江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日， 以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议的通知。 会议于 2023 年 12 月 14 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合 的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建 新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议通知情况 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开 2023 年第四次临 时股东大会通知的公告（公告编号：2023-067）已于 2023 年 11 月 21 日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露媒体。 二、会议召开情况 公司 2023 年第四次临时股东大会于 2023 年 12 月 6 日（星期三）在公司会议室 以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）9:15-2023 年 12 月 6 日（星期三）15:00。其中：通过深圳 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 致:江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称 中国，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效 的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2023-065 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于终止实施第五期员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于终止实施第五期员工持股计划的议 案》，同意终止实施第五期员工持股计划。根据《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等相关规定，现将有关事项公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 公司于2023年8月17日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十 一次会议，于2023年9月4日召开2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关 于公司第五期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理公司第五期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，同意公司实 施第五期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"），并授权公 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2023-064 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 二、审议通过《关于提请股东大会延长向特定对象发行股票决议有效期及 相关授权有效期的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于本次发行决议的有效期和相关授权有效期即将到期，为确保发行工作的 顺利推进，董事会提请股东大会延长本次发行决议的有效期和相关授权有效期限， 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日， 以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第五届董事会第十七次会议的通知。 会议于 2023 年 11 月 20 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合 的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建 新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事 独立董事：______________ ______________ ______________ 朱利平 钱振华 刘冠华 我们对公司终止实施第五期员工持股计划事项进行了认真核查，认为：公司 终止实施第五期员工持股计划符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司本次终止实施 第五期员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规及规范性文件的规定，相关审议程序合法、合规。因此，我们一致同意 公司终止实施第五期员工持股计划。 （以下无正文，下接签字页） 1 （以下无正文，为《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页） 关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 鉴于本次发行决议的有效期和相关授权有效期即将到期，为确保发行工作的 顺利推进，公司于2023年11月20日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关 于提请股东大会延长向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》， 1 提请股东大会延长本次发行决议的有效期和相关授权有效期限，自原授权期限届 满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日止。除延长前述有效期限外， 原授权其他内容不变。本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权 有效期的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请股东大会延长向特定对象发行 股票决议有效期及相关授权有效期的议案》，提请公司股东大会延长本次发行决 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2023-067 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于 2023 年 12 月 6 日（星期三）召开 2023 年第四次临 时股东大会。本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 决定以现场会议及网络投票方式召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 6 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 投资者调研活动会议纪要 会议时间：2023 年 8 月 21 日 10:00~11:00 会议方式：电话会议（裕兴股份-中信证券电话交流会）。 参会人员： 投资者： | --- | --- | --- | |---------------------|-------------------|-----------------------| | 中信证券-刘同心； | 中欧基金-郭嘉培； | 混沌道然资产-黎晓楠； | | 中信证券-田显城； | 国都证券-洪展鲲； | 嘉实基金-杨永鑫； | | 中信证券-李天雄； | 中金资管-潘思成； | 禾丰正则资管-吴伟明； | | 中信证券-黎刘定吉； | 中金资管-陈琛； | 博时基金-曹芮； | | 天合资产-李英镑； | 高熵资产-郑亚铭； | 长信基金-何增华； | | 景顺长城基金-景顺长 | 中信资管-黄德龙； | 银华基金-陈晓雅 | 城路演纪要；中信资管-郑沁源； 公司： 刘 全 副董事长、董事会秘书 会议纪要 一、公司 2023 年上半年度业绩介绍 2023 年上半年，聚酯薄膜行业产能释放较快，下游消费电子等行业终端需 ...