,000 | 387.79% | 否 | 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-075 深圳市长方集团股份有限公司 关于控股子公 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-074 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司涉及重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：6,932.72万元（含利息，利息暂计为616.75万元） 4、对上市公司产生的影响：6,315.96万元服务款项以前会计年度已全额计提 坏账准备，目前该案件尚未开庭审理，尚无法准确判断该诉讼对公司本期或期后 利润的影响。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到普宁市人民 法院出具的(2024)粤5281民初1798号《受理案件通知书》，现将具体情况公告如 下： 一、本次诉讼的基本情况 （1）判令两被告向原告支付服务款项本金人民币6,315.96万元及利息(利息暂 计为616.75万元)； （2）诉讼费用等一切相关费用被告承担。 1、原告：深圳市长方集团股份有限公司 2、被告一：深圳市华旗源节能科技有限公司（以下简称"深圳华旗源"） 3、被告二：普宁市华旗 ...

关于处置公司部分资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）于2024年6 月27日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于处置公司部分资产的议 案》，为优化公司资产结构，提高资产运营效率，提升公司盈利能力，公司以公开招 标方式处置部分陈旧闲置设备，具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网披 露的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-068）及《关于处置公 司部分资产的公告》（公告编号：2024-069）。 二、处置资产的进展情况 （一）处置资产的基本情况 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-073 深圳市长方集团股份有限公司 1、交货地点：江西省南昌市新建区智能光电产业园。 2、交货方式：甲方上门提货。甲方负责自行安排人员拆卸、搬运、装车、运输， 对应产生的全部费用及运输保险费均由甲方自行承担。 3、甲方应当在提货当日当场验收本合同处置的设备明细及数量，并在验收合格 暨提货单据上签字，自此合同设备及配 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-072 2、截至2024年6月21日，标的资产首次公开挂牌期限届满未征集到符合条件的意 向受让方。公司将标的资产第二次挂牌转让，第二次挂牌转让起止日期为2024年6月 24日至2024年7月5日，具体内容详见公司于2024年6月25日在巨潮资讯网披露的《关 于拟公开挂牌转让公司部分资产的进展公告》（公告编号：2024-064）。 3、截至2024年7月5日，标的资产第二次公开挂牌期限届满未征集到符合条件的 意向受让方。为继续推动标的资产出售事宜，公司将标的资产第三次挂牌转让，第三 次挂牌转让底价为26,086.1958万元，挂牌起止日期为2024年7月9日至2024年8月5日。 标 的资产第 三 次挂牌转让的具体信息可在深圳联合产权交易所网站 （https://www.sotcbb.com/projectDetails.htm?contentId=2267333）进行查询。 深圳市长方集团股份有限公司 关于拟公开挂牌转让公司部分资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-071 深圳市长方集团股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册地址：江西省高安市新世纪工业城龙工大道 法定代表人：吴涛祥 成立日期：2012-05-25 经营范围：新能源、新材料、塑胶制品、五金制品、电器、电子产品、室内外照 明产品、智能储电产品、模具的研发、设计、生产和销售，国内贸易，货物及技术进 出口，兴办实业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）上高高能佳电源科技有限公司 统一社会信用代码：91360923056441331G 注册资本：2,000 万元人民币 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司的全资子公司江 西康铭盛光电科技有限公司（以下简称"江西康铭盛"）及其全资子公司上高高能佳 电源科技有限公司（以下简称"上高高能佳"）因业务发展与管理需要，对其法定代 表人、执行董事、总经理及监事进行了变更，并已完成工商变更登记手续，具体情况 如下： | 公司名称 | 变更事项 ...