| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2、公司第六期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准， 其作为第六期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行 分配等方式强制员工参与第六期员工持股计划的情形；公司不存在向第六期员工 持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 3、公司实施第六期员工持股计划将建立长期人才激励机制，完善劳动者与 所有者的利益共享机制，实现企业及员工价值的最大化；进一步完善公司治理结 构，倡导公司与个人共同持续发展，有效调动管理者和公司员工的积极性；吸引 1 和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引 各种人才，更好地促进公司长期、持续、健康发展。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日， 以电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第二次会 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会 关于公司第六期员工持股计划相关事项的审核意见 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指 导意见》）等法律、法规的相关规定，经认真审阅《江苏裕兴薄膜科技股份有限 公司第六期员工持股计划（草案）》（以下简称《员工持股计划（草案）》）及 其摘要等相关议案、资料，并经监事会充分讨论与分析，现就公司第六期员工持 股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形； 2、公司编制《员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，员工持股计划 内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定； 5、公司实施第六期员工持股计划有利于完善劳动者与所有者的利益共享机 制，有利于进一步完善公司治理结构，调动管理者和公司员工的积极性，吸引和 保留优秀管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、持续、健康发展。 综上所述，我们认为：公司实施第六期员工持股计划不会损害公司及全体股 东，特别是中小股东的利益，符合公司长远发展的需要。 公司监事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]492 号）同意注册， 公司于 2022 年 4 月 11 日向不特定对象发行可转换公司债券 600 万张，每张面值 人民币 100 元，募集资金总额为人民币 60,000 万元，扣除各项发行费用 899.30 万元后，实际募集资金净额为人民币 59,100.70 万元。 特别提示： 1、"裕兴转债"（债券代码：123144）转股期限为2022年10月17日至2028年4 月10日（如遇法定节假日，向后顺延）。截至本公告披露日，转股价格为人民币 12.50元/股。 2、2024年第二季度，共有1,460张"裕兴转债"完成转股（票面金额共计 ...

特别提示 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 转股期限：2022年10月17日至2028年4月10日 暂停转股期间：2024年6月25日至2024年7月2日 恢复转股日期：2024 年 7 月 3 日 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权 益分派，根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定， 公司可转换公司债券（债券代码：123144，债券简称：裕兴转债）自 2024 年 6 月 25 日至本次权益分派股权登记日（2024 年 7 月 2 日）期间暂停转股。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于裕兴转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关规定，"裕兴转债"将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日 （2024 年 7 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益 分派方案为：以截至2024年2月29日公司总股本375,387,972股为基数，向全体股 东每10股派0.14元人民币现金红利（含税），共计派发现金股利5,255,431.61元， 剩余未分配利润结转以后年度。具体实施本次分配方案时，以股权登记日的公 司总股本扣除回购专用账户上的股份数为基数，按照现金分红总额不变的原则 实施利润分配。 2、截至本公告披露日，公司总股本为375,399,652股，公司通过回购专用账 户持有本公司股份4,588,200股。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购专用账户中的股份不享有利 润分配权利，不参与本次 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 5、本次转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 3 日 6、调整转股价格原因：2023 年度权益分派 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123144 2、债券简称：裕兴转债 3、调整前转股价格：12.50 元/股 4、调整后转股价格：12.49 元/股 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条 款：在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以 及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司 股份发生变化时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积 调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下： 派送红股或转增股本：P1＝ ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年 6 月 24 日 1 附件：公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中关于"转 股价格的调整方法及计算方式"的规定 在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以 及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司 股份发生变化时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积 调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下： 关于裕兴转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 转股期限：2022年10月17日至2028年4月10日 暂停转股期间：2024年6月25日至公司2023年度权益分派股权登记日止 恢复转股期间：公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 江苏 ...

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《东 海证券股份有限公司关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）、《江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2023年年度报告》等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券 受托管理人东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"）编制。东海证券对 本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东海证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东海证 券不承担任何责任。 1 | | | 股票简称：裕兴股份 股票代码：300305 债券简称：裕兴转债 债券代码：123144 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 向不特定对象发行可转 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0762 号 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 项目负责人：王紫薇 zwwang@ccxi.com.cn 项目组成员：杨诚 chyang.eric@ccxi.com.cn 评级总监： 电话：(010)66428877 传真：(010)66426100 3 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 19 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-056 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 1 公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监 会认定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受到中国证监会和深圳证券交易所的 处罚和惩戒，未被列为失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事 或高级管理人员，职工代表监事的比例符合法律法规和《公司章程》的规定。 公司第五届监事会监事姚炯先生任期届满后不再担任公司监事职务，仍在公 司任职。截至本公告日，姚炯先生直接持有公司 2,977,608 股股份，通过公司员 工持股计划间接持有 3,000 股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司 监事会对姚炯先生担任公司监事期间勤勉尽责以及为公司发展与规范运作做出 的积极贡献表示衷心感谢。 特此公告。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 6 日 本公司及 ...