| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1 出席(含委托出席)本次股东大会的股东及股东代表共计 4 人，代表公司有表决权 的股份 71,897,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.3893%。其中：出席(含委 托出席)本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表公司有表决权 的股份 71,892,800 股，占公司有表决权股份总数的 19.3882%；通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-059 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相关议案，同意聘任 朱益明先生为公司总经理，聘任缪敬昌先生、叶飞先生、吉涛先生为公司副总经 理，聘任王长勇先生为公司财务总监、董事会秘书，聘任王开元先生为证券事务 代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述 人员简历见附件。 上述人员具备与其所担任职务相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-058 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召 开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会股东代表监事后，与职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。经全体监事同意 豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体监事发出召开第六届监事 会第一次会议的通知。会议于 2024 年 6 月 6 日下午 4:00 在公司会议室以现场会 议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议 由瞿红卿先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 经全体监事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举瞿红卿先生为公司第六届监事会主席 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致: 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 （以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和现行有效的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 6 日召开的 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-057 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召开 2024年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体董事发出召开第六届董事会第 一次会议的通知。会议于2024年6月6日下午3:30在公司会议室以现场会议与通讯 表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事 3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意选举王建新先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。 二、审议通过《关于选举公司第 ...

特此公告。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 6 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独 立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，同意选举王 建新先生、刘全先生、朱益明先生、章平镇先生为公司第六届董事会非独立董事， 同意选举朱利平先生、钱振华先生、刘冠华先生为公司第六届董事会独立董事， 上述 7 名董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监 会认定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受到中国证监会和深圳证券交易所的 处罚和惩戒，未被列为失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-052 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于合资公司完成工商登记并取得营业执照的公告 成立日期：2024 年 05 月 29 日 经营范围： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日披 露了《关于拟对外投资设立合资公司的公告》，公司拟与常州新运城市发展集团 有限公司（以下简称"常州新运"）、苏文电能科技股份有限公司（以下简称"苏 文电能"）签订投资合作协议，约定共同出资设立合资公司。具体内容详见公司 在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。 公司与常州新运、苏文电能于 2024 年 5 月 29 日签署了投资合作协议，合资 公司于同日完成工商注册登记手续，取得了常州市行政审批局颁发的营业执照。 营业执照登记信息如下： 名称：江苏新运微电网有限公司 统一社会信用代码：91320400MADKXL8FX1 类型：有限责任公司 住所：常州市钟楼区茶花路 300- ...

一、股票交易异常波动的具体情况 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年5月29日、 2024年5月30日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳 证券交易所交易规则（2023年修订）》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实，并就 有关事项询问了公司控股股东、实际控制人及相关人员，现就相关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、经公司查询，近期有公共媒体报道了中国光伏行业协会在北京组织召开 "光伏行业高质量发展座谈会"的消息。此次会议指出，光伏行业是市场化程度 非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好 政府有形手的作用，包括优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作 用，提升关键技术指标；规范管理地方政府的招商引资政策，建立全国统一大市 场；适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施；鼓励行业 兼并重组，畅通市场退出机制；加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度； 保障国内光伏市场稳定增长，探索 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于拟对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"裕兴股份"或"公司"）拟与常州 新运城市发展集团有限公司（以下简称"常州新运"）、苏文电能科技股份有限公 司（以下简称"苏文电能"）签订投资合作协议，约定共同出资设立合资公司江苏 新运微电网有限公司（暂定名，实际以市场监督管理部门核准登记为准，以下简 称"合资公司"、"项目公司"或"江苏新运"）。合资公司拟注册资本为10,000万 元人民币，各方均以货币方式出资；常州新运、苏文电能、裕兴股份三方拟认缴 出资额分别为4,000万元、4,000万元、2,000万元人民币，占合资公司注册资本比 例分别为40%、40%、20%。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》及公司《对外投资管理制度》等 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱振华作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会提名 为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...