独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会现就提名奚盈盈为宁波戴维医疗 器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为宁波戴维医疗器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波戴维医疗器械股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立董事履职情形的密切关系。 证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-058 宁波戴维医疗器械股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

是 □ 否 证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-057 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会现就提名陈赛芳为宁波戴维医疗 器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为宁波戴维医疗器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波戴维医疗器械股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立董事履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，我们作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的第五届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第五届董事会第十四次会议 审议的关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任 职资格进行了认真审查，现发表审查意见如下： 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 第五届董事会提名委员会 均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行 独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养，具备担任公司独立董事的 履职能力。 综上，我们一致同意提名陈再宏先生、陈再慰先生、俞永伟先生、陈志 昂先生、郑庆祝先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名陈赛 芳女士、奚盈盈女士、朱亚清女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并 同意将该事项提交公司第五届董事会第十四次会议审议。 宁波 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-056 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱亚清作为宁波戴维医疗器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会提名为宁波 戴维医疗器械股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波戴维医疗器械股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-063 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-053 宁波戴维医疗器械股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十四次会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本 次会议于 2025 年 10 月 10 日以专人送达形式通知了全体监事。本次会议应 参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，会议由监事会主席陈红主 持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则 及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过如下决议： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-052 宁波戴维医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十四次会议于2025年10月17日上午在公司会议室以现场表决的方式召 开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公 司章程》等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通知已于2025年10 月10日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主 持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以 下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，经公司董事会提名委员会资 ...

证券日报网讯 10月16日晚间，戴维医疗发布公告称，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）于近日收到宁波市市场监督管理局核发的1项《第一类医疗器械备案编号告知书》，产品名称：心 电导联线。 （编辑 楚丽君） ...

格隆汇10月16日丨戴维医疗(300314.SZ)公布，近日收到宁波市市场监督管理局核发的1项《第一类医疗 器械备案编号告知书》，产品名称：心电导联线。以上产品备案凭证的取得，有利于丰富公司产品线， 进一步提高公司的核心竞争力，对公司未来的经营成果将产生积极影响。 ...

Core Viewpoint - David Medical (300314.SZ) has received a Class I medical device registration number notification from the Ningbo Market Supervision Administration for its product: ECG lead wires [1] Group 1 - The company has been granted regulatory approval for its ECG lead wires, indicating compliance with medical device regulations [1]