江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于第六期员工持股计划非交易性过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日 召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于 2024 年 7 月 18 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司第六期员工持股 计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第六期员工持股计划管理办法的议案》 等相关议案，并授权公司董事会办理公司第六期员工持股计划有关事项。公司第 六期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）股票来源为公司回购专用账 户内已回购的股票，受让价格为 3.57 元/股，受让股份不超过 458.82 万股。具体 内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，现将本员工持股计划的相关情况公告如下： | 证券代码：300305 证券简称： ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为 86,626,740 股，占公司当前总股本的 23.08%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 7 月 30 日。 一、公司向特定对象发行股票情况及公司股本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2431 号）同意，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 特定对象发行人民币普通股 A 股 86,626,740 股，发行价格为 8.01 元/股，募集资 金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除发行费用（不含税）人民币 11,335,323.04 元，实际募集资金 ...

一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证监会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意，裕兴股份向特定对象发行人 民币普通股 86,626,740 股，发行价格为 8.01 元/股，募集资金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除发行费用（不含税）人民币 11,335,323.04 元，实际募集 资金净额为人民币 682,544,864.36 元。 本次向特定对象发行股票于 2024 年 1 月 29 日在深圳证券交易所创业板上 市，发行对象认购的股份自本次发行股票上市之日起六个月内不得转让，自 2024 年 1 月 29 日起开始计算。本次发行完成后，公司总股本由 288,759,712 股增加至 375,386,452 股。 二、本次限售股发行后至本核查意见出具日公司股本变化的情况 裕兴股份本次向特定对象发行股票于 2024 年 1 月 29 日上市，本次新增发行 后公司总股本为 375,386,452 股。 裕兴股份 2024 年第一季度，共有 190 张"裕兴转债"完成转股（票面金额 共计人民币19,000元），合计转为1 ...

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件，包括但不限于： 1. 《公司章程》； 2. 公司 2024 年 7 月 2 日召开的第六届董事会第二次会议决议及相关会议材 料； 杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致: 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 （以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和现行有效的《江苏裕兴 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 一、会议通知情况 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开 2024 年第三次临 时股东大会通知的公告（公告编号：2024-068）已于 2024 年 7 月 3 日刊登于中 国证监会指定的创业板信息披露媒体。 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 二、会议召开情况 公司 2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 7 月 18 日（星期四）在公司会议室 以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）9:15-2024 年 7 月 18 日（星期四）15:00。其中：通过深圳证券交 ...

$$\Xi\subset\mathbb{Q}\supset\mathbb{H}\not\in\pm\mathbb{H}$$ 江苏乐天律师事务所 裕兴股份员工持股计划之法律意见书 江苏乐天律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六期员工持股计划 之 江苏乐天律师事务所 裕兴股份员工持股计划之法律意见书 江苏乐天律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六期员工持股计划 之 法律意见书 地址：江苏省常州市新北区龙锦路 1259-1 号 16 楼 邮编：213022 电话：(+86519)68763711 传真：(+86519)68766086 网址：www.letianlaw.com 法律意见书 致：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏乐天律师事务所是具有中华人民共和国法律执业资格的律师事务所，本 所接受江苏裕兴薄膜科技股份有限公司的委托，担任江苏裕兴薄膜科技股份有限 公司第六期员工持股计划的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业 ...

第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日， 以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二次会议的通知。会议于 2024 年 7 月 2 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召 开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主 持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于公司第六期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 董事刘全先生、朱益明先生为本次员工持股计划的拟参与对象，系关联董事， 回避表决，其他 5 名非关联董事参加投票表决。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 本议案尚需提交公司 ...

1 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六期员工持股计划（草案） 二〇二四年七月 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案） 特别提示 1、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》系依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江 苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》的规定，由公司董事会制定并审议通过。 2、参加本员工持股计划的对象范围为公司（含子公司）董事、监事、高级 管理人员、技术、业务及管理骨干，以及对公司有特别贡献的员工。初始设立时 总人数不超过 50 人，具体参加人数及名单将根据员工实际缴款情况确定。董事 会可以根据 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六期员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年七月 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 6、本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户 至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分两批解锁，锁 定期分别为 21 个月、33 个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持 股计划名下之日起算。 7、本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系或一致行 动关系。除副董事长刘全、董事兼总经理朱益明、副总经理缪敬昌、副总经理叶 2 1 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》系依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-068 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于 2024 年 7 月 18 日（星期四）召开 2024 年第三次临 时股东大会。本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过， 决定以现场会议及网络投票方式召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 18 ...