江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会现就提名刘冠华为江苏裕兴 薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过， 决定以现场会议及网络投票方式召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）14:00； 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）9:15-15:00。其中： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于 2024 年 6 月 6 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会现就提名朱利平为江苏裕兴 薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 1.1、提名王建新先生为公司第六届董事会非独立董事候选人：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2、提名刘全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人：7 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 1.3、提名朱益明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日， 以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知。会议 于 2024 年 5 月 20 日下午 3:30 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方 式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委 员会资格审核，公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第六 届董事会独立董事的议案》，董事会提名王建新先生、刘全先生、朱益明先生、 章平镇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名朱利平先生、钱振华先 生、刘冠华先生为公司第六届董事会独立董事候选人（刘冠华先生为会计专业人 士）。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人尚需报 ...

声明人刘冠华作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会提名 为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会现就提名钱振华为江苏裕兴 薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱利平作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会提名 为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行换届选举，并于 2024 年 5 月 20 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监 事会股东代表监事的议案》。监事会提名张洪宽先生、华玉女士为公司第六届监 事会股东代表监事候选人。监事候选人简历见附件。 根据《公司法》《公司章程》的规定，股东代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举。经股东大会 选举通过后，股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第六届监事会，任期 3 年。 第六届监事会组成后，最近两年内曾担 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 一、审议通过《关于提名公司第六届监事会股东代表监事的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，公司监 事会决定按照相关法律程序进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及《公 司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名张洪宽先生、华玉女士为公司 第六届监事会股东代表监事候选人。 经审查，上述股东代表监事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 规定的任职资格和条件。 会议对各位股东代表监事候选人进行了逐项表决： 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式举行， 会议通知于 ...