| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于裕兴转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：12.50 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 17 日至 2028 年 4 月 10 日 5、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 1 月 19日至 2024年2月1日已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%， 若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计有可能触发《江苏 裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）中向下修正的相关条款。若触发转股价格向下修正条款， 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》和《募集说明书》中的规定及时履行后续审议程序和信息披露义务 ...

东海证券股份有限公司 关于 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 二〇二四年一月 声 明 东海证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"东海 证券"）接受江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"、"裕兴股份" 或"发行人"）的委托，担任裕兴股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"或"向特定对象发行"）的保荐机构及主承销商，就发行人本次 发行出具上市保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 ...

《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市 公告书》等相关文件于 2024 年 1 月 25 日在中国证券监督管理委员会指定的创业 板信息披露网站上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 1 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-013 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 关于裕兴转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123144 2、债券简称：裕兴转债 3、调整前转股价格：13.85 元/股 4、调整后转股价格：12.50 元/股 5、本次转股价格调整生效日期：2024 年 1 月 29 日 6、调整转股价格原因：向特定对象发行股票 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]492 号）同意注册， 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象公开发行 600 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"或"裕兴转债"），每张面值 100 元， 募集资金总额为人民币 6 亿元。公司可转债于 2022 年 4 月 27 日起在深圳证券交 ...

| 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 王建新 | 董事长 | 68,213,400 | 23.62 | 68,213,400 | 18.17 | | 刘全 | 副董事长、董 事会秘书 | 3,359,400 | 1.16 | 3,359,400 | 0.89 | | 朱益明 | 董事、总经理 | 320,000 | 0.11 | 320,000 | 0.09 | | 章平镇 | 董事 | - | - | - | - | | 朱利平 | 独立董事 | - | - | - | - | | 钱振华 | 独立董事 | - | - | - | - | | 刘冠华 | 独立董事 | - | - | - | - | | 瞿红卿 | 监事 | - | - | - | - | 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-014 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 保荐人名称：东海证券股份有限公司 被保荐公司简称：裕兴股份 保荐代表人姓名：王旭骐 联系电话：021-20333333 保荐代表人姓名：李磊 联系电话：021-20333333 现场检查人员姓名：王旭骐、石霄阳 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2024年1月8日-1月12日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关制度文件；查阅股东大会、董事会、监事会会议 决议及会议记录、独立董事意见和董事会专门委员会的履职记录；查阅公司控股股东、实际控制 人对外投资及兼职的情况等。 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5、公司董监高是否按照有关法律法规和交易所相关业务规则履行职 责 √ 6、公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义 务 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募 集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 27,064,991.86元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及已 支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意注册，公司 向特定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为人民币 8.01 元/股，募 集资金总额为人民币 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-009 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2024 年 1月 19 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式举行， 会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经全体监事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金的行为符合有关法律、法规和 规范性文件的规定，履行了必要的决策程序。 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，同意公司 使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自本次董 事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，单个理财产品投资期 限不得超过12个月，资金可滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意注册，公司 向特定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为人民币 8. ...