深圳市长方集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 目 录 第一章 总则 第二章 外部信息的报送和使用 第三章 附则 第一章 总则 第一条 为加强深圳市长方集团股份有限公司(以下简称"公司")信息披露管理工作，规范 外部信息的报送和使用管理，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市长方集 团股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）《深圳市长方集团股份信息披露事务管理制 度》（以下简称"《信息披露事务管理制度》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书负责对外报送信息的日常 管理工作，公司董秘办负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。 第三条 本制度适用于公司及下设的各部门，控股子公司、分公司及公司的董事、高级 管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 第四条 本制度所指信息是指所有对公司或公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较 大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、生产数据及正在 筹划或需报批的重大事项等。 第五条 本制度所称外 ...

深圳市长方集团股份有限公司 总经理工作细则 目 录 第一章 总则 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家政策、 法律、法规； 第六章 总经理的考核与奖惩 第七章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳市长方集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》 "）和相关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负 责人。 第三条 本公司设置总经理一名，由董事长提名，董事会聘任。总经理主 持公司日常经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的生产 经营管理能力； 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三章 总经理的权限 第四章 总经理办公会议制度及工作程序 第五章 总经理的职责 （四）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精 ...

深圳市长方集团股份有限公司 投资者关系管理制度 目 录 第一章 总则 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三章 投资者关系管理的组织及职责 第四章 投资者关系管理的内容和方式 第五章 公司接受调研 第六章 互动易平台 第七章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投 资者(以下统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公 司与投资者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关 法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保 ...

深圳市长方集团股份有限公司 对外捐赠管理办法 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市长方集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")及其所属控股子公司、分公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管 理,维护股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的规定制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司及其所属控股子公司、分公司。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本办法所谓的"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自 然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中 无偿捐赠公司财产的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第五条 公司董事、高级管理人员或者其他职工不得将公司拥有的财产以个 第一章 总则 第二章 对外捐赠的定义 第三章 对外捐赠的原则 第四章 对外捐赠的范围 第五章 对外捐赠的类型和受益人 第六章 对外捐赠的决策程序和规则 第七章 法律责任 第八章 附则 人名义对外捐赠，公 ...

深圳市长方集团股份有限公司 印章证照管理制度 目录 第四条 本制度所指证照是经政府职能部门核发给公司及各分、子公司的各 种证照及资质证件，包括营业执照（含电子营业执照）、开户许可证、海关进出 口许可证、高新技术企业证书、体系认证证书、专利证书、商标证书、贷款卡、 不动产证等。 第五条 公司内部审计部门对公司各部门的印章使用有监督权，应定期对印 第二章 印章和证照的适用范围 第三章 印章和证照的启用 第四章 印章和证照的保管 第五章 印章和证照使用的审批 第六章 用印和用证方法 第七章 责任追究 第八章 附则 章管理使用情况进行监督、检查。 第二章 印章和证照的适用范围 第六条 公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函 和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签 订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻制、 保管、使用和证照管理及使用，加强公司印章证照使用的合法性、规范性和安全 性，维护公司利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－ 创业板上市公司规范 ...

深圳市长方集团股份有限公司 章程 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | | 高级管理人员 32 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 ...

深圳市长方集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 目 录 第一章 总则 第一条 为了提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")《上市公司信 息披露管理办法》(以下简称"《信息披露管理办法》")《深圳市长方集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及有关政策法规关于上市公司信息披 露的规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规、证券监管部门规定要 求披露的，已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息， 在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布， 并按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及 其他有关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或 第一章 总则 第二章 信息披露的原则及要求 第三章 信息披露的内容 第四章 信息披露涉及的相关职责 第五章 信息披露的审批 ...

深圳市长方集团股份有限公司 第五章 议事规则 第六章 附则 第一章 总则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 董事会审计委员会工作细则 目 录 第一条 为进一步加强深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳市长方集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职 权，审计委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第三条 公司审计部为审计委员会的办事机构，负责办理审计委员会日常 工作联络和会议组织、材料准备等工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为 三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据本细则的规定补足委员人数。 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会 计专业人士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。 第五条 审计委员会成员应当 ...

深圳市长方集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 目 录 第一章 总则 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性 进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。董事长为 主要责任人。董事长与董事会秘书应书面承诺，保证所填报内幕信息知情人档案 及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通报 了法律法规对内幕信息知情人的相关规定 。 第三条董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董 事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。 第四条 董事会秘书负责证券监督管理机构、证券交易所、证券公司等机构 第二章 内幕信息和内幕信息知情人的范围 第三章 内幕信息知情人登记管理 第四章 内幕信息保密管理 第五章 责任追究 的沟通工作及新闻媒体、股东的接待、咨询（询问）、服务等相关工作。 第五条未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审 核同意（并视重要程度呈报董事 ...

深圳市长方集团股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 目 录 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下 称"《运作指引》"）以及《深圳市长方集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家有 关法律法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代企业 经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中 小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 公司董事、高级管理人员应当按照相关规定向深圳证券交易所及公 司董事会提交《董事（高级管理人员）声明及承诺书》。 第一章 总则 第二章 声明与承诺 第三章 忠实义务和勤 ...