东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对《江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅、核查，具体 情况如下： 一、东海证券对裕兴股份内部控制的核查工作 保荐人通过审阅裕兴股份内控相关制度、复核裕兴股份信息披露文件、与公 司内部审计人员、高管人员沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内 部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内 部控制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价工作的情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日， 以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十四次会议的通知。会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名， 实到监事 3 名，会议由公司监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经全体监事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站发布的公告。 二、审议通过《<2023 年年度报告 ...

北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024NJAA3F0039 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-038 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 坏账准备 | | | -36.06 | | 存货跌价准备 | | | 1,051.28 | | | 合计 | | 1,015.23 | 注：上表中的比例均保留两位小数，如有差异系四舍五入原因造成。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于2024年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2024年3月31日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司 ...

一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。监事会列席了 2023 年历次董事会会议，并认为：董事会 认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为， 董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对 任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营层认真执行了董事 会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。 二、报告期内监事会工作情况 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有 关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列 席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财 务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职 责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体内容如下： （一）第五 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-039 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开 2023 年年度股东 大会。本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通 过，决定以现场会议及网络投票方式召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）9:15 ...

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业， 批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业等。公司同行业 上市公司审计客户家数为 237 家。 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 信永中和近三年（2021 年至 2023 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事朱利平先生、钱振华先生、刘冠华先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱利平先生、钱振华先生、刘冠华先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was ¥272,904,269.36, a decrease of 45.57% compared to ¥501,407,806.35 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was -¥57,419,577.80, representing a decline of 379.71% from ¥20,528,177.66 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥272,904,269.36, a decrease of 45.5% compared to ¥501,407,806.35 in the same period last year[39] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥57,426,398.86, compared to a profit of ¥20,528,177.66 in Q1 2023, representing a significant decline[40] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.1679, compared to ¥0.0722 in Q1 2023[40] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥24,045,491.92, a 129.37% increase from -¥81,858,258.78 in the same period last year[5] - Cash received from sales decreased by 31.60% to ¥14,227.29 million, primarily due to lower polyester film revenue[25] - Cash inflow from investment activities totaled $40,807,601.35, compared to $15,867,550.32 in the prior period[42] - The net cash flow from investment activities was negative at $193,588,197.39, worsening from a negative $26,387,257.65 year-over-year[43] - Total cash inflow from financing activities reached $762,984,441.96, a substantial increase from $166,000,000.00 in the previous period[43] - The net cash flow from financing activities was $688,855,468.99, up from $97,965,250.07 in the prior year[43] - The ending balance of cash and cash equivalents was $923,094,413.19, compared to $355,747,493.74 at the end of the previous period[43] Assets and Liabilities - Total assets increased by 15.73% to ¥4,004,767,423.00 from ¥3,460,313,990.38 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥1,421,726,700.41 in Q1 2024 from ¥1,504,596,706.27 in Q1 2023, a reduction of 5.5%[38] - The total non-current assets reached ¥2,049,771,020.32, an increase from ¥1,917,541,712.56 in the previous year, reflecting a growth of 6.9%[38] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 14,462[30] - The largest shareholder, Wang Jianxin, holds 18.17% of shares, totaling 68,213,400 shares[30] - The second largest shareholder, Beijing Renji Real Estate Development Group, holds 10.47% of shares, totaling 39,315,000 shares[30] - The company repurchased 4,588,200 shares, accounting for 1.22% of the total share capital[31] Research and Development - The company reported a 44.45% decrease in R&D expenses, amounting to ¥1,095.20 million, due to reduced investment in new product development[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥13,685,565.57, down 44.5% from ¥24,637,584.03 in Q1 2023[39] Investments - Investment cash payments increased by CNY 112.35 million, a growth of 1021.36%, mainly due to increased purchases of financial products[27] - Cash received from investment increased by CNY 685.34 million, a growth of 100%, primarily from issuing A-shares to specific investors[27] - The company raised 694 million yuan through a private placement of A-shares, with the new shares listed on January 29, 2024[34] Other Financial Metrics - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 31.98% to ¥2,581,162,846.65 from ¥1,955,717,284.11 at the end of the previous year[5] - The company's weighted average return on equity was -2.55%, down from 1.07% in the previous year[5] - The company reported a significant increase in deferred tax assets to ¥18,345,949.52 from ¥7,592,567.86 year-over-year[38] - The company's inventory decreased to 264.09 million yuan from 312.68 million yuan, reflecting a reduction of 15.5%[36] - The company's fixed assets decreased to 1.51 billion yuan from 1.65 billion yuan, a decline of 8.9%[36] - The company has ongoing projects in construction with an investment of 338.28 million yuan, significantly up from 85.29 million yuan at the beginning of the period[36]

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘冠华） 各位股东及股东代表： 本人刘冠华，1966 年出生，本科学历，注册会计师。2008 年至今，任常州 正则人和会计师事务所有限公司主任会计师（执行董事兼总经理）、党支部书记。 2021 年 6 月至今，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 本人作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用， 监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履行职责的基本 情况报告如下： 一、基本情况 二、出席董事会、股东大会情况 2023 年任职期间，公司共召开了 8 次董事会，本人亲自出席了 ...