广东华商律师事务所 关于 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、第二个归 属期归属条件成就及作废部分限制性股票 的 法律意见书 二〇二五年六月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0755-83025555 传真(Fax)：0755-83025068 83025058 邮政编码(P.C.)：518000 网址 https://www.huashanglawyer.com/ 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、第二个归属期归属条件 成就及作废部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳市聚飞光电股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市聚飞光电股份有限公 司（以下简称"聚飞光电"或"公司"）委托，担任公司 2023 年限制性股票激励 计划项目的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《 ...

经会议逐项审议，通过了如下议案： 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-032 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。 深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日以书面 方式，向公司各位监事发出关于召开第六届监事会第七次会议的通知，并于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场书面表决方式召开第六届监事会第七次会议。 会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电 股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席孙晶女士主持。 3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 监事会经核查后认为：根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，本次作废 2023 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、 规范性文件及《深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"）、《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对本次激励计划第二个归属期激励对象归属名单进行审核，发表核 查意见如下： 除激励对象中 9 人因个人原因离职已不符合激励条件以外，公司 2023 年限制性 股票激励计划第二个归属期的 255 名激励对象作为公司本次可归属的激励对象主体 资格合法、有效，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件 规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-031 深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2025 年 6 月 17 日以书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开 第六届董事会第七次会议的通知，并于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场书 面表决方式召开第六届董事会第七次会议。 应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。现场会议由公司董 事长邢美正先生主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。 1 公司 2024 年度权益分派已于 2025 年 6 月 13 日实施完毕，以公司当时总股 本 1,408,304,727 股剔除已回购股份 1,138,400 股 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-030 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 二、回购股份价格上限调整原因及结果 公司实施 2024 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 1,408,304,727 股剔除 已回购股份 1,138,400 股后的 1,407,166,327 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现 金股利 1.30 元。公司 2024 年年度权益分派股权登记日为 2025 年 6 月 12 日，除权除 息日为 2025 年 6 月 13 日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） - 1 - 的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-029）。 公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 1,138,400 股，不享有参与本次权益 分派的权利。因此，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，按总股本折算的 每 10 股现金分红比例及据此计算证券除权除息参考价的相关参数和公式如下： 本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例=（总股本-已回购股 份）×每 10 股现金分红/10 股= ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-029 深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东会审议通过权益分派方案情况 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司 2024 年年度权益分派实施公告 中确定的股权登记日的总股数（剔除回购专户中的股份），向全体股东按每 10 股派 发现金股利 1.30 元（含税）。 2、根据公司 2025 年 4 月 19 日披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公 告编号：2025-011），董事会审议通过 2024 年度利润分配预案后至实施前，公司总股 1 本发生变动的，将按照分配比例不变的原则进行调整。 自分配方案披露至实施期间，公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 1,138,400 股，不享有参与本次权益分派的权利。公司根据本次权益分派实施方案股 权登记日的总股本（剔除回购专户中的股份）为基数进行利润分配，分派比例保持不 变， 2024 年年度权益分派方案调整如下：以公司现有总股本 1,408,304, ...

Core Viewpoint - The company plans to repurchase its shares using its own or raised funds, with a total budget between RMB 80 million and RMB 100 million, to be used for employee stock ownership plans or equity incentives [2][3]. Group 1: Share Repurchase Plan - The company has approved a share repurchase plan at the sixth board meeting on April 18, 2025, intending to buy back part of its public shares through centralized bidding [2]. - The repurchase will involve ordinary shares (A shares) and must be completed within 12 months from the board's approval [2]. - If the repurchased shares are not used for the intended purposes within 36 months, the unused portion will be canceled [2]. Group 2: Repurchase Progress - As of May 31, 2025, the company has repurchased 1,138,400 shares, accounting for 0.0808% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 6,775,602 [3]. - The highest and lowest prices for the repurchased shares were RMB 5.98 and RMB 5.82 per share, respectively [3]. - The repurchase is funded by the company's own resources and complies with relevant regulations [3]. Group 3: Compliance and Future Actions - The company will continue to implement the share repurchase plan based on market conditions and will fulfill its information disclosure obligations as required by law [4].

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-028 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于<回购公司股 份方案>的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股股份。公司回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），本次 回购的股份将用于后续实施员工持股计划或者股权激励，若公司未能在股份回购完成 后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。本次回购股份资金不低于人 民币 8,000 万元且不超过人民币 1 亿元（均含本数），本次回购股份价格不超过人民 币 9.87 元/股（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，具体回购 数量以回购结束时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-027 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于变更办公地址及投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公司董事 会办公室已迁至新址办公，办公地址及投资者联系电话发生变更。为保证投资者交流 渠道通畅，现将具体变更内容公告如下： 变更前： 办公地址：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号。 联系电话：0755-29646311 传真：0755-29646312 变更后： 办公地址：深圳市龙岗区平湖街道华宝路 99 号聚飞光电大厦。 联系电话：0755-23678799 传真：0755-23678799 除上述变更内容外，公司注册地址、电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持 不变。以上变更信息自公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意，由此给您带 来不便，敬请谅解。 特此公告。 深圳市聚飞光电股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 23 日 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-026 深圳市聚飞光电股份有限公司 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于<回购公司股 份方案>的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股股份。公司回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），本次 回购的股份将用于后续实施员工持股计划或者股权激励，若公司未能在股份回购完成 后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。本次回购股份资金不低于人 民币 8,000 万元且不超过人民币 1 亿元（均含本数），本次回购股份价格不超过人民 币 9.87 元/股（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，具体回购 数量以回购结束时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。 ...