| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于拟对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"裕兴股份"或"公司"）拟与常州 新运城市发展集团有限公司（以下简称"常州新运"）、苏文电能科技股份有限公 司（以下简称"苏文电能"）签订投资合作协议，约定共同出资设立合资公司江苏 新运微电网有限公司（暂定名，实际以市场监督管理部门核准登记为准，以下简 称"合资公司"、"项目公司"或"江苏新运"）。合资公司拟注册资本为10,000万 元人民币，各方均以货币方式出资；常州新运、苏文电能、裕兴股份三方拟认缴 出资额分别为4,000万元、4,000万元、2,000万元人民币，占合资公司注册资本比 例分别为40%、40%、20%。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》及公司《对外投资管理制度》等 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱振华作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会提名 为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会现就提名刘冠华为江苏裕兴 薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过， 决定以现场会议及网络投票方式召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）14:00； 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）9:15-15:00。其中： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于 2024 年 6 月 6 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会现就提名朱利平为江苏裕兴 薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 1.1、提名王建新先生为公司第六届董事会非独立董事候选人：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2、提名刘全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人：7 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 1.3、提名朱益明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日， 以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知。会议 于 2024 年 5 月 20 日下午 3:30 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方 式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委 员会资格审核，公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第六 届董事会独立董事的议案》，董事会提名王建新先生、刘全先生、朱益明先生、 章平镇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名朱利平先生、钱振华先 生、刘冠华先生为公司第六届董事会独立董事候选人（刘冠华先生为会计专业人 士）。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人尚需报 ...

声明人刘冠华作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会提名 为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会现就提名钱振华为江苏裕兴 薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱利平作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会提名 为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...