| | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动造成的影响，董事会结合实际情 况制定了《舆情管理制度》。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。 特此公告。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 1 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日， 以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第六次会议的通知。会议于 2024 年 12 月 17 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生 主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于制定<舆情管理制 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价及正常生产经营活动造成的影响，切实维护公司和投资者的合法权益，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《江苏裕兴薄膜科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 （二）一般舆情：指除重大舆情之 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致: 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 （以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和现行有效的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议通知情况 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开 2024 年第四次临 时股东大会通知的公告（公告编号：2024-086）已于 2024 年 10 月 29 日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露媒体。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 出席(含委托出席)本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称"中小投资 者"）共 126 人，代表公司股份 855,274 股，占公司有表决权股份总数的 0.2278%。 三、议案审议表决情况 1、审议通过《关于部分募投项目延期及 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）召开 2024 年第四次临 时股东大会。本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定以现场会议及网络投票方式召开 2024 年第四次临时股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 ...

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日， 以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第五次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 28 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生 主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 《2024 年第三季度报告》的具体内容，详见公司于 2024 年 10 月 2 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 部分募投项目延期及调整部分募投项目产品应用领域 的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向不特定对象发行可转换公 司债券以及向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对裕兴股份部分 募投项目延期及调整部分募投项目产品应用领域的事项进行了审慎核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意注册，公司于 2023 年 12 月 28 日向特定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为人民币 8.01 元/股，募集资金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 682,544,864.36 元。 东海证券作为本次发 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was ¥236,097,866.97, a decrease of 44.92% compared to the same period last year[1] - Net profit attributable to shareholders was -¥59,750,407.54, a decline of 707.89% year-over-year[1] - Net profit excluding non-recurring items was -¥62,732,978.37, down 636.08% from the previous year[1] - Operating income for the year-to-date was ¥852,055,173.09, down 40.55% compared to the same period last year[1] - Total operating revenue for the current period was ¥852,055,173.09, a decrease of 40.4% compared to ¥1,433,268,628.65 in the previous period[15] - The net profit for the current period was a loss of ¥163,984,765.06, compared to a net profit of ¥43,875,392.42 in the previous period[16] - The total comprehensive income attributable to the parent company was a loss of ¥163,984,765.06, compared to a profit of ¥43,875,392.42 in the previous period[17] Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥3,788,801,917.62, reflecting a growth of 9.49% compared to the end of the previous year[1] - The total assets of Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd. reached CNY 3,788,801,917.62 as of September 30, 2024, an increase from CNY 3,460,313,990.38 at the beginning of the period[12] - The company's total current assets amounted to CNY 1,653,590,643.31, up from CNY 1,542,772,277.82 at the start of the quarter[12] - The total liabilities decreased to CNY 1,311,646,108.33 from CNY 1,504,596,706.27, a reduction of approximately 13%[13] - The company's equity increased significantly to CNY 375,399,812.00 from CNY 288,759,712.00, representing a growth of about 30%[13] Cash Flow - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, totaling -¥128,424,165.79, a decline of 203.69%[1] - Cash received from sales decreased by 343.55 million yuan, a decline of 39.26%, primarily due to reduced sales revenue from polyester films[8] - Net cash flow from operating activities decreased by 86.14 million yuan, a decline of 203.69%, mainly due to decreased sales revenue from polyester films[8] - The company achieved a cash inflow from investment activities of ¥858,180,836.16, significantly higher than ¥68,570,983.46 in the previous period[18] - Net cash flow from investment activities was -CNY 498,836,642.50, a decrease from -CNY 172,696,777.96 year-over-year[19] - Financing activities cash inflow amounted to CNY 955,290,891.44, up from CNY 375,526,000.00 in the previous period[19] - Net cash flow from financing activities increased to CNY 636,868,477.47, compared to CNY 190,662,560.87 in the prior year[19] - The net increase in cash and cash equivalents was CNY 8,599,862.95, contrasting with a decrease of CNY 18,729,513.64 in the previous period[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 412,117,207.78, up from CNY 347,911,620.54 year-over-year[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,694[9] - The largest shareholder, Wang Jianxin, holds 18.17% of the shares, totaling 68,213,400 shares[9] - The second-largest shareholder, Beijing Renji Real Estate Development Group, holds 10.47% of the shares, totaling 39,315,000 shares[9] Research and Development - Research and development expenses decreased by 37.54% to ¥4,646,000.00 compared to the previous year[6] - Research and development expenses were ¥46,384,893.60, down 37.6% from ¥74,269,085.24 in the previous period[15] Investment Activities - Cash received from investment increased by 811.12 million yuan, an increase of 2385.65%, primarily due to the redemption of maturing financial products[8] - Cash received from investment income increased by 7.04 million yuan, an increase of 2994.39%, mainly due to increased dividends from joint ventures and financial product income[8] - The company increased its investment cash outflow by 1,111.12 million yuan, an increase of 3268%, mainly due to increased purchases of financial products[8] - Investment activities cash outflow totaled CNY 1,357,017,478.66, compared to CNY 241,267,761.42 in the previous period[19] Employee Stock Ownership - The company implemented its sixth employee stock ownership plan, transferring 4,588,200 shares to the plan's dedicated account on August 2, 2024[11] - The company plans to unlock 25% of the restricted shares for executives annually[10] - The company has seen a significant increase in restricted shares due to specific placements, totaling 86,626,740 shares released during the period[10] Other Financial Metrics - The company recorded a credit impairment loss of ¥591,306.19, compared to a loss of ¥144,567.71 in the previous period[16] - The basic and diluted earnings per share were both reported at ¥0.1544 for the previous period[17] - The company did not undergo an audit for the third quarter report[19]

本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产项目包括应收账款、应收票据、 其他应收款、存货等资产。本次计提各项信用减值准备及资产减值准备共计 2,907.60万元。具体如下： 单位：万元 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于2024年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2024年9月30日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本次延长高性能聚酯薄膜生产及配套项目中功能 聚酯生产线建设期及调整聚酯薄膜产品应用领域，符合项目实际情况，未改变募 投项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向 和其他损害公司及股东利益的情形。本次调整不会对公司的生产经营产生重大不 利影响。监事会同意公司在募集资金用途不发生变更的情况下延长部分募投项目 1 经全体监事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制的公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目产品应用领域的 议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第六届监事 ...