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东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 持续督导保荐总结报告书 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"裕兴股份""发行人"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日届满，东海证 券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号—保荐业务》的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询与调查。 3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐人 | 东海证券股份有限公司 | | 注册地址 | 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 | | 主要办公地址 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对裕兴股份使用闲置自有资金购买理财产品的事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况 1、投资目的 提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资 金购买中低风险、流动性高的理财产品，以增加投资收益。 2、投资额度 5、资金来源 公司进行上述投资的资金来源为公司的闲置自有资金。 6、审批程序 本次使用闲置自有资金购买理财产品额度属于公司董事会审批权限范围，无 须提交公司股东大会审议。本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第 六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第八次会议及第六 届监事会第六次会议审议通过。 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关规定，对裕兴股份开展外汇套期保值业务的事项审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、交易情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关。随着公司业务不断发 展，外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司 经营管理造成不利影响，增强财务稳健性，公司（含子公司）拟与具有相关业务 经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 （二）开展外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务仅限于经营管理所使用的主要 结算货币相同的币种，包括但不限于美 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易计划的核 查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等相关规定，对裕兴股份 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联 交易计划的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 2025 年 4 月 15 日，裕兴股份召开第六届董事会第八次会议审议通过了《2024 年日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易计划的议案》，关联董事王建新先生 回避表决。同日，公司召开第六届监事会第六次会议、独立董事专门会议审议通 过了上述议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定，本次交易属于公司董事会决策权限， ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘冠华） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用， 监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度履行职责的基本 情况报告如下： 一、基本情况 本人刘冠华，1966 年出生，本科学历，注册会计师。2008 年至今，任常州 正则人和会计师事务所有限公司主任会计师（执行董事兼总经理）、党支部书记。 2021 年 6 月至今，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会情况 2024 年任职期间，公司共召开了 10 次董事会，本人亲自出席 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（ ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（钱振华） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用， 监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度履行职责的基本 情况报告如下： 一、基本情况 本人钱振华，1963 年出生，本科学历，法律专业人士。2009 年至今，任江 苏永创律师事务所合伙人；2020 年 12 月至今，任永安行科技股份有限公司独立 董事；2021 年 2 月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常经营或业务需 要，与经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融 机构开展的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业务，主要 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉 期等或上述产品的组合。 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司及子公司开展的外汇套期保值业务。公司及子公 司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度相关规定，履行相关决策程序和信息 披露义务。未履行公司相关决策程序，公司及子公司不得开展外汇套期保值业 务。 第一条 为规范管理江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 各全资或控股子公司（以下简称"子公司"）外汇套期保值业务行为，建立有效 的风险防范机制、实现稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱利平） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用， 监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度履行职责的基本 情况报告如下： 一、基本情况 本人朱利平，1978 年出生，博士研究生学历，教授、博士生导师。2009 年 至今，在浙江大学任职讲师、副教授、教授。2020 年 12 月至今，任本公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会情况 2024 年任职期间，公司共召开了 10 次董事会，本人亲自出席了全部董事会， 未发生连续两次 ...