杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科国际 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件，包括但不限于： 1. 《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十一次会议决议及相关会 议材料； 3. 公司 2024 年 4 月 25 日召开的第五届监事会第十四次会议决议及相关会议 材料； 4. 公司 2024 年 4 月 29 日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （以下简称《股东大会通知》）； 1 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 北京君合（杭州）律师事务所（以 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在公司会议室以现场 投票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星 期一）9:15-2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00。其中：通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 2024 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会决定进行换届选举。根据《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 16 日召开了 2024 年第一次职工代表大会。经与会职工代表讨论表决，会议选举瞿 红卿先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。 瞿红卿先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第六 届监事会，任期至第六届监事会届满。 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-043 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 17 日 瞿红卿先生目前未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司 27,003 股股份，占公司总股本的 0.01%。瞿红卿先生与公司控股股东、实际控制 人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会活动记录 活动时间：2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00 活动地点：全景网（http://ir.p5w.net）以网络方式举行 参会人员： 投资者：通过全景网参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者。 裕兴股份：副董事长、董事会秘书刘全先生，总经理朱益明先生，副总经理 缪敬昌先生，财务总监王长勇先生，独立董事刘冠华先生。 活动记录： 为加强投资者关系，便于广大投资者更加深入、全面了解公司 2023 年度经 营情况，公司于 2024 年 5 月 8 日通过全景网（http://ir.p5w.net）以网络方式举行 2023 年度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行解答交流。主要交流情况 如下： 1、尊敬总经理先生，你好！我是裕兴小股东。我是研究了公司的基本面在 11 元买入了。没想到公司业绩突然变脸，太阳能板块已经在去年底就止跌反转 了，而公司的一季报却很差。不知道是什么原因？公司有什么打算改变这种情 况？公司未来有什么规划？公司准备用什么方法改变目前的颓势？谢谢！ 答：您好，公司正在积极调整产品结构，增加电子光学用聚酯薄膜、动力 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，为确保监事会工作顺利开展，公司监事会决定进行换届选举。为了顺 利完成第五届监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，将第六届监事会的 组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事任职资格等公 告如下： 一、第六届监事会的组成 第六届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表担任的监事 1 名，股东代表 担任的监事 2 名。监事任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟 选监事 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-041 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐 公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司 3%以上有表决权 股份的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人。 1 （二）独立董事候选人的推荐 鉴于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，为确保董事会工作顺利开展，公司董事会决定进行换届选举。为了顺 利完成第五届董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司董事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年度董事会工作报告》详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的《2023 年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"、"第四节 公 司治理"相关部分。 公司第五届董事会独立董事朱利平先生、钱振华先生、刘冠华先生分别向董 事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会 上进行述职。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日， 以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知。会议 于 2024 年 4 月 25 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方 式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的 召集和召开符合 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：东海证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：裕兴股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王旭骐 | 联系电话：021-20333333 | | 保荐代表人姓名：李磊 | 联系电话：021-20333333 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 0 次 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | （已于 2022 年 12 月销户） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

裕兴股份 2023 年度财务决算报告 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2024NJAA3B0033 号标准无保留意见的审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况 2023 年，公司实现营业收入 16.86 亿元，比上年同期下降 9.67%，净利润 870.58 万元， 比上年同期下降 93.72%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 138.77 万元， 比上年同期下降 98.93%。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 168,555.74 | 186,596.81 | -9.67% | | 营业利润 | 581.64 | 15,424.32 | -96.23% | | 利润总额 | 483.26 | 15,242.79 | -96.83% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 870.58 | 13,872.58 | -93.72 ...