| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议通知情况 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开 2023 年第五次临 时股东大会通知的公告（公告编号：2023-072）已于 2023 年 12 月 14 日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露媒体。 二、会议召开情况 公司 2023 年第五次临时股东大会于 2023 年 12 月 29 日（星期五）在公司会议室 以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）9:15-2023 年 12 月 29 日（星期五）15:00。其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于裕兴转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：13.85 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 17 日至 2028 年 4 月 10 日 5、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2023 年 12 月7日至 2023年12月 20日已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%， 若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计有可能触发《江苏 裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）中向下修正的相关条款。若触发转股价格向下修正条款， 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》和《募集说明书》中的规定及时履行后续审议程序和信息披露 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计监督和风险控制，规范内部审计工作，保护 公司资产的安全和完整，改善经营管理，提高经济效益，根据《证券法》《审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规和《公司章程》的有关 规定，结合本公司的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审 计的工作内容及程序，是开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计机构和人员根据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司财务管理制度，对公司（包括控股子公司和分公 司）的财务收支、会计报表、资产质量、经营业绩以及重大投资项目等有关经济 活动的真实性、合法性和有效性进行评价和监督。 第二章 内部审计机构设置 第七条 内部审计部门向审计委员会负责和报告工作，并接受监事会的指导 与监督。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第八条 内部审计机构与其他职能部门保持相对独立性，在工作中独立行使 审计监督权，不受其他部门或个人的干涉。 第九条 内部审计机构的宗旨是：通过独立、客观、公正的审计，运用系统 ...

第一章 总则 独立董事工作制度 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第一条 为进一步完善江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在工作 中的作用，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司设独立董事三名，聘任适当人员担任，其中至少包括一名会计 专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公 司对照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》进行了修 订。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 董事、监事候选人名单以 第八十二条 | 董事、监事候选人名单以 第八十二条 | | 提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | | ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"裕兴股份"或"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于为控股子公司申 请银行综合授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定，本次担保事项须经公司 2023 年第五次临时股东大会 审议批准。具体情况如下： 为满足公司控股子公司常州福洛力新能源材料科技有限公司（以下简称"常 州福洛力"）日常生产经营的资金需要，确保其持续、稳定发展，公司董事会同 意公司为控股子公司常州福洛力向银行申请综合授信提供不超过人民币 5,000 万元的担保，担保方式为信用担保，担 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 章程 第十一章 修改章程 第十二章 附则 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二节 解散和清算 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第二条 公司系依照《公司法 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开 2023 年第五次临 时股东大会。本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 决定以现场会议及网络投票方式召开 2023 年第五次临时股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五条 委员任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则 规定的委员人数补足。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第六条 专门委员会设主任一名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会主任由独立董事担任，审计委员会的主任应当为会计专业人士。主任行使 以下职权： 第 1 页 共 11 页 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下 简称《上市规则》)及《公司章程》等相关规定,制定本工作细则。 第二条 公司董事会根据工作需要,设立四个专门委员会：战略与投资委员 会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数，审 计委员会中至少 ...

公司本次为控股子公司申请银行综合授信提供担保，有助于解决控股子公司 业务发展资金等需求，促进其持续、稳健发展，公司有能力对其经营管理风险进 行控制。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意此次公司为控股子公司提供担保事项。 （以下无正文，下接签字页） 1 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公 司《独立董事工作制度》的规定，对公司第五届董事会第十八次会议以下相关事 项进行了认真审议并发表了如下独立意见： 一、《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》的独立意见 经核查，我们认为： 独立董事：______________ ______________ ____ ...